აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, BitConnect-ის დანგრეული კრიპტო Ponzi სქემის 800-ზე მეტი მსხვერპლი მიიღებს 17 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას.
ფედერალური საოლქო სასამართლო სან დიეგოში უბრძანა რესტიტუცია ხუთშაბათს, რომელიც დაურიგდება მსხვერპლს 40-ზე მეტ ქვეყანაში.
BitConnect გაყიდვაში იყო, როგორც ონლაინ კრიპტო საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც იყენებს საკუთრების ტექნოლოგიას მაღალი შემოსავლის შესაქმნელად, მაგრამ აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლები ამტკიცებენ, რომ ოპერაცია არის პონზი სქემა, რომელმაც ინვესტორებისგან მილიარდობით დოლარი წაიღო. ის 2018 წელს დაიხურა.
გლენ არკარო, BitConnect-ის აშშ-ის მთავარი პრომოუტერი, დანაშაული აღიარა 2021 წლის სექტემბერში მავთულის თაღლითობის შეთქმულება. ფედერალური დიდი ჟიური სან დიეგოში ბრალდებული საინვესტიციო პროგრამის დამფუძნებელი სატიშ კუმბჰანი გასულ თებერვალში.
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, კუმბჰანიმ საკრედიტო პროგრამის პრომოუტერებს უბრძანა, მოეხდინათ BitConnect მონეტის (BCC) ფასის მანიპულირება, რათა შეექმნათ შთაბეჭდილება, რომ ბაზარზე მოთხოვნა იყო BitConnect-ის ციფრულ აქტივზე.
კუმბჰანიმ და მისმა შეთქმულებმა ასევე დამალეს და გადაანაწილეს ინვესტორების სახსრები აქტივების საერთაშორისო დონეზე დაფუძნებული კრიპტო ბირჟების მეშვეობით რამდენიმე კრიპტოვალუტის საფულეების გამოყენებით.
გარდა ამისა, კუმბჰანი, სავარაუდოდ, თავიდან აიცილა BitConnect-ის შემოწმება და ზედამხედველობა ფინანსური ინდუსტრიის რეგულაციების შეუსრულებლობის გამო, მაგალითად, ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელში (FinCEN) არ დარეგისტრირებით, როგორც ამას საბანკო საიდუმლოების აქტი მოითხოვს.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გენერირებული სურათი: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/