სამშაბათს ხელისუფლებამ დააკავა ესტებან კაბრერა და კორტე, ლუის ერნანდეს გონსალესი და ასდრუბალ რამირეს მეზა, ბრალდებებით, რომ ჯგუფმა გამოიყენა მოპარული პირადობა მილიონობით დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტების შესაძენად "კრიპტოვალუტის ბირჟაზე" 2020 წელს. შესყიდვები დაფინანსდა საბანკო გადარიცხვებით; კრიპტოვალუტის შეძენის შემდეგ მამაკაცები ედავებოდნენ ტრანზაქციებს ბანკებთან, ატყუებდნენ მათ გადარიცხვების უკან დაბრუნებისა და თანხის ხელახალი დეპონირების ანგარიშებზე, რომლებსაც აკონტროლებს დანაშაულებრივი რგოლი.
წყარო: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = სათაურები