ინდოეთის კრიპტოვალუტის მთავარმა ბირჟამ WazirX-მა განაცხადა, რომ მან განაახლა საბანკო ოპერაციები და განაცხადა, რომ აღსრულების დირექტორატმა (ED) გააყინა კომპანიის საბანკო ანგარიშები.
WazirX განაახლებს ოპერაციებს
მისი თქმით, განახლება ორშაბათს (12 წლის 2022 სექტემბერს) WazirX-მა განაცხადა, რომ კრიპტო ბირჟა თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან, კომპანია უზრუნველყოფს საჭირო დოკუმენტებსა და ინფორმაციას გამოძიების დასახმარებლად.
კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია:
WazirX-ის მიერ გაფართოვებული აქტიური თანამშრომლობისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტიური ჩეკების გამო, რამაც გამოიწვია საეჭვო ანგარიშების დაბლოკვა, ED-მა გაყინა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები. WazirX-ს ახლა შეუძლია განაგრძოს თავისი საბანკო ოპერაციები ჩვეულ რეჟიმში.”
აგვისტოში ED-მა დაარბია Zanmai Lab-ის, WazirX-ის მშობელი კომპანიის, და ასევე მისი დირექტორის, Sameer Mhatre-ის შენობა, იმის ბრალდებით, რომ ფირმა დაეხმარა ფინტექის 16 აპლიკაციას, რომლებიც უკვე იყო ბრალდებული ფულის გათეთრებაში. სააგენტოს ცნობით, კრიპტო ბირჟა დაეხმარა ამ კომპანიებს კრიპტოვალუტის გამოყენებით დანაშაულებრივი შემოსავლის გათეთრებაში.
ასევე, ED ამტკიცებდა, რომ WazirX-ის დედა კომპანია თანამშრომლობდა Binance-თან, Crowdfire-თან და Zettai-სთან კრიპტო ბირჟის მფლობელობის დამალვის მიზნით.
გარდა ამისა, სააგენტომ განაცხადა, რომ ინდურმა კომპანიამ დაარღვია იცოდე შენი კლიენტის (KYC) ნორმები და არ ჩაატარა სათანადო გამოკვლევა და არ შეატყობინა საეჭვო ტრანზაქციებზე. შესაბამისად, ინდურმა დამკვირვებელმა გააყინა WazirX-ის 8.1 მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივები.
WazirX-მა გამოაქვეყნა განცხადება Zanmai Labs-ის სახელით, სადაც ნათქვამია, რომ ის თანამშრომლობს ED-თან და გამჭვირვალე პასუხობს ყველა შეკითხვას. The დღიურში შეტყობინება ასევე განაცხადა
„Zanmai Labs-ს აქვს არატოლერანტული პოლიტიკა WazirX-ის გამოყენებით ნებისმიერი უკანონო ქმედებების მიმართ. მომხმარებლები თანხმდებიან მომხმარებლის შეთანხმებაში გამოიყენონ WazirX მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მომხმარებლები დარეგისტრირდებიან WazirX-ზე მხოლოდ KYC პროცესის დასრულების შემდეგ, მისამართისა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის ჩათვლით. ჩვენი KYC/AML პირობები და პროცესები ხელმისაწვდომია პლატფორმაზე საჯაროდ. ყოველი ტრანზაქციისთვის ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ შესაბამისი მომხმარებლის KYC დეტალები.”
მეტი კრიპტო გაცვლა ED გამოძიების ქვეშ
უახლეს განახლებაში WazirX-მა განმარტა, რომ კრიპტო ბირჟას არანაირი კავშირი არ ჰქონია ბრალდებულ ფინტექსა და სესხის აპლიკაციების ფირმებთან ED გამოძიების ქვეშ. პლატფორმამ ასევე განაცხადა, რომ საფუძვლიანმა შიდა გამოძიებამ აჩვენა, რომ მან უკვე დაბლოკა ზოგიერთი საეჭვო მომხმარებელი ED-ის რადარის ქვეშ, ჯერ კიდევ 2020-2021 წლებში.
როგორც ადრე იტყობინებოდა crypto.news, ED-ის გამოძიების ფონზე WazirX-ზე, ბ
Binance-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჩანგპენგ ჟაო, ასევე ცნობილი როგორც "CZ" განმარტა რომ Binance არ ფლობდა WazirX-ს და აღნიშნა, რომ ორივე მხარეს შორის 2019 წელს ინიცირებული შეძენის გარიგება არ დასრულებულა.
WazirX-ის აქტივების გაყინვის შემდეგ, ED-მაც განახორციელა მსგავსი მოქმედება Flipvolt-ის კრიპტოვალუტის ბირჟის წინააღმდეგ, სინგაპურის პლატფორმის Vauld-ის ინდოეთის ერთეული, გაყინავს 46 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქტივებს. სააგენტო ამტკიცებდა, რომ Flipvolt „ჰქონდა ძალიან სუსტი KYC ნორმები, არ ჰქონდა EDD მექანიზმი, არ ჰქონდა შემოწმება მეანაბრის სახსრების წყაროზე და არ ჰქონდა STR-ების მოზიდვის მექანიზმი“.
Vauld, ივლისში, შეჩერებულია დეპოზიტები და გატანა კრიპტო ბაზრის ვარდნის შედეგად. კრიპტოკრედიტის ფირმა მოგვიანებით იყო გაიცემა სამთვიანი კრედიტორების დაცვა სინგაპურში, რათა კომპანიას შეეძლოს ფოკუსირება მოახდინოს რესტრუქტურიზაციის გეგმაზე.
წყარო: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/