ძნელი დასამტკიცებელი, მაგრამ ხშირად საეჭვო, ინსაიდერული ვაჭრობა იყო არაკეთილსინდისიერი ინვესტორების ძირითადი პრაქტიკა მას შემდეგ, რაც საფონდო ბაზრები ავიდა. დროთა განმავლობაში, მარეგულირებლები, როგორიცაა SEC, დაარსდა ფენომენთან საბრძოლველად - მიუხედავად იმისა, რომ ის ძნელია დამნაშავეზე დამაგრება.
ეს გამოწვეულია ინსაიდერული ვაჭრობის ბუნებით, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვა არაფერი, თუ არა ერთი შეხედვით უცენზურო კომენტარი კომპანიის შესახებ ან სხვა ნაცნობებს შორის დახურულ კარს მიღმა.
მიუხედავად იმისა, რომ მარეგულირებელი ორგანოები დიდ წარმატებას მიაღწიეს ამ საკითხის შეზღუდვაში ტრადიციული ფინანსების სამყაროში, როგორც ჩანს, ის გრძელდება კრიპტო სამყაროში, სადაც იურიდიული პრეცედენტი მწირია და დამკვიდრებული სუბიექტები კიდევ უფრო მწირია.
სამი პლატფორმა, ერთი გამოძიება
A მოხსენება ფინანსური მრჩევლების Argus Inc.-ის მიერ შედგენილი და Wall Street Journal-ის მიერ განხილული გაზიარებული ინფორმაცია იმ ტოკენების ტრანზაქციებზე, რომლებიც მალე მოხვდება FTX-ზე, Binance-სა და Coinbase-ზე, სანამ ეს პლატფორმები რეალურად დაამატებდნენ მათ. რამდენიმე მთავარი ეჭვმიტანილი ინსაიდერული ვაჭრობისთვის გამოვლინდა ამ ფენომენში ჩართული საფულეების მიყოლებით.
დადგინდა, რომ 46 საფულე იყიდა 17.3 მილიონ აშშ დოლარამდე ღირებულების კრიპტო აქტივები სხვადასხვა ახალ პროექტებში ცოტა ხნით ადრე, სანამ ისინი ჩამოთვლილნი იქნებოდნენ ერთ-ერთ ზემოხსენებულ ბირჟაზე. ამ ტრანზაქციებიდან მიღებული მოგება მინიმუმ 1.7 მილიონი დოლარია.
თუმცა, ეს მაჩვენებელი ეხება მხოლოდ ტოკენებს, რომლებიც ვაჭრობენ სტაბილკოინებზე ან ფიატზე ადგილზე. რეალური რიცხვი, ალბათ, ბევრად მეტია, როცა დაწყვილდება შემდგომ საზრიან ვაჭრობასთან.
ყველაფერი კვირაში ვაჭრობაში
ყველაზე აშკარა სავარაუდო დამნაშავე არის საფულე, რომელიც დაფიქსირდა, რომ შეიძინა 360 ათასი აშშ დოლარის ღირებულების Gnosis ექვსი დღის განმავლობაში - მანამდე, სანამ Binance გამოაცხადებდა აქტივის სიას. განცხადებამ გამოიწვია ტოკენის ფასის 110 დოლარის ზრდა ერთი საათის განმავლობაში.
Gnosis-ის ჰოლდინგი სასწრაფოდ გაიყიდა, რითაც იდუმალი „ინვესტორს“ 140 ათასი დოლარის მოგება მოუტანა იმ ოთხი საათის განმავლობაში, რაც ბოლო გაყიდვას დასჭირდა.
ნულოვანი ტოლერანტობა თაღლითობის მიმართ
სამივე ბირჟის სპიკერებმა გაიმეორეს მათი პლატფორმების ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ინსაიდერული ვაჭრობის მიმართ. მაგალითად, Binance, სავარაუდოდ, კრძალავს თანამშრომლებს განაღდებას ნებისმიერი ინვესტიცია 90 დღის განმავლობაში.
„არსებობს ხანგრძლივი პროცესი, შიდა სისტემების ჩათვლით, რომელსაც ჩვენი უსაფრთხოების ჯგუფი მიჰყვება, რათა გამოიძიოს და პასუხისმგებლობის დაკისრება მოახდინოს მათ, ვინც ჩაერთო ამ ტიპის ქცევაში, დაუყოვნებელი შეწყვეტა მინიმალური რეპერკუსიით.
CZ-მა ასევე გამოაქვეყნა Twitter-ზე და დაარწმუნა დაინტერესებული მხარეები, რომ დაიწყო გამოძიება და მოუწოდა მიმდევრებს, ნებისმიერი შეშფოთება გადასცენ Binance-ის შიდა აუდიტის დეპარტამენტს.
ვნახე სტატია ინსაიდერული ვაჭრობის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და ვიცავთ უმაღლეს სტანდარტებს. 3 გამომძიებელმა გადახედა საფულეებს, არცერთი არ არის დაკავშირებული Binance-ის თანამშრომლებთან.
თუ რაიმე საეჭვო ელ.წერილს ხედავთ [ელ.ფოსტით დაცულია]
1/2
- CZ? ბინანსი (@cz_binance) შეიძლება 21, 2022
მიუხედავად იმისა, რომ ინსაიდერული ვაჭრობა, სავარაუდოდ, გაგრძელდება ყველა საინვესტიციო სექტორში უახლოეს მომავალში, მარეგულირებელი მეთვალყურეები და შესაბამისობის ჯგუფები ყველა ინსტიტუტში გააგრძელებენ ძალისხმევას არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკის შეფერხების მიზნით.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/