უკანონო კრიპტო ბირჟა განადგურდა. ჩამორთმეული აქტივების სია წარმოუდგენელია

ეს ამბავი ველურია. ჩამორთმეული აქტივების სია უფრო ველურია. ნიუ ჰემფშირის რაიონში პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც ცვლიდნენ კრიპტოვალუტებს რაიმე რეგულაციის ან AML და KYC პროცედურების გარეშე. როგორც ჩანს, „25 წლის 2016 მაისიდან 15 წლის 2021 მარტამდე, ბრალდებულებმა 10,000,000 XNUMX XNUMX დოლარზე მეტი გაცვალეს კრიპტოვალუტაში კლიენტებისთვის შეერთებული შტატების მასშტაბით. ამის მიხედვით Darknetlive, რომელიც განსაზღვრავს:

„2021 წლის მარტში, დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა დააბრუნა 20-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა, რომელიც ადანაშაულებს იან ფრიმენს, კოლინ ფორდჰემს, რენე სპინელას, ენდრიუ სპინელას, „არავინს“ (ყოფილი რიჩარდ პოლ) და არია დიმეცოს ფინანსური დანაშაულებების ასორტიმენტში, რომლებიც დაკავშირებულია საქმიანობასთან. „ვირტუალური ვალუტის გადამცვლელი ბიზნესი, რომელიც არღვევს ფედერალური ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს და რეგულაციების, მათ შორის ისეთებს, რომლებიც მოითხოვს ფულის გადამცვლელ ბიზნესებს რეგისტრაციისა და ანგარიშგების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას“.

ფრიმენსაც და დიმეცოსაც ბრალი წაუყენეს „ფულის გადაცემის არალიცენზირებული ბიზნესის ოპერირებაში“, ასევე თაღლითობის, ფულის გათეთრების და გადასახადებისგან თავის არიდების მცდელობაში. როგორც ჩანს, ისინი „შეგნებულად ამუშავებდნენ და იღებდნენ სარგებელს თაღლითების და თაღლითების მიერ განხორციელებული ტრანზაქციებიდან“.

დაკავშირებული საკითხავი | ახალი ანგარიში: ბლოკჩეინ ჰაკერებმა 1.3 მილიარდი დოლარი მოიპარეს 1 წლის პირველ კვარტალში

ეს მხოლოდ ამბის მადაა. ხორცი და კარტოფილი არის ის, თუ როგორ გააკეთეს ეს, ხოლო დესერტი არის ჩამორთმეული აქტივების ველური სია.

როგორ მუშაობდნენ ფრიმანი და დიმეცო?

ის საბრალდებო დასკვნა ითვალისწინებს ჩამორთმეული აქტივების ამ ამბის აუცილებელი კონტექსტი: 

„ბრალდებულები IAN FREEMAN და ARIA DIMEZZO და სხვები აწარმოებდნენ თავიანთ უკანონო ვირტუალური ვალუტის გადამცვლელ ბიზნესს ორი ძირითადი გზით. პირველ რიგში, მათ გააკეთეს რეკლამირება ვირტუალური ვალუტის გასაყიდად ონლაინ ვებსაიტების საშუალებით, მათ შორის LocalBitcoins.com. მეორეც, ისინი მართავდნენ ვირტუალური ვალუტის ავტომატური გამყიდველის აპარატებს, ანუ კიოსკებს, რომლებიც მდებარეობს ნიუ ჰემფშირის ოლქში. 

ჯერჯერობით კარგია. საქმე იმაშია, რომ ბრალდებულებმა თავი აარიდეს აღმოჩენას „საბანკო ანგარიშების გახსნით რელიგიური სუბიექტების სახელზე, მათ შორის შაირის თავისუფალი ეკლესიის, NH-ის კრიპტო ეკლესიის, უხილავი ხელის ეკლესიისა და რეფორმირებული სატანური ეკლესიის ჩათვლით“. ისინი შეცდომაში შეჰყავთ „ბანკები მათი ბიზნესის ბუნების შესახებ. ზოგიერთ შემთხვევაში, ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, მოატყუეს ბანკები, რომ ერწმუნათ, რომ მათი კრიპტოვალუტის გადამცვლელი ბიზნესი იყო რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც იღებდა საქველმოქმედო შენატანებს“.

