აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) მაიამის სამ მაცხოვრებელს - ესტებან კაბრერა და კორტეს, ლუის ერნანდეს გონსალესს და ასდრუბალ რამირეს მეზას ბრალი წაუყენა ბანკებისა და კრიპტოვალუტის პლატფორმის თაღლითობაში 4 მილიონ დოლარზე მეტი.
მამაკაცებმა გამოიყენეს ყალბი იდენტიფიკაცია ციფრული აქტივების შესაძენად, ხოლო მოგვიანებით, მათ მოატყუეს ფინანსური ინსტიტუტები, რომ ტრანზაქციები არ იყო ავტორიზებული, რათა მათ შეეძლოთ მეტი ფულის გამომუშავება. მათი დანაშაულისთვის სამეულს 30 წლამდე ფედერალური ციხე ემუქრება.
თაღლითობის შეჩერება
ამ ბოლო დროს განცხადებაამერიკის ხელისუფლებამ გამოაცხადა მაიამის მოქალაქეების და კორტეს, გონსალესის და მეზას დაკავება. მათ, სავარაუდოდ, იყიდეს ციფრული აქტივები კრიპტოვალუტის ბირჟიდან მოპარული ინიციალების გამოყენებით და უჩიოდნენ ბანკებს, რომ ეს ტრანზაქციები განხორციელდა საჭირო ნებართვის გარეშე, თანხის დაბრუნებას ითხოვდნენ.
„როგორც ვარაუდობენ, ესტებან კაბრერა და კორტე, ლუის ერნანდეს გონსალესი და ასდრუბალ რამირეს მეზა იყენებდნენ მოპარულ პირადობას კრიპტოვალუტების შესაძენად, შემდეგ კი გაორმაგდნენ ტრანზაქციების სადავო გზით, მოატყუეს აშშ-ს ბანკები, რომ ისინი თვითონ იყვნენ სხვისი თაღლითობის მსხვერპლნი. HSI-ს El Dorado Task Force-ის ძალისხმევის წყალობით, მათი ორპირობა გამოვლინდა და ახლა მათ სერიოზული ფედერალური ბრალდებები ემუქრებათ“, - განაცხადა აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა.
დანაშაულის მსვლელობისას მათ დაამუშავეს 4 მილიონ დოლარზე მეტი თაღლითური შებრუნებით, ხოლო კრიპტოვალუტის გაურკვეველმა ბირჟამ დაკარგა 3.5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ციფრული აქტივები.
თუმცა, შიდა უსაფრთხოების გამოძიებამ (HSI) დაადგინა დარღვევა და მოაწყო მამაკაცის დაკავება. სუბიექტმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით და შეწყვეტს კრიპტო თაღლითობის მომავალ ფორმებს:
„დღევანდელი დაკავებები ცხადყოფს, თუ როგორ გააგრძელებს HSI, აშშ-ს საიდუმლო სამსახურთან და ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ერთად მუშაობას კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების გამჭვირვალობისთვის, რათა უკანონო თანხების კვალს მიჰყვეს და ანონიმურობის ფარდას გადალახოს. ”
აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ ბრალი წაუყენა და კორტეს, გონსალესს და მეზას მავთულის და საბანკო თაღლითობისა და პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში. მაქსიმალური პოტენციური სასჯელი მათ შეიძლება მიეღოთ 30 წელი გისოსებს მიღმა.
ვეგასის კრიმინალური ეკიპაჟი
კრიპტოვალუტის თაღლითები ხშირად მუშაობენ გუნდში, ჯოი კოვარი და მისი ვაჟი ბრენტ კოვარი კიდევ ერთი მაგალითია. გასულ წელს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) მიღებული დროებითი აღკვეთის ორდერი 86 წლის ქალსა და 54 წლის მამაკაცზე 12-ზე მეტი ინვესტორისგან 270 მილიონ დოლარზე მეტის მოპარვისთვის.
ოჯახმა ხალხი აიძულა ლას-ვეგასში დაფუძნებულ კომპანიაში Profit Connect Wealth Services-ში ინვესტირებაში. დუეტი დაჰპირდა მნიშვნელოვან ანაზღაურებას ყველას, ვინც გამოყო თანხები ციფრულ აქტივებში პლატფორმის საშუალებით. თაღლითები კი არწმუნებდნენ მსხვერპლს, რომ ფირმა იყენებს "ხელოვნური ინტელექტის სუპერკომპიუტერს" და, შესაბამისად, მათი ინვესტიციები უსაფრთხოა.
ზედმეტია იმის თქმა, რომ დუეტმა თანხები ჯიბეში ჩაიდო და თავისთვის ძვირადღირებული ნივთების შესაძენად გამოიყენა. მათ საცხოვრებელი სახლიც კი იყიდეს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/