My Big Coin-ის დამფუძნებელი რენდალ კრატერი დამნაშავედ იქნა ცნობილი სადენიანი თაღლითობისა და უკანონო ფულადი ტრანზაქციების ჩადენაში. მას 100 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 7.6 მილიონი დოლარის ჯარიმა მიესაჯა.
ჩემი დიდი მონეტის თაღლითობის ამბავი
რენდალი, 52 წლის, ფლორიდაში, მერის ტბადან, იყო ბრალდება 21 წლის 2022 ივლისს, სქემისთვის, რომელიც ატყუებდა ინვესტორებს მარკეტინგისა და არაკომპეტენტური ვირტუალური ვალუტის გაყიდვით. შეგროვებული მტკიცებულებების თანახმად, რენდალმა დააარსა My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), ვირტუალური გადახდის სერვისებისა და კრიპტოვალუტის ფირმა, რომელიც დაფუძნებულია ლას-ვეგასში, ნევადაში, რომელიც სთავაზობდა ვირტუალურ გადახდის სერვისებს მატყუარა ციფრული ვალუტის საშუალებით.
ეჭვმიტანილმა ასევე გაავრცელა ჩემი დიდი მონეტები, კომპანიის თაღლითური ციფრული ვალუტა, 2014-დან 2017 წლამდე მონეტების ცრუ ბუნებისა და ღირებულების გამოყენებით. კრატერი ცრუ აცხადებდა, რომ მონეტა იყო ლეგიტიმური კრიპტოვალუტა, რომელსაც მხარს უჭერს 300 მილიონი აშშ დოლარი ნავთობი, ოქრო და სხვა ძვირფასი საქონელი.
კომპანიის თანამოაზრეებმა ასევე მოატყუეს ინვესტორები, რომ My Big Coin პარტნიორობდა MasterCard-თან და რომ მფლობელებს შეეძლოთ კრიპტოვალუტის გაცვლა ფიატ ვალუტაში ან სხვა ვირტუალურ ვალუტაში. კრატერი და მისი თანამოაზრეები ავრცელებდნენ ამ ძალის ინფორმაციას ინტერნეტის, სოციალური მედიის, ტექსტური შეტყობინებების და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) 2018 წელს ჩემი დიდი მონეტები თაღლითად დაასახელა და კრატერსა და მის თანამოაზრეებს სამოქალაქო ბრალდება წაუყენა.
საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა
აშშ-ის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე დენის ჯ. კასპერი მიუსაჯა კრატეს100 თვემდე თავისუფლების აღკვეთა და სამწლიანი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი გათავისუფლება. ეჭვმიტანილს ასევე დაეკისრა 7,668,317 აშშ დოლარის ჯარიმა და ანაზღაურება, რაც მოგვიანებით დადგინდება. ფედერალურმა ნაფიცმა მსაჯულმა ის დამნაშავედ ცნო უკანონო ფულადი ტრანზაქციის სამ პუნქტში, საბანკო თაღლითობის ოთხ პუნქტში და ერთ-ერთში არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის უკანონო ფუნქციონირებაში.
მისტერ კრეიტმა ისარგებლა მზარდი კრიპტო ბაზრით, რათა შეენარჩუნებინა თავისი თავხედობა თაღლითობის სქემა. ინვესტორებმა და კრიპტო ტრეიდერებმა, რომლებსაც სჯეროდათ კრატერის მისია, დაკარგეს $7.5 მილიონზე მეტი. შეერთებული შტატების ადვოკატმა რეიჩელ ს. როლინსმა თქვა, რომ მისტერ კრატერის მატყუარა ხერხებმა ტკივილი, ტრავმა და გაჭირვება მოუტანა 55 ინვესტორსა და მომხმარებელს, რომლებსაც სჯეროდათ მისი და მათი ოჯახების. დაზარალებულებმა თავიანთი ფინანსები მისტერ კრატერის მიერ კონტროლირებად საბანკო ანგარიშებზე გადაიტანეს. სანაცვლოდ, ეჭვმიტანილმა ფული გამოიყენა თავისი ექსტრავაგანტული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად. ადვოკატი იმედოვნებდა, რომ მისტერ კრატერის ნასამართლობა მტკიცედ ეხმიანება თაღლითებს, რომლებიც უდანაშაულო მოქალაქეების ექსპლუატაციას ახდენენ, რომ ისინი აღმოჩნდნენ და დაისაჯონ.
სპეციალური აგენტი, რომელიც პასუხისმგებელია გამოძიების ფედერალური ბიურო, ბოსტონის განყოფილებაჯოზეფ რ. ბონავოლონტამ თქვა, რომ რენდალის კრატერის ტყუილმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა სწავლის ფულის დაკარგვის, პენსიაზე გასვლის დაგვიანებით და ცხოვრების აჯანყების გამო. მოგვიანებით მან დაადასტურა, რომ მისტერ კრატერისთვის მიცემული სასჯელი არ ამართლებს მის სიხარბეს ან ასწორებს არასწორს, მაგრამ ის დაიცავს საზოგადოებას კრატერის სიხარბისგან.
აშშ-ს საფოსტო ინსპექტირების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების ჯგუფის პასუხისმგებელი ინსპექტორმა ერიკ შენმა განაცხადა. მომხმარებლებმა უნდა გამოიკვლიონ საინვესტიციო კომპანიების მიერ წარმოდგენილი ყველა შეთავაზება და თავიდან აიცილოთ ახალი შესაძლებლობების აღელვება. კრიპტოვალუტის ახალი ბაზრის მღელვარებამ, რომელიც კარგად იყო გაყიდული, დაზარალებულები რენდალის კრატერის ხაფანგში მოხვდა.
წყარო: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/