ანგარიში ცხადყოფს ბნელი ქსელის როლს კრიპტო თაღლითობაში

მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში სერტიკი, არის შეხსენება კრიპტო პლატფორმების წინაშე არსებული რისკის ბნელი ქსელიდან. 8 დოლარად, თაღლით მსახიობებს შეუძლიათ შეიძინონ იცოდე შენი კლიენტის (KYC) დეტალები, ნათქვამია მოხსენებაში.

კრიპტოვალუტების მზარდი პოპულარობით, თაღლითები ახლა პოულობენ უსაფრთხო თავშესაფარს მათ მიერ მოწოდებულ ანონიმურობაში. 

ცუდი მსახიობების რიცხვი, რომლებიც ითხოვენ გადახდებს კრიპტოვალუტაში, სწრაფად იზრდება. სტატისტიკა ACC Australia-ს მიერ მოწოდებული ცხადყოფს, რომ მისმა მოქალაქეებმა დაკარგეს 300 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია და კრიპტო scams მხოლოდ წელს.

თაღლითობის უმეტესობა გულისხმობს მსხვერპლის გადაცემას კრიპტოვალუტის დამნაშავის საფულის მისამართზე, რაც, როგორც ჩანს, ლეგიტიმური ინვესტიციის შესაძლებლობაა.

KYC იდენტობები ბნელ ქსელში

რეგულარული KYC შემოწმებები არის შემაშფოთებელი პროცესი, რომელიც პატიოსანმა საცალო მოვაჭრეებმა უნდა გაიარონ ცენტრალიზებული პლატფორმებიდან სერვისებზე წვდომისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი შემოწმებების დასრულებას საათები სჭირდება, უფრო დეტალურ შემოწმებებს დღეები სჭირდება, სამუშაო დატვირთვის მიხედვით. 

ჩეკები უზარმაზარ ბარიერს წარმოადგენს თაღლითური მსახიობებისთვის, რომლებიც ცდილობენ წარმოაჩინონ თაღლითური პროექტები ან ფარდაგები, თუმცა სერტიკის უფრო ღრმა გამოძიება გვთავაზობს განსხვავებულ თხრობას. 

მიზანმიმართულ კრიმინალებს შეუძლიათ მსხვერპლთა შანტაჟი გაუკეთონ პირადობის შემოწმებას, ბნელი ქსელი უზრუნველყოფს ნაკლებად შრომატევად გზას რეალური პირადობის მოსაპოვებლად. 

ანგარიშში გამოვლინდა განვითარებადი ქვეყნებიდან მსურველი გამყიდველები, რომლებიც უზრუნველყოფენ KYC სერვისებს საფასურად. საკომისიო მერყეობდა $8-დან ძირითადი შემოწმებისთვის და მნიშვნელოვნად მაღალია, თუ მყიდველი მოითხოვდა KYC-ს ფულის გათეთრების დაბალი რისკის მქონე ქვეყნიდან. გამყიდველებმა მარტივად გააკეთეს 20-დან 30 დოლარამდე გარიგება.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ აღმოვაჩინეთ KYC-ის ზოგიერთი მსახიობის როლი, როგორიცაა კრიპტოპროექტის აღმასრულებელი დირექტორის როლი, რომელიც კვირაში 500 აშშ დოლარამდეა გადახდილი. ჩვენი გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ამ OTC ბაზრების გლობალური გავრცელება მნიშვნელოვანია, საშუალოზე მაღალი კონცენტრაციით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და ჯგუფის ზომები 4,000-დან 300,000 წევრამდე მერყეობს.

Certik ანგარიში

გამომძიებლებმა დაადგინეს 500,000 XNUMX-ზე მეტი მსურველი მყიდველი და გამყიდველი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ვაჭრობაში.

როლი ცრუ იდენტობები კრიპტო თაღლითობაში

კრიპტო თაღლითების მიერ მოტყუებული საცალო მომხმარებლების რაოდენობა სწრაფად იზრდება. დღეს დეველოპერები თაღლითობას ლეგიტიმურ პროექტებად აქცევენ, რომლებიც იყენებენ სახის იდენტიფიკაციას, რათა დაიპყრონ მათი მომხმარებლების ნდობა.