როგორც ჩანს, მათ კლიენტებს დაავალეს ეთქვათ, რომ ფულს ქველმოქმედებას აძლევდნენ ან ცდილობდნენ იშვიათი მონეტების შეძენას. რაც მიგვიყვანს ყადაღადადებული აქტივების სიამდე. თქვენ არ დაიჯერებთ ამის. 

BTC ფასების დიაგრამა 04/28/2022 ტყუპებზე | წყარო: BTC/USD ჩართულია TradingView.com

ჩამორთმეული აქტივების წარმოუდგენელი სია

ჯერჯერობით, ეს საშუალო ზომის ბიზნესად ჟღერს. ფრიმენმა და დიმეცომ იყენებდნენ საშუალო ზომის ვებსაიტს, როგორიცაა Localbitcoins და მართავდნენ რამდენიმე ბანკომატს. რა თანხის დამუშავება შეიძლება? Darknetlive-ის მიხედვით, ჯამში 10 მილიონი დოლარი, არა? როგორც ჩანს, გარდა ცივი ნაღდი ფულისა, ოქროს ზოდები და პლატინის, ოქროსა და ვერცხლის მონეტები; ჩამორთმეული აქტივები, რომელიც მთავრობამ მიიღო, იყო: 

• იან ფრიმენს ჩამოართვეს 6.124429323 BTC;

• 315.44728106 DASH, ჩამორთმეული იან ფრიმენისგან;

• იან ფრიმანის სეიფიდან ამოღებული ერთი ფიზიკური „1 BTC“ Casascius Bitcoin;

• იან ფრიმანის სეიფიდან ამოღებული ერთი ფიზიკური „100 BTC“ Casascius Bitcoin „მოოქროვილი ზოდი“;

• .9999783 BCH ფიზიკური '1 BTC' Casascius Bitcoin ამოღებული იან ფრიმანის სეიფიდან;

• .99909638 BTC ფიზიკური "1 BTC" Casascius Bitcoin ამოღებული იან ფრიმანის სეიფიდან;

• 99.99993098 BCH ფიზიკური '100 BTC' Casascius Bitcoin ამოღებული იან ფრიმანის სეიფიდან;

• 99.99765508 BTC ფიზიკური '100 BTC' Casascius Bitcoin ამოღებული იან ფრიმანის სეიფიდან;

მიხედვით ამ საიტზე, Casascious მონეტები არის „ბიტკოინის ფიზიკური ფორმა, რომელიც დაცულია გაყალბების აშკარა ჰოლოგრამით და გამოსყიდვადი საიდუმლო გასაღებით, რომელიც დამალულია ჰოლოგრამის ქვეშ“. როგორც ჩანს, არსებობს „61,560+ Casascius ფიზიკური ბიტკოინის მისამართი“. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მათ შესახებ არის ის, რომ ისინი შეიძლება გახდეს ჩამორთმეული აქტივები.

დაკავშირებული საკითხავი | ნიუ-იორკის პროკურორები წარმოადგენენ მკაფიო სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტო დანაშაულებებთან

რა შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ შემთხვევიდან? ისე, ეს ბიტკოინი არ არის კარგი ინსტრუმენტი კრიმინალებისთვის. საბრალდებო დასკვნაში არ არის ნახსენები, თუ როგორ დაიჭირეს ისინი ფრიმენი და დიმეცო, მაგრამ დავუშვათ, რომ ეს იყო ძველი კარგი პოლიციის მუშაობით. ისე, ბლოკჩეინი შეიცავს ყველა მათი საქმიანობის უცვლელ რეესტრს. მათი კლიენტები ახლავე უნდა შეძრწუნდნენ.

მთავარი სურათი ბერმიქს სტუდია on Unsplash  | დიაგრამები ავტორების მიხედვით TradingView