OFAC-მა სანქციები დაუწესა IRGC-QF-ს, ჰუტისებსა და ჰეზბოლას დახმარებას, ფინანსურ ქსელებს, მათ შორის ლიბანის ფულის გადამცვლელ ტაუფიქ მუჰამედ საიდ ალ-ლაუს.
ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის დეპარტამენტმა (OFAC) დააწესა სანქციები ექვსი სუბიექტის, ერთი ფიზიკური პირისა და ორი ტანკერის წინააღმდეგ ლიბერიიდან, ინდოეთიდან, ვიეტნამიდან, ლიბანიდან და ქუვეითიდან, IRGC-QF-ის, ჰუსიტებისა და ჰეზბოლას დახმარებისთვის. კრიპტოფინანსისტები.
ოფიციალურ განცხადებაში OFAC-მა გაამჟღავნა, რომ სანქციები დაუწესა ლიბანში დაფუძნებულ ფულის გადამცვლელს, სირიული წარმოშობის თაუფიქ მუჰამედ საიდ ალ-ლაუს. ალ-ლაუს ბრალად ედება ჰეზბოლას - ლიბანის შიიტურ ისლამისტურ პოლიტიკურ პარტიას და აშშ-ს მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად მიჩნეულ სამხედრო ჯგუფს - კრიპტო საფულეებით, რათა ხელი შეუწყოს IRGC-QF საქონლის გაყიდვიდან თანხების მიღებას. გარდა ამისა, სანქცირებული სუბიექტი სავარაუდოდ ახორციელებდა კრიპტო გადარიცხვებს სანქცირებული სირიის Qatirji კომპანიის სახელით, ნათქვამია პრესრელიზში.
„ალ-ლაუ ანალოგიურად ახორციელებდა კრიპტოვალუტის გადარიცხვებს სანქცირებული ჰეზბალას ჩინოვნიკებისთვის, მათ შორის მუჰამედ ჯაფარ კასირისა და მუჰამედ ქასიმ ალ-ბაზალისთვის და ფინანსური მომსახურება გაუწია საიდ ალ-ჯამალს და მის ქსელს. OFAC
ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ფირმა TRM Labs-მა გამოავლინა მონაცემები, რომლებიც აჩვენებენ, რომ კრიპტო-მისამართი, რომელიც დაკავშირებულია al-Law-თან, იყო ჩართული „ათეულ მილიონ დოლართან დაკავშირებულ ათასზე მეტ ტრანზაქციაში“, ძირითადად USDT stablecoin-ში TRON ბლოკჩეინზე.
ფირმამ აღნიშნა, რომ ეს მისამართი ასევე ჩამოართვეს ისრაელის ხელისუფლებას 2023 წლის ივლისში. გარდა ამისა, მან აჩვენა, რომ 40 მისამართი, რომელიც მოიცავს USDT-ს TRON ქსელში, იყო ისრაელის ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ჩამორთმევის სიაში, სადაც ალ-ლაუს მისამართი იყო ძირითადი სამიზნე.
როგორც crypto.news ადრე იტყობინება, ისრაელის მთავრობამ აღმოაჩინა დაახლოებით 190 Binance ანგარიში 2021 წლიდან, რომლებიც დაკავშირებულია ტერორიზმთან და ფულის გათეთრებასთან. მოგვიანებით, გავრცელებული ინფორმაციით, Binance თანამშრომლობდა მთავრობასთან კრიმინალურ ქმედებებთან დაკავშირებული ანგარიშებისა და საფულეების მოსაძებნად.
წყარო: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/