ყატარის ცენტრალური ბანკი FATF-ს აკრიტიკებს Crypto AML განხორციელების გამო

• QFCRA-მ გამოსცა აკრძალვა ვირტუალური აქტივების სერვისების მიწოდებაზე 2019 წლის დეკემბერში.
• ქვეყანამ გაამჟღავნა, რომ ის აქტიურად სწავლობს CBDC-ის პოტენციურ აპლიკაციებს.

კატარის ცენტრალური ბანკი (QCB) ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) მიერ გააკრიტიკეს. ეს არის QCB-ის საკუთარი პოლიტიკის ეფექტურად ვერ განხორციელებისთვის, რომელიც კრძალავს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებს.

კრიმინალური ქცევის განვითარებადი სახეობების წარმატებით დაძლევა. როგორიცაა ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერების დასჯა. ყატარმა უნდა გააძლიეროს თავისი უნარები, როგორც აღნიშნულია 31 მაისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ეს იყო ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების გლობალური ორგანიზაცია.

ასევე, ყატარის ფინანსური ცენტრის მარეგულირებელმა ორგანომ (QFCRA) 2019 წლის დეკემბერში გამოსცა აკრძალვა ყატარის ფინანსურ ცენტრში ვირტუალური აქტივების სერვისების მიწოდებაზე.

საჭიროა საგამოძიებო ძალისხმევის გაძლიერება

იმ დროს მარეგულირებელმა ორგანომ გააფრთხილა ნებისმიერი კომპანია, რომელიც ავრცელებს ან მხარს უჭერს კრიპტო აქტივების მიწოდებას ან გაცვლას. ნათქვამია, რომ ჯარიმები გამოყენებული იქნება QFCRA-ს უფლებებისა და მოვალეობების შესაბამისად.

ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფმა (FATF) ანგარიში გამოაქვეყნა. მასში ნათქვამია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყატარმა მიაღწია "პოზიტიურ და მდგრად პროგრესს". განსაკუთრებით, ბენეფიციარი საკუთრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისას მისი თითქმის სრული ერთიანი რეესტრისთვის მეტი სამუშაოა გასაკეთებელი.

უფრო მეტიც, ითქვა, რომ ყატარის „დახვეწილი ანალიზის შესაძლებლობები“ ფულის გათეთრების შემთხვევების გამოსავლენად სათანადოდ არ გამოიყენება. ამგვარად, ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდებს, გააძლიერონ გამოძიების ძალისხმევა.

მიუხედავად იმისა, რომ ყატარმა კომპანიებს აკრძალა. რომელიც გთავაზობთ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებულ სერვისებს, ქვეყანამ გაამჟღავნა, რომ ის აქტიურად სწავლობს ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტის პოტენციურ აპლიკაციებს (CBDC). ჯერ კიდევ 2022 წლის ივნისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ QCB მიაღწია CBDC-ის გაცემის პროცესის „საფუძველს“.