ახალი კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა კრიპტო ანალიტიკისა და შესაბამისობის პლატფორმის Elliptic-ის მიერ, აკვირდებოდა ვებ3 პლატფორმების ექსპლუატაციას ფულის გათეთრების გასაადვილებლად.
ის შესწავლა, სახელწოდებით „ჯვარედინი დანაშაულის მდგომარეობა“ ისაუბრა კრიპტოდანაშაულის ახალ ეპოქაზე და იმაზე, თუ როგორ განვითარდნენ კრიმინალები ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად.
$4 მილიარდი გათეთრებულია
Elliptic-ის კვლევა ტრიალებდა სამ ვებ3 პროდუქტს, კერძოდ, დეცენტრალიზებულ ბირჟებს (DEX), ჯვარედინი ხიდები და მონეტების სვოპ სერვისები.
მათ ხელთ არსებული ხიდებითა და სვოპ სერვისებით, კიბერ კრიმინალებმა შეძლეს უკანონო საქმიანობიდან წარმოშობილი 4 მილიარდი დოლარის ფულის ბილიკის დაფარვა.
”ზოგიერთი ყველაზე ნაყოფიერი დამნაშავე მოიცავს ჰაკერებს, ბნელ ვებ ბაზრებს, ონლაინ აზარტული თამაშების პლატფორმებს, უკანონო ვირტუალური აქტივების სერვისებს, პონზი სქემებს და გამოსასყიდს. მოხსენება შემდგომში წაიკითხეთ.
დეცენტრალიზებული ბირჟები
მოპარული კრიპტო DeFi-ს ექსპლოიტებიდან 1.2 მილიარდი დოლარის ოდენობით, გზას გაუდგა DEX-ებში, რათა სხვა აქტივში გაცვალონ. ეს არის ანგარიშისთვის გამოკვლეული კრიპტო ექსპლოიტების ერთ მესამედზე მეტი.
Uniswap, Curve Finance და 1Inch DEX აგრეგატორი იმ DEX-ებს შორისაა, რომლებიც იდენტიფიცირებულია კრიმინალების მიერ გაცვლის სასურველ პლატფორმებად.
მონეტების გაცვლა და ხიდები
გარდა ამისა, კიბერ დამნაშავეებმა შეძლეს კიდევ 1.2 მილიარდი დოლარის გათეთრება მონეტების გაცვლის სერვისების გამოყენებით. ეს გულისხმობს აქტივების გაცვლას ბლოკჩეინში და ბლოკჩეინში, ანგარიშზე რეგისტრაციის გარეშე. ეს სერვისები განსაკუთრებით პოპულარულია ცუდ მსახიობებს შორის.
ჯვარედინი ჯაჭვის ხიდები ასევე გამოიყენება კრიმინალების მიერ მათი უკანონო ქმედებების გასაქრობად, ანონიმურობის ფენის დამატებით, რაც ართულებს ტრანზაქციების კვალს.
RenBridge არის ერთ-ერთი ასეთი პლატფორმა, რომელმაც დაამუშავა 540 მილიონი დოლარის ღირებულების უკანონო აქტივები კრიმინალებისთვის.
შეშფოთების საკითხი
ტექნოლოგიის ეს ბოროტად გამოყენება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ინდივიდუალური ჰაკერებით, რომლებიც ეძებენ იღბლიან ანაზღაურებას. ხიდისა და სვოპის სერვისებმა გაუადვილა სანქცირებულ და ტერორისტულ სუბიექტებს თავიანთი საქმიანობის შენიღბვა და ხალხის სახსრების ათვისება.
ჩრდილოეთ კორეიდან მიღებული კიბერთავდასხმებიდან მიღებული შემოსავლები გათეთრდა ასეთი სერვისების მეშვეობით. სავარაუდო თანხა დაახლოებით 1.8 მილიარდი დოლარია.
თავის ვირტუალური აქტივების ანგარიშში გამოქვეყნებული ამ წლის დასაწყისში, ივნისში, ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფმა გააცნობიერა ფულის გათეთრებაში ჯაჭვური ხიდების მზარდი გამოყენება და მას უწოდა მაღალი რისკის საკითხი.
მოხსენება ასევე მოუწოდებდა წევრ სააგენტოებს შემოიღონ „მოგზაურობის წესი“ კრიპტო რეგულირებისთვის. წესი ითხოვს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებს გააზიარონ აღწერილობითი ინფორმაცია ტრანზაქციების შესახებ, რომლებიც აღემატება $1000-ს.
წყარო: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/