ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფმა (FTAF) გააკრიტიკა ყატარი მისი არაადეკვატური რეაგირებისთვის კრიპტო ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებაზე. მიუხედავად ვირტუალური აქტივების პროვაიდერებისა და კრიპტო ტრანზაქციების აკრძალვისა, ყატარმა ეფექტურად არ აღასრულა აკრძალვა.
ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფმა (FTAF) უსაყვედურა ყატარს ფულის გათეთრებისადმი ცუდი მიდგომის გამო. ორგანიზაციის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ქვეყანას სჭირდება "ძირითადი გაუმჯობესება" ტერორისტულ დაფინანსებაზე რეაგირებაში.
ყატარის კრიპტო ფულის გათეთრების ბრალდებები
FATF არის პარიზში დაფუძნებული საერთაშორისო დამკვირვებელი, რომელიც ადგენს გლობალურ სტანდარტებს ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ორგანიზაციის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ფინანსური დაზვერვის განყოფილება „კარგად არის აღჭურვილი“, მისი „დახვეწილი ანალიზის შესაძლებლობები“ სრულად არ გამოიყენება.
„კატარმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით უზრუნველყო ტერორისტული დაფინანსების ბრალდებები და დევნა. არსებობს ძირითადი შეუსაბამობები ყატარის რისკის პროფილსა და ტერორისტული დაფინანსების აქტივობის სახეობასა და მასშტაბებს შორის, რომლებიც დევნიან და გასამართლებულნი არიან“.
ყატარმა აკრძალა კრიპტო 2019 წელს. მიუხედავად ამისა, FATF ვარაუდობს, რომ იმპლემენტაცია არასაკმარისი იყო.
ორგანიზაციამ დაასკვნა, რომ ყატარმა „არ აჩვენა, რომ კომპეტენტური ორგანოები პროაქტიულად იდენტიფიცირებენ და იღებენ სააღსრულებო ზომებს ამ აკრძალვის პოტენციური დარღვევისთვის“. თუმცა, მან აღიარა, რომ 2020 წლიდან 2022 წლის ივნისამდე 2007 წლის ტრანზაქციები უარყოფილი იყო და 43 ანგარიში დაიხურა.
კრიპტოვალუტების აკრძალვა 2019 წელს
FTAF-ის მოხსენების საპასუხოდ, მარტინ ჩიკმა, ციფრული შესაბამისობის ფირმის SmartSearch-ის მმართველმა დირექტორმა განუცხადა BeInCrypto-ს:
„კატარმა სამართლიანად მოიპოვა ქება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) ღონისძიებებში მიღწეული პროგრესისთვის. მაგრამ FATF-ის მოთხოვნებთან მტკიცე ტექნიკური შესაბამისობის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არის გასაკეთებელი სამუშაო მათი AML ჩარჩოს გასაძლიერებლად. ციფრული შესაბამისობის მძლავრი სტრუქტურის გარეშე, ნებისმიერ ბიზნესს შეუძლია უზრუნველყოს ფულის გათეთრების საშუალება და მსოფლიოს ზოგიერთი ყველაზე უარესი დანაშაულის წინაპირობა.
მან განაგრძო:
„მიუხედავად იმისა, რომ ყატარმა დანერგა რისკზე დაფუძნებული მიდგომა ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების შესაფასებლად, ამ დანაშაულების რთული ფორმების გაგება საჭიროებს გაუმჯობესებას. ციფრული შესაბამისობის განხორციელება კიდევ უფრო გააძლიერებს ყატარის საერთო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ჩარჩოს.
კრიპტო და სხვა ციფრული აქტივების აკრძალვის მიუხედავად, სინგაპურში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Crypto.com იყო 2022 წლის FIFA მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სპონსორი. თუმცა, დამსწრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ BitPay Card, კრიპტო სადებეტო ბარათი, შესყიდვების განსახორციელებლად.
ციფრული აქტივების გამოყენებასთან ერთად გაიზარდა შეშფოთება ფულის გათეთრების შესახებ. მხოლოდ ამ კვირაში ევროკავშირმა გახსნა ახალი კონსულტაციები დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ. მთელს მსოფლიოში, აღმასრულებელი სააგენტოები ქირაობენ უფრო მეტ ანალიტიკოსებს უკანონო კაპიტალის ნაკადების გამოსავლენად.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
Trust Project-ის მითითებების შესაბამისად, BeInCrypto მოწოდებულია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე ანგარიშგების მიმართ. ეს სიახლე მიზნად ისახავს ზუსტი, დროული ინფორმაციის მიწოდებას. თუმცა, მკითხველებს ურჩევენ, დამოუკიდებლად გადაამოწმონ ფაქტები და გაიარონ კონსულტაცია პროფესიონალთან ამ შინაარსის საფუძველზე რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე.
წყარო: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/