ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა (DFS) დააჯარიმა Robinhood Crypto 30 მილიონი დოლარით „მნიშვნელოვანი წარუმატებლობისთვის საბანკო საიდუმლოების აქტის/ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ვალდებულებებისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში“.
Robinhood Crypto აგვარებს DFS-ს
ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა (DFS) სამშაბათს გამოაცხადა, რომ Robinhood Crypto LLC (RHC) გადაუხდის 30 მილიონ აშშ დოლარს ჯარიმას ნიუ-იორკის შტატს „მნიშვნელოვანი წარუმატებლობისთვის საბანკო საიდუმლოების აქტის/ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (BSA/). AML') ვალდებულებები და კიბერუსაფრთხოება“.
წარუმატებლობამ გამოიწვია დეპარტამენტის ვირტუალური ვალუტის რეგულაციის, ფულის გადამცემის რეგულაციის, ტრანზაქციის მონიტორინგის რეგულაციისა და კიბერუსაფრთხოების რეგულაციების დარღვევა, DFS დეტალურად.
ფინანსური სერვისების ზედამხედველმა ადრიენ ა. ჰარისმა კომენტარი გააკეთა:
როდესაც მისი ბიზნესი იზრდებოდა, Robinhood Crypto-მ ვერ მოახდინა სათანადო რესურსების და ყურადღების ინვესტიცია შესაბამისობის კულტურის შესამუშავებლად და შესანარჩუნებლად - წარუმატებლობა, რამაც გამოიწვია დეპარტამენტის ფულის გათეთრებისა და კიბერუსაფრთხოების წინააღმდეგ წესების მნიშვნელოვანი დარღვევები.
”ყველა ეს ხარვეზი გამოწვეული იყო იმით, რაც დეპარტამენტმა აღმოაჩინა, რომ მნიშვნელოვანი ხარვეზები იყო RHC-ის შესაბამისობის პროგრამების მენეჯმენტსა და ზედამხედველობაში, მათ შორის შესაბამისობის ადეკვატური კულტურის ხელშეწყობისა და შენარჩუნების შეუსრულებლობის ჩათვლით,” - გრძელდება განცხადება.
გარდა 30 მილიონი დოლარის ჯარიმისა, Robinhood Crypto-ს მოეთხოვება დამოუკიდებელი კონსულტანტის შენარჩუნება, რომელიც შეასრულებს DFS-ის რეგულაციების შესაბამისობის ყოვლისმომცველ შეფასებას.
ნიუ-იორკის შტატის მარეგულირებელმა დაამტკიცა Robinhood Crypto-ს განაცხადები ვირტუალური ვალუტის ლიცენზიისა და ფულის გადაცემის ლიცენზიის მისაღებად 2019 წლის იანვარში და იმ დროს განაცხადა:
DFS