ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა 46 მილიონი დოლარის ოდენობის აქტივები ვოლდი რომელიც კრიპტოვალუტის ბირჟაა. Vauld-ის პრესრელიზში კომპანიამ განაცხადა, რომ იგი არ ეთანხმება ED-ის პრეტენზიებს Vauld's KYC (იცოდე შენი კლიენტი) და AML (ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო) პროცედურებზე.
ED-ის მიერ დაყადაღებული ეს აქტივები ნაპოვნი იქნა საბანკო ანგარიშებზე, გადახდის კარიბჭის ბალანსებში და საფულეებში, ასევე Flipvolt კრიპტო ბირჟაზე. $46 მილიონი დაუკავშირდა მყისიერი სესხის აპლიკაციების საქმეს. Flipvolt არის სინგაპურის ბირჟის Vauld-ის ინდური ფრთა.
კრიპტო კრედიტორმა აღნიშნა, რომ ED-მა მისცა მწვანე სიგნალი აქტივების გაყინვის შესახებ, მიუხედავად მისი სრული თანამშრომლობისა, იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა,
ჩვენ, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა მოთამაშეს, რომლებიც გვთავაზობენ კრიპტო სერვისებს ინდოეთში, მივიღეთ გამოძახება აღსრულების დირექტორატიდან, ჰაიდერაბადი, ინდოეთი, 2022 წლის ივლისში, გარკვეული ინფორმაციის/დოკუმენტების მოთხოვნით. გამოძახების შესაბამისად, ჩვენ სრულად ვითანამშრომლეთ სააღსრულებო დირექტორატთან და მივაწოდეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია/დოკუმენტი.
WazirX-ის შემდეგ, ED ამოწმებს კრიპტოკრედიტის საცავს ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით
ED-მა ჩაატარა ჩხრეკა Yellow Tune Technologies Private Limited-ის მრავალ შენობაში ბანგალორში, რის შემდეგაც მან გასცა ბრძანება Vauld-ის საბანკო ნაშთების გაყინვის შესახებ. გამოძიების ჩატარებისას, ED-მა აღმოაჩინა დაახლოებით 46 მილიონი დოლარის (370 Crore INR) თანხები, რომელიც იყო დეპონირებული.
ეს დეპოზიტი განხორციელდა 23 სუბიექტის მეშვეობით, რომელიც მოიცავდა ბრალდებულ NBFC-ებს და ასევე მათ ფინტექს ფირმებს, თანხა ჩარიცხული იყო Yellow Tune Technologies Pvt Ltd-ის INR საფულეში Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd-თან ერთად.
ინდოეთის ფედერალური სააგენტოს ცნობით, გაყინული ფული არის უკანონო დაკრედიტების პრაქტიკიდან მიღებული დანაშაულის შემოსავალი. აღსრულების დირექტორატი ამ დარბევას რამდენიმე შენობაში ატარებდა.
ეს შენობები ეკუთვნის ბენგალურუში დაფუძნებულ Yellow Tune Technologies-ს, რეიდები ჩატარდა იმ სუბიექტების გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყო, რომ ახორციელებდნენ თაღლითურ პრაქტიკას მყისიერი სესხის აპლიკაციების საშუალებით. გამოძიება ჯერ არ შეწყვეტილა და შემდგომი გამოძიება ჯერ კიდევ მოსალოდნელია.
რას ამბობს ინდოეთის ფედერალური სააგენტო კრიპტოკრედიტის შესახებ
ED-მა შემდგომში ისაუბრა ამ გამოძიებაზე და აღნიშნა, რომ 23 NBFC (არასაბანკო ფინანსური კომპანია) ფინტექ ფირმებთან ერთად გადაიტანენ თანხებს 46 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით Yellow Tune-ის INR საფულეებში, რომელიც არის Vauld-ის ინდური მკლავი.
დამატებით ED-ში აღნიშნულია,
…ეკვივალენტური მოძრავი აქტივები 367.67 INR-ის ოდენობით, რომლებიც დევს Flipvolt კრიპტო ბირჟაზე საბანკო და გადახდის კარიბჭის ნაშთების სახით, ღირებულების INR 164.4 Cr და კრიპტო აქტივები, რომლებიც დევს მათ ანგარიშებზე INR 203.26 CrPM, 2002 CrPM, გაყინულია ქვემოთ. Laundering Act), XNUMX წ., სანამ ფონდის კვალი არ იქნება უზრუნველყოფილი კრიპტობირჟის მიერ
წყარო: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/