პარასკევს, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურორი, დემიან უილიამსი, ბრალი კიდევ ორი Forcount Ponzi სქემის პრომოუტერი. Forcount იყო ბრაზილიაში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის თაღლითობა, რომელმაც მოიტყუა ესპანურენოვანი ინვესტორები მთელს მსოფლიოში, ჯამში 8.4 მილიონი დოლარიდან.
ნესტორ ნუნესი, ასევე ცნობილი როგორც "სალვადორ მოლინა", თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს ესპანეთში 28 წლის 2022 დეკემბერს. 40 წლის რამონ პერესი, ამერიკელი, თაღლითობის გამო 6 იანვარს ხელისუფლებას ჩაბარდა. და ფულის გათეთრების ბრალდება.
მაშინ, როცა ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი (DoJ) ეძებს ნუნესის ექსტრადიციის ესპანეთიდან, მისი პარტნიორი პერესი პარასკევს შეერთებული შტატების მაგისტრატი მოსამართლე სარა ნეტბერნს შეხვდა.
სავარაუდო თაღლითობაში, პერესს ბრალად ედება პერსპექტიული ინვესტორების მოტყუება და დანაშაულის დამალვა ჭურვი ბიზნესისა და უძრავი ქონების გამოყენებით სახსრების გასათეთრებლად.
სავარაუდოდ, ნუნეზმა 2018 წელს დაიწყო საკუთარი თავის წარმოდგენა Forcount-ის აღმასრულებელი დირექტორის სახელით "სალვადორ მოლინა". დევნა. ის იყო მსახიობი, დასაქმებული სავარაუდო სქემის ნამდვილმა განმახორციელებელმა, ბრაზილიის მოქალაქემ, სახელად ფრენსისლი და სილვამ.
გავრცელებული ინფორმაციით, თაღლითობის გასატარებლად გამოიყენებოდა პრომოუტერების ქსელი, რომელიც მოქმედებდა 2017 წლიდან 2021 წლამდე. იგი ინვესტორებს ჰპირდებოდა მნიშვნელოვან ანაზღაურებას, რომელიც დაფუძნებულია ფიქტიური მაინინგიდან და სავაჭრო საქმიანობიდან მოგების გაზიარებაზე.
გარდა ამისა, გაირკვა, რომ 2017-დან 2021 წლამდე და სილვამ და მისმა მეგობრებმა ფლანგავდნენ კლიენტების ფულს პოპულარიზაციისთვის. scam და საკუთარი თავისთვის ფუფუნების ნივთების შეძენა, მაშინ როცა დაზარალებულთა უმეტესობამ დაკარგა ფული.
აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია (SEC) აქვს ადრე ფასიანი ქაღალდების დანაშაულში დაადანაშაულა და სილვა და Forcount-ის სამი სხვა დამფუძნებელი და პრომოუტერი, ხუან ანტონიო ტაკური ფაჯარდო, რამონ ანტონიო პერეს არიასი და ხოსე რამირო კორონადო რეიესი.
სასამართლოს შესაძლო ბრალდებები და საბრალდებო დასკვნა
მიუხედავად იმისა, რომ ამ საბრალდებო დასკვნაში ბრალდებები კვლავ განიხილება როგორც ბრალდებებიბრალდებულების უდანაშაულო ქცევა მანამ, სანამ ბრალეულობა არ დამტკიცდება, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ პოტენციური ბრალდებები, რომლებიც შეიძლება წაუყენონ მათ დანაშაულებებთან დაკავშირებით.
ნუნეზს 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, მას შემდეგ რაც თითო პუნქტში წაუყენეს ბრალდება შეთქმულების მავთულის თაღლითობისა და მავთულის თაღლითობის ჩასატარებლად.
პერესს ბრალი ედებოდა თითო პუნქტში სატელეფონო თაღლითობის, სატელევიზიო თაღლითობისა და შეთქმულების ჩადენაში. ფულის გათეთრება; თითოეულ მათგანს 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრება.
წყარო: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/