- კაპუჩი ახორციელებდა თაღლითური საინვესტიციო სქემას
- მათ არ გამოიყენეს ინვესტორების სახსრები ახალი კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად, როგორც დაჰპირდნენ
- ამის ნაცვლად, მათ გადაიტანეს თანხები კრიპტოვალუტის საფულეებში მისი კონტროლის ქვეშ
კრიპტო მაინინგისა და ვენჩურული ეტაპის მაინინგ კაპიტალის მონეტის (MCC) პრეზიდენტი და მთავარი მხარდამჭერი ლუიზ კაპუჩი შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გაასამართლა, თითქოსდა 62 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების სპეკულაციის გამოძალვის გეგმას მთელ მსოფლიოში.
იუსტიციის სასამართლო ადანაშაულებს კაპუჩის მოტყუებაში მავთულის არასწორი წარმოდგენის ჩასადენად, თანხმობაში დაცვით გამოძალვაში და ინტრიგაში, რათა ჩადენილიყო მსოფლიო მასშტაბით უკანონო გადასახადებისგან თავის არიდება, რაც შეესაბამება რამდენიმე, სავარაუდოდ, ყალბ გეგმებს, რომლებიც განხორციელდა MCC-ის საშუალებით.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 45 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება
იუსტიციის სასამართლოს პროკურატურის თანახმად, კაპუჩის, ანონიმური თანამოაზრეების მიერ დაახლოებული, ადანაშაულებენ ფინანსური მხარდამჭერების მოტყუებაში MCC მაინინგ პაკეტების და ადგილობრივი ტოკენის, სახელად Capital Coin-ის სარგებლობის გამო, რომელიც მხარდაჭერილი იყო ციფრული ფულის მოპოვების უდიდესი აქტივობით. პლანეტა.
როგორც მაინინგის პაკეტების მახასიათებელი, ამბობენ, რომ Capuci-მ ხელი შეუწყო მნიშვნელოვან სარგებელს და საიმედო ანაზღაურებას ფინანსური მხარდამჭერების ნაღდი ფულის გამოყენებით ახალი ციფრული ფულის მოსაპოვებლად, თუმცა, სავარაუდოდ, უგულებელყო შეასრულოს გარიგება, როგორც ამას პროკურატურა ამტკიცებს. კაპუჩიმ აწარმოა ყალბი სპეკულაციების შეთქმულება და არ გამოიყენა ფინანსური მხარდამჭერების აქტივები ახალი კრიპტოგრაფიული ფულის მოსაპოვებლად, როგორც გარანტირებული იყო, მაგრამ აქტივები მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ციფრული ვალუტის საფულეებზე გადამისამართდა.
Capuci-ს დამატებით ადანაშაულებენ იმაში, რომ აჩვენა საეჭვო MCC-ის გაცვლის ბოტები ახალი ინოვაციებით, რომლებიც არასოდეს მინახავს, რომლებიც შეიძლება მართავდნენ დიდი რაოდენობით ბირჟებს ყოველ წამში და აწარმოებდნენ ყოველდღიურ ანაზღაურებას ფინანსური მხარდამჭერებისთვის.
როგორც მან გააკეთა მაინინგ პაკეტებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ შემთხვევაში, კაპუჩი, სავარაუდოდ, მუშაობდა საწარმოს არასწორი წარმოდგენის შეთქმულებაზე Trading Bots-თან და, როგორც ის გარანტირებული იყო, არ ჩართავდა MCC Trading Bots-ს ფინანსური მხარდამჭერებისთვის ანაზღაურების შესაქმნელად, არამედ აქტივებს საკუთარ თავზე გადასცემდა. იუსტიციის სასამართლოს პროკურატურა იკვლევს და თანამცველებს.