როგორც მოხსენებაში ირკვევა, კვირაში 500 დოლარად დეველოპერებს შეუძლიათ მარტივად მართონ საზოგადოება მათი ვინაობის გამჟღავნების რისკის გარეშე, რაც გამოიწვევს მაღალ იურიდიულ რისკებს.

ხალიჩის თვალსაჩინო მოზიდვა მოიცავს OneCoin-ს, სადაც მომხმარებლებმა დაკარგეს $15B-მდე. სხვა მოიცავს AnubisDAO ($58 მილიონი), Uranium Finance ($50 მილიონი), DeFi100 ($32 მილიონი), Meerkat Finance ($31 მილიონი), Snowdog DAO ($30 მილიონი) და StableMagenet ($22 მილიონი). სტრესისა და ფინანსური ზარალის დონე ინვესტორების მიერ, რომლებიც თავიანთ ფულს ამ პროექტებში დებენ, გადაულახავია

ბნელ ქსელში იდენტობის მსახიობების როლი არ არის მყიდველებისთვის კონფიდენციალურობის ან თავისუფლების უზრუნველყოფა, არამედ განსაკუთრებით ინვესტორების მოტყუება. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ინვესტორებს არ აქვთ ექსპერტიზა ამ პროექტების უკან დეველოპერების ავთენტურობის დასადგენად. კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ ყველაზე მეტად პლატფორმების მიერ გამოყენებული KYC შესაბამისობის ტექნიკის უმეტესობა ზედმეტად სამოყვარულოა იმისთვის, რომ ყალბი რეალური პირადობისგან განასხვავოს. 

ყალბმა პირადობამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული შედეგები, თაღლითურმა მომხმარებლებმა გვერდი აუარონ მათ გადამოწმების პროცესს, გამოიყენონ ეს პირადობები, რათა შეცდომაში შეიყვანონ და მოატყუონ დამატებითი ინვესტორები და გაექცნენ პასუხისმგებლობას მათი დანაშაულებისთვის. 

გავრცელებული კრიპტო თაღლითობები

კრიპტოვალუტები გადახდის არჩევის საშუალებაა, რადგან ისინი დაურეგულირებელია, მიუკვლეველია და შეუქცევადია.

საინვესტიციო თაღლითები: მატყუარა მენეჯერები გვპირდებიან მაღალ შემოსავალს კრიპტო ინვესტიციებზე, ისინი მოიპოვებენ მსხვერპლის ნდობას და „ინვესტირების“ შემდეგ იპარავენ მათ სახსრებს.

ტუმბო და გადააგდე: თაღლითები ახდენენ ახალ ციფრულ აქტივებს, რომლებსაც არსებითად არ აქვთ ღირებულება მაღალი ფასების ზრდის დაპირებებით. ინვესტორები ყიდულობენ ოცნებას მონეტების ყიდვით, გამყიდველები მოგვიანებით ყიდიან თავიანთ წილს, ტოვებენ ინვესტორებს უსარგებლო მონეტებით.

ფიშინგის თაღლითები: მავნე ბმულები ყალბ ვებსაიტებზე, რომლებიც გვპირდებიან ინვესტიციების მაღალ ანაზღაურებას, ან მომხმარებლის რწმუნებათა სიგელების მოპარვას მათი საფულეებიდან თანხების მოსაპარად.

Ponzi სქემები: ინვესტიციის სტრუქტურირებული ფორმა, სადაც ახალი ინვესტორების თანხები გამოიყენება ძველი ინვესტორების გადასახდელად. სისტემა საბოლოოდ ხდება არამდგრადი და თაღლითი დეველოპერები ინვესტორების სახსრებს ართმევენ თავს.

მაინინგის შესაძლებლობები: ეს ჩვეულებრივ მიმართულია დამწყები ინვესტორებისთვის, რომლებიც არ იცნობენ როგორ blockchain ტექნოლოგია მუშაობს. ინვესტორები მოტყუებულნი არიან მაინინგის პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის შეძენაში, რომლებიც დისტანციურად იმართება მაინინგის მაღალი ჯილდოს დაპირებით.