Mining Capital Coin-ის აღმასრულებელი დირექტორი დაადანაშაულეს 62 მილიონი დოლარის ინვესტიციის თაღლითობის სქემაში

კრიპტო მაინინგისა და საინვესტიციო პლატფორმის Mining Capital Coin (MCC) აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი ლუიზ კაპუჩი უმცროსი იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა „62 მილიონი დოლარის გლობალური საინვესტიციო თაღლითობის სქემის სავარაუდო ორკესტრირებისთვის“.

იუსტიციის სამინისტრო კაპუჩის ბრალს სდებს თაღლითობის შეთქმულებაში, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებაში და საერთაშორისო ფულის გათეთრების შეთქმულებაში რამდენიმე სავარაუდო თაღლითურ სქემებთან დაკავშირებით, რომლებიც განხორციელდა MCC-ის მეშვეობით. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 45 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

იუსტიციის სამინისტროს ცნობით საბრალდებო დასკვნა, კაპუჩის (უსახელო თანაშეთქმულებთან ერთად) ბრალდებულია ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში MCC მაინინგ პაკეტების მოგების მომტანი პოტენციალის და მშობლიური ტოკენის სახელწოდებით Capital Coin, რომელსაც მხარს უჭერდა „მსოფლიოში კრიპტოვალუტის მაინინგის უდიდესი ოპერაცია“.

როგორც მაინინგ პაკეტების ნაწილი, ამბობენ, რომ Capuci აცხადებდა „სოლიდურ მოგებას და გარანტირებულ ანაზღაურებას ინვესტორების ფულის გამოყენებით ახალი კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად“, მაგრამ, სავარაუდოდ, ვერ მიაღწია გარიგებას:

„როგორც საბრალდებო დასკვნაშია ნათქვამი, კაპუჩი ახორციელებდა თაღლითური საინვესტიციო სქემას და არ იყენებდა ინვესტორების სახსრებს ახალი კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად, როგორც დაჰპირდა, არამედ გადაიტანა თანხები კრიპტოვალუტის საფულეებში მისი კონტროლის ქვეშ.

კაპუჩის ასევე ადანაშაულებენ საეჭვო MCC-ის მარკეტინგში სავაჭრო ბოტები „აქამდე არასდროს უნახავი ახალი ტექნოლოგიით“, რომელსაც შეუძლია „ათასობით ვაჭრობა წამში“ განახორციელოს და ინვესტორებისთვის ყოველდღიური ანაზღაურება გამოიმუშავოს.

„როგორც მან გააკეთა მაინინგ პაკეტებთან დაკავშირებით, კაპუჩი, სავარაუდოდ, ახორციელებდა საინვესტიციო თაღლითობის სქემას Trading Bots-თან და არ იყენებდა, როგორც დაჰპირდა, MCC Trading Bots-ს ინვესტორებისთვის შემოსავლის მისაღებად, არამედ გადაიტანდა თანხებს თავისთვის და თანამონაწილეებისთვის. - შეთქმულები“, - ნათქვამია იუსტიციის სამინისტროს საბრალდებო დასკვნაში.

გარდა ამისა, MCC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა, სავარაუდოდ, აიყვანა MCC პრომოუტერები და შვილობილი კომპანიები, როგორც ნაწილი მრავალ დონის მარკეტინგული სქემა. როგორც ამბობენ, MCC-ის ეკოსისტემაში ინვესტორების მოზიდვის სანაცვლოდ, კაპუჩი დაჰპირდა ყველაფერს „Apple-ის საათებიდან და iPad-ებიდან დამთავრებული ისეთი ძვირადღირებული მანქანებით, როგორიცაა Lamborghini, Porsche“ და თუნდაც მისი პირადი Ferrari.

„კაპუჩიმ შემდგომში დამალა ინვესტორებისგან მიღებული თაღლითობის შემოსავლების მდებარეობა და კონტროლი საერთაშორისო დონეზე კრიპტოვალუტის სხვადასხვა ბირჟის მეშვეობით საერთაშორისო გათეთრებით“.

იუსტიციის სამინისტროს საბრალდებო დასკვნა ასევე გამოცხადდა იმავე დღეს, როდესაც აშშ ფასიანი ქაღალდების კომისიის (SEC) ასახული თაღლითობის ბრალდებები MCC-ის, თანადამფუძნებლის Emerson Pires-ის, Capuci-ის და ორი სუბიექტის წინააღმდეგ, რომელსაც აკონტროლებს Capuci CPTLCoin Corp.-ში (CPTLCoin) და Bitchain Exchanges-ში (Bitchain).

SEC-ის საჩივრის მიხედვით, „MCC, Capuci-მ და Pires-მა მიჰყიდეს მაინინგ პაკეტები 65,535 ინვესტორს მთელს მსოფლიოში და დაჰპირდნენ დღიურ შემოსავალს 1 პროცენტით, ყოველკვირეულად გადახდილი“ ერთი წლის განმავლობაში.

SEC ამტკიცებდა, რომ ინვესტორებს თავდაპირველად დაპირდნენ ანაზღაურებას ბიტკოინში (BTC), თუმცა ეს შემდგომში შეიცვალა MCC's Capital Coin-ით (CPTL), რომლის გამოსყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ "ყალბი კრიპტო აქტივების სავაჭრო პლატფორმაზე Capuci-ზე, რომელიც შექმნილ და მართულია", სახელწოდებით Bitchain.

თუმცა, როდესაც დადგა დრო, რომ მომხმარებლებმა თანხების გატანა მოახერხეს, მათ მხოლოდ მაინინგის სხვა პაკეტის ყიდვა შეძლეს ან თანხების დაკარგვა.

ამავე თემაზე: კრიპტო სამართალწარმოების ახალი ტრეკერი ხაზს უსვამს 300 შემთხვევას SafeMoon-დან პეპე ბაყაყამდე

SEC ამტკიცებს, რომ პირესმა და კაპუჩიმ „მინიმუმ 8.1 მილიონი დოლარი მიიღეს მაინინგის პაკეტების გაყიდვიდან და 3.2 მილიონი აშშ დოლარი დაწყების საფასურიდან“.

„როგორც საჩივარში ნათქვამია, კაპუჩიმ და პირესმა გამოიყენეს ყველა შესაძლებლობა, რომ მეტი ფული გამოეღოთ უეჭველი ინვესტორებისგან უცნაურ ანაზღაურებაზე ყალბი დაპირებებით და გამოიყენეს ამ თაღლითური სქემიდან მოპოვებული ინვესტორების სახსრები მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, მათ შორის ლამბორგინის, იახტებისა და უძრავი ქონების შესაძენად. “ თქვა ა. კრისტინა ლიტმანმა, SEC-ის აღსრულების განყოფილების კრიპტო აქტივებისა და კიბერ ერთეულის უფროსმა.

SEC-მა ასევე განაცხადა, რომ ფლორიდის სამხრეთ ოლქის რაიონულმა სასამართლომ გასულ თვეში გამოსცა დროებითი შემაკავებელი ორდერი ბრალდებულების მიმართ და ბრძანება მათი აქტივების გაყინვის შესახებ.