აშშ-ს შიდა შემოსავლების სამსახურს (IRS) მიენიჭა უფლებამოსილება გამოსცეს „ჯონ დო“ გამოძახება MY Safra Bank-ში, ნიუ-იორკის სასამართლოში. მართავდნენ ხუთშაბათს. გამოძახება ბანკს ავალდებულებს წარმოადგინოს ინფორმაცია იმ მომხმარებლების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა ვერ განაცხადეს და გადაიხადეს გადასახადები კრიპტო ტრანზაქციებზე პრაიმ დილერის SFOX-ის მეშვეობით.
გამოძახების მხარდასაჭერად პეტიციაში, IRS მიუთითებს „მნიშვნელოვანი საგადასახადო შესაბამისობის ხარვეზებზე“, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებთან, რომლებიც განხორციელდა SFOX პლატფორმის მეშვეობით.
„გადასახადის გადამხდელებმა, რომლებიც ახორციელებენ ტრანზაქციებს კრიპტოვალუტით, უნდა გაიგონ, რომ შემოსავალი და შემოსავლები კრიპტოვალუტით ტრანზაქციებიდან იბეგრება“, - თქვა აშშ-ის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა განცხადებაში და დასძინა, რომ გამოძახებით მოძიებული ინფორმაცია „დაეხმარება იმის უზრუნველყოფას, რომ კრიპტოვალუტის მფლობელები იცავენ საგადასახადო კანონებს. ”
SFOX, რომელსაც ჰყავს 175,000-ზე მეტი რეგისტრირებული მომხმარებელი, რომლებმაც ერთობლივად განახორციელეს 12 მილიარდ დოლარზე მეტი ტრანზაქცია 2015 წლიდან, აკავშირებს კრიპტო ბირჟებს, ურეცეპტოდ (OTC) ვირტუალური ვალუტის ბროკერებს და ლიკვიდობის პროვაიდერებს.
MY Safra Bank-მა 2019 წელს ითანამშრომლა SFOX-თან, რათა თავის მომხმარებლებს შესთავაზოს ფულადი სახსრების სადეპოზიტო ანგარიშები, რომლებსაც მხარს უჭერს დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალური კორპორაცია, მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ანგარიშები ციფრული აქტივების შესაძენად და გაყიდვისთვის.
„მთავრობის შესაძლებლობა მოიპოვოს მესამე მხარის ინფორმაცია მათ შესახებ, ვინც ვერ აცნობებს ციფრული აქტივებიდან მიღებულ მიღწევებს, რჩება კრიტიკულ ინსტრუმენტად საგადასახადო თაღლითების დასაჭერად“, - თქვა IRS-ის კომისარმა ჩარლზ რეტიგმა.
რეტიგის თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოძახების მინიჭების შესახებ „აძლიერებს ჩვენს მუდმივ, მნიშვნელოვან ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველამ გადაიხადოს თავისი სამართლიანი წილი“.
”გადასახადის გადამხდელებმა, რომლებიც იღებენ შემოსავალს ციფრული აქტივების ტრანზაქციებიდან, უნდა შეესაბამებოდეს მათ წარდგენისა და ანგარიშგების ვალდებულებებს,” დასძინა მან.
[რეკლამის ბლოკი /]
IRS ნადირობს კრიპტო გადასახადებისგან თავის არიდებაზე
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც აშშ-ს სასამართლომ IRS-ს მიანიჭა უფლება შეაგროვოს კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებში ჩართული მომხმარებლების მონაცემები.
მიმდინარე წლის აგვისტოში, კალიფორნიის სასამართლოს გადაწყვეტილება უფლებამოსილი აშშ-ს საგადასახადო სააგენტომ გამოაცხადოს გამოძახება SFOX-ის წინააღმდეგ და მოითხოვოს ინფორმაცია ნებისმიერი „ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების შესახებ, რომლებმაც განახორციელეს მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ტრანზაქციები კრიპტოვალუტაში 2016-დან 2021 წლამდე SFOX-თან ან SFOX-ის მეშვეობით“.
პეტიციაში შეტანილი ზოგიერთი პირი მოიცავდა პირს, რომელიც „სავარაუდოდ იყო ჩართული პონზის სქემაში“ და მიიღო დაახლოებით 1 მილიონი აშშ დოლარის დეპოზიტები SFOX-ის მეშვეობით, მაგრამ არ შეატყობინა ეს IRS-ს 2016, 2017 ან 2018 წლებში. სხვა ადამიანებმა, სავარაუდოდ, ათასობით დეპონირება მოახდინეს. დოლარის ღირებულების ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტა SFOX-ის ანგარიშებზე, გაცვალეს იგი დოლარში, გადაირიცხა ფული პირად საბანკო ანგარიშებზე და შემდეგ ვერ შეატყობინა რაიმე მოგება ან ზარალი ტრანზაქციებიდან.
2017 წელს, სასამართლომ IRS-ს ნებართვა მისცა, გამოსცა "ჯონ დოის" გამოძახება კრიპტო ბირჟაზე. მონეტა. ამან გამოიწვია ის, რომ კომპანიამ გააზიარა ინფორმაცია დაახლოებით 14,000 მომხმარებლის შესახებ.
გასული წლის აპრილში სასამართლოებმა კვლავ დაამტკიცა კრიპტო ბირჟაზე გაცემული „ჯონ დოის“ გამოძახება Kraken მდე წრე, გამომცემელი სტაბილური USDC.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data