გარდა ამისა, MCC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და პრემიერ მხარდამჭერმა, სავარაუდოდ, აირჩიეს MCC-ის რეკლამის განმთავსებლები და განშტოებები, როგორც ეტაპობრივი სარეკლამო გეგმის მახასიათებელი. როგორც ამბობენ, MCC ბიოლოგიურ სისტემაში ფინანსური მხარდამჭერების მოზიდვის სანაცვლოდ, Capuci-ს გარანტირებული აქვს ყველაფერი Mac-ის საათებიდან და iPad-ებიდან დამთავრებული ექსტრავაგანტული მანქანებით, როგორიცაა Lamborghini, Porsche და, გასაკვირია, რომ მისი საკუთარი Ferrari.
MCC-მ, Capuci-მ და Pires-მა მაინინგ-პაკეტები მიყიდეს 65,535 ინვესტორს მთელს მსოფლიოში
კაპუჩიმ შემდგომი შენიღბვა ტერიტორია და აგრძელებს ფინანსური მხარდამჭერებისგან მიღებული გამოძალვის კონტროლს აქტივების საყოველთაოდ გარეცხვით სხვადასხვა უცნობზე დაფუძნებული კრიპტოგრაფიული ფულით ვაჭრობის გზით.
DOJ-ის დევნა ასევე იყო მოხსენებული დაახლოებით იმავე დროს, რომ აშშ-ს დაცვისა და გაცვლის კომისიამ (SEC) წამოაყენა გამოძალვის ბრალდებები MCC-ის, მთავარი მხარდამჭერის Emerson Pires-ის, Capuci-ისა და Capuci-ს მიერ შეზღუდულ ორ ნივთიერებაზე CPTLCoin Corp.-ში, გარდა ამისა, Bitchain Exchanges.
როგორც SEC-ის წინააღმდეგი იყო მითითებული, „MCC, Capuci და Pires-მა შესთავაზეს მაინინგ პაკეტები 65,535 ფინანსურ მხარდამჭერს მთლიანობაში და გარანტირებული ყოველდღიური შემოსავალი 1%, გადახდილი კვირაში კვირაში“ მთელი წლის განმავლობაში.
SEC-მა დაადასტურა, რომ ფინანსური მხარდამჭერები თავდაპირველად გარანტირებულნი იყვნენ ბიტკოინში (BTC). მიუხედავად ამისა, ეს, შესაბამისად, განსხვავდებოდა MCC-ის Capital Coin-ისგან, რომელიც უნდა დაიბრუნოს „Capuci-ის დამზადებულ და დაწესებულ ეტაპზე, რომელიც გაცვლის ყალბ კრიპტო რესურსებს“, სახელწოდებით Bitchain.
მიუხედავად ამისა, როდესაც დადგა დრო, რომ კლიენტებმა თავიანთი აქტივები გამოეყვანათ, ისინი უბრალოდ მზად იყვნენ ეყიდათ სხვა მაინინგ პაკეტი ან დაეთმოთ თავიანთი აქტივები.
SEC ირწმუნება, რომ Pires-მა და Capuci-მ მიიღეს დაახლოებით 8.1 მილიონი აშშ დოლარი მაინინგის პაკეტების შეთავაზებიდან და 3.2 მილიონი დოლარი საწყისი ხარჯებისთვის.
როგორც საჩივრების ბრალდებები, კაპუჩი და პირესი გადადგნენ, ამოეღოთ დამატებითი ფულადი სახსრები უცოდველი ფინანსური მხარდამჭერებისგან შოკისმომგვრელი შემოსავლების შეცდომაში შემყვანი გარანტიებით და გამოიყენეს ამ ყალბი გეგმის ფინანსური მხარდაჭერის აქტივები მდიდრული ცხოვრების მხარდასაჭერად, მათ შორის ლამბორგინის, იახტების და ყიდვისას. მიწა, თქვა ა. კრისტინა ლიტმანმა, SEC მოთხოვნების განყოფილების კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების ხელმძღვანელმა.
SEC-მ დამატებით გამოთქვა, რომ ფლორიდის სამხრეთ ოლქის რაიონულმა სასამართლომ გასულ თვეში გასცა მოკლე საკონტროლო მოთხოვნა რესპონდენტთა წინააღმდეგ და მოითხოვა მათი რესურსების გაყინვა.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/09/mining-capital-coin-ceo-luiz-capuci-accused-of-62m-investment-fraud/