კრიპტოდანაშაული დიდი საქმე იყო 2022 წელს, და სანამ 2023 წლიდან სულ რამდენიმე კვირაა, როგორც ჩანს, ტენდენცია გრძელდება კრიმინალური ბანდის ჩახშობის შემდეგ, რამაც გამოიწვია დაახლოებით 2 მილიონი დოლარის აქტივები – რომელთაგან ზოგიერთი კრიპტო ერთეული იყო – სამართალდამცველებმა ამოიღეს ოფიციალური პირები.
კრიპტო დანაშაული ახალ ფორმას იღებს
ახალ ზელანდიაში ნარკორეალიზებაში მონაწილეობის ბრალდებით ორი მამაკაცი დააკავეს. პოლიცია შემოვიდა სახლში, რომელშიც ორივე ცხოვრობდა და დაახლოებით 1.9 მილიონი დოლარის სხვადასხვა აქტივები წაართვა. მათ შორის იყო, დაკავების განცხადებების მიხედვით, ციფრული ვალუტები და NFT.
წყვილი - ორივე 28 წლის - იყო ექვსკაციანი ჯგუფის ნაწილი, რომლებიც ყველა დააკავეს ნარკოდანაშაულისთვის. ახლა მათ ემუქრებათ ბრალდების სერია, მათ შორის ორგანიზებულ დანაშაულში მონაწილეობა და A და B კლასის ნარკოტიკების გაყიდვა და მიწოდება.
Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit-ის დეტექტივმა უფროსმა სერჟანტმა კიტ ქეიმ ბოლო ინტერვიუში განმარტა:
პოლიციამ უზრუნველყო ამ აქტივების შეზღუდვის ბრძანებები 2009 წლის კრიმინალური შემოსავლების (აღდგენის) აქტის შესაბამისად. მეტამფეტამინი და სხვა უკანონო ნარკოტიკები უზარმაზარ ზიანს აყენებენ ჩვენს საზოგადოებას და არიან დანაშაულის მამოძრავებელი, რაც ქმნის მსხვერპლს და უბედურებას მთელ საზოგადოებაში. სისხლის სამართლის შემოსავლების (აღდგენის) აქტი პოლიციას საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ კრიმინალური შემოსავლების დაბრუნება, არამედ [ის] ასევე აცილებს კრიმინალებს თავიანთი დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლების რეინვესტირებაში მეტი ზიანის მიყენების მიზნით.
გარდა ფულისა და კრიპტო-სა, რომელიც წაიღეს, ჰამილტონის უმაღლესმა სასამართლომ ბრძანა, რომ მამაკაცის სახლი - რომელიც ამჟამად 700 ათას დოლარად არის შეფასებული - შეზღუდოს. პოლიციამ ასევე ჩამოართვა რამდენიმე მანქანა, მათ შორის Harley Davidson მოტოციკლი, რომლის ღირებულება დაახლოებით $47,000 იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი სიტუაციები სულაც არ არის იშვიათი, კრიპტო დანაშაული - ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში - სხვადასხვა ფორმით მიიღო. მაგალითად, ბევრი მაგალითი იყო რომანტიული თაღლითები ბოლო თვეებში, სადაც თაღლითები იღებენ იმ პიროვნების სახეს, რომლებიც ეძებენ სიყვარულს ონლაინ რეჟიმში. ისინი აფერხებენ მსხვერპლს და დროთა განმავლობაში არწმუნებენ მათ, რომ დაიწყონ კრიპტო ვაჭრობაში ჩართვა და მათ მიერ კონტროლირებად ციფრული აქტივების ბირჟებზე ინვესტირება.
იქიდან მსხვერპლები ხედავენ, რომ მათი ინვესტიციები იზრდება და აღფრთოვანებულნი არიან, მაგრამ როდესაც ისინი ცდილობენ თანხის გატანას, ვერ ახერხებენ, თუ ისინი არ არიან მზად პლატფორმებზე მეტი ფულის დახარჯვას. ხშირად, ისინი ვეღარასდროს ხედავენ თავიანთ ფულს.
FTX-მა შექმნა ახალი პრეცედენტი
უახლეს ისტორიაში კრიპტოდანაშაულის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი მოვიდა FTX-ის ფორმადაცემული კრიპტო ბირჟა, რომელსაც მართავს ამჟამინდელი ყოფილი აღმასრულებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი. შესრულდება 2019 წელს, გაცვლა ხდება ითვლება, რომ თავშესაფარი იყო თაღლითობისთვის, რადგან SBF-ს ბრალად ედება მომხმარებლის სახსრების გამოყენება მისი სხვა კომპანიის Alameda Research-ის მიერ მიღებული სესხების დასაფარად.
გარდა ამისა, მას ამტკიცებენ, რომ მან მომხმარებლების ფულით შეიძინა ძვირადღირებული ბაჰამური უძრავი ქონება.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/