უფსალასკრიპტო AML/CTF-ის ბლოკჩეინის უსაფრთხოების სერვისის პროვაიდერმა, ტრანზაქციის რისკის მენეჯმენტი, მარეგულირებელი შესაბამისობა და ტრანზაქციის თვალთვალი, დღეს გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა კონტრაქტს ციფრული აქტივების AML გადაწყვეტილებების მიწოდებაზე KODA-სთვის (Korea Digital Asset), სამხრეთ კორეის კრიპტო. გაცვლა.
Uppsala Security-თან დადებული ხელშეკრულებით, KODA მიიღებს სრულ წვდომას Uppsala Security-ის საფრთხის დაზვერვის მონაცემთა ბაზაზე (TRDB), კრიპტო ანალიზის ტრანსაქციის ვიზუალიზაციაზე (CATV) და კრიპტო ანალიზის რისკის შეფასების (CARA) ინსტრუმენტებზე.
KODA არის ციფრული აქტივების მეურვეობის სერვისის კომპანია, რომელიც დაარსდა სამხრეთ კორეის უმსხვილესი ბანკის Kookmin Bank-ის (KB) მიერ, ბლოკჩეინის დეველოპერ Haechi Labs-ის მიერ მოწოდებულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული. შეშლილი. კომპანია უზრუნველყოფს ერთჯერადი ციფრული აქტივების მეურვეობის სერვისს, რომელიც სპეციალიზირებულია კორპორაციებსა და ინსტიტუტებში და ხელი მოაწერა Wemade-ს, როგორც მის პირველ მომხმარებელს.
Uppsala Security's Threat Intelligence Data Hub-ის (TRDB) აქტიური მომხმარებელი გახდომით, KODA-ს შეუძლია გააძლიეროს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და ტერორიზმის საწინააღმდეგო დაფინანსების (CTF) ფონდის მონიტორინგის ფუნქციები წინასწარ შემოწმებით და გადახედვით, არის თუ არა საფულის მისამართები. დეპონირებული თანხები არის შავ სიაში ჩასმული საფულეები, რომლებიც დაკავშირებულია Dark Web-თან ან ჰაკერებთან/ფინანსურ დანაშაულებთან.
გარდა ამისა, Uppsala Security-ის CARA ინსტრუმენტი, რომელიც იყენებს ხელოვნური ინტელექტის (AI) და მანქანათმცოდნეობის (ML) მექანიზმებს შავ სიაში შეტანილი საფულის მისამართების ქცევაზე დაფუძნებული ჯაჭვური ტრანზაქციის სხვადასხვა ნიმუშების გამოსავლენად, ეხმარება რისკის დონის დაკავშირებას საფულის მისამართებთან, რომლებიც არ არის მარკირებული. ჯერ კიდევ Uppsala Security's Threat Intelligence Data Hub-ში (TRDB), რათა საეჭვო საფულეებთან ურთიერთობის რისკი შემცირდეს და წინასწარ იყოს კატეგორიზაცია მათი შეფასების გზით.
Uppsala Security ასევე განმარტა, რომ თუ ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციები ჩართული დანაშაულებებში, როგორიცაა თაღლითობა არის მოგვიანებით აღმოაჩინეს, საფულის ტრანზაქციის ნაკადების თვალყურის დევნება შესაძლებელია და მონიტორინგი რეალურ დროში ვირტუალური აქტივების თვალთვალის უსაფრთხოების გადაწყვეტის (CATV) მეშვეობით მარეგულირებელი შესაბამისობის შემდგომი გაძლიერებისა და ვირტუალური აქტივების ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად.
Uppsala Security-ის თანახმად, კომპანია ამჟამად მთელი მონდომებით მუშაობს სრულიად ახალი მოწინავე ციფრული აქტივების თაღლითობის გამოვლენის სისტემის (FDS) გადაწყვეტის შემუშავებაზე, რომელსაც შეუძლია წინასწარ დაბლოკოს მაღალი რისკის ტრანზაქციები დიდი რაოდენობის რისკის წინასწარ შემოწმებით. საფულის მისამართები მხოლოდ ერთი დაწკაპუნებით.
„KODA-ს AML და შიდა კონტროლის უსაფრთხოების სისტემა უკვე ფუნქციონირებს არსებული ფინანსური სექტორისა და ინდუსტრიის მოთხოვნების დონეზე, მაგრამ ჩვენ მოველით, რომ შევძლებთ ციფრული აქტივების მართვას მთავრობის მარეგულირებელ სტანდარტებზე მაღლა, Uppsala Security-ის ფულის გათეთრებისა და ტრანზაქციის თვალყურის დევნების დამატებით შემოღებით. გადაწყვეტილებები. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ციფრული აქტივების სპეციალიზებული FDS გადაწყვეტის დანერგვას, რომელსაც Uppsala Security მალე გამოუშვებს.”
– კო იანგ-ჯო, KODA-ს ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარი ოფიცერი (CISO).
წყარო: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/