როგორც კრიპტოვალუტის ინდუსტრია იზრდება უფრო დიდი, მავნე პირები და ჯგუფები ეძებენ (და პოულობენ) მეტ შესაძლებლობებს სხვა ადამიანების ციფრული აქტივებისგან თავის დაღწევისთვის, ინდოეთში ყველაზე დიდი კრიპტო Ponzi თაღლითობით, რომელიც მის მსხვერპლს მილიარდობით დოლარი უჯდება.
კონკრეტულად, დახვეწილ პირამიდულ სქემაში, სახელწოდებით GainBitcoin, მსხვერპლებმა დაკარგეს სულ 1 ტრილიონზე მეტი ინდური რუპიით, რაც $12.8 მილიარდზე მეტის ექვივალენტია, ინდოეთში დაფუძნებული ახალი ამბების პლატფორმა. ონმანორამა იტყობინება ივნისს.
ტიპიური პირამიდული სქემით, თაღლითობის ორკესტრი ამიტ ბჰარდვაჯი მუშაობდა მისი "შვიდი ვარსკვლავის" დახმარებით. ჯგუფი თავის მსხვერპლებს დაჰპირდა ყოველთვიურ 10%-იან ანაზღაურებას ბიტკოინ-ბიტკოინის დეპოზიტებში 18 თვის განმავლობაში მრავალ დონის მარკეტინგული პროგრამების მეშვეობით.
სანამ მიხვდები, რომ ბიტკოინების რაოდენობა (BTC) შეზღუდულია და რომ გარანტია არ არის სიცოცხლისუნარიანი, რამდენიმე ინვესტორმა უკვე ჩადო ფული თაღლითობაში. სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა მისი განმახორციელებლის გარდაცვალების გამო, რომელიც 2022 წელს გარდაიცვალა გულის გაჩერებით.
ვარაუდობენ, რომ თავად ბჰარდვაჯმა მოიპოვა 385,000-დან 600,000 ბიტკოინამდე მოგება და მაჰარაშტრას შტატის დედაქალაქის პუნის პოლიციამ, გავრცელებული ინფორმაციით, მიკვლია 60,000-ზე მეტი მომხმარებლის ID და ელ.ფოსტის მისამართი, რომლებიც მონაწილეობენ ამ საქმეში.
ბჰარდვაჯის წასვლის შემდეგ, შემდეგი მთავარი ეჭვმიტანილი მისი ძმა აჯაი ბჰარდვაჯია, რომელიც არ შეასრულა ბრძანება მისი გარდაცვლილი ძმის, ამიტის გამჟღავნების შესახებ. კრიპტო საფულე მომხმარებლის სახელი და პაროლი ინდოეთის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების დეპარტამენტის აღსრულების დირექტორატის (ED).
კრიპტოვალუტის კანონიერება გამოძიების საგანი არ არის
მარტის დასაწყისში, ED-მა განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტის კანონიერება ინდოეთში, რომელიც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. გადაწყვიტეთ როგორ დაარეგულიროთ იგი, საქმეში არ იყო პრობლემა, რადგან ეს იყო პონზის სქემა, რომელშიც ნათქვამია, რომ:
„აქამდე ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ამიტ ბჰარდვაჯმა (რომელიც გარდაიცვალა ამ წლის იანვარში) პეტიციონის, ვივეკ ბჰარდვაჯის, მაჰენდერ ბჰადრუეისა და სხვათა თანხმობით, ანუ მრავალ დონის მარკეტინგის აგენტებმა და მათთან ერთად შეაგროვეს 80,000 ბიტკოინი, როგორც დანაშაულის შემოსავლები. ”
აღსანიშნავია, რომ კრიპტო ბაზარი არ არის დაზღვეული თაღლითებისგან, სხვა პოპულარული ტიპით, რომელიც მოიცავს კრიპტო მონეტის გუნდს ან ერთი ინდივიდის ფასს, საჯაროდ აცხადებენ, რომ აყვავებულნი არიან და შემდეგ ყიდიან თავიანთ აქტივებს გაბერილ ფასად. მილიონობით დოლარის მოგება.
წყარო: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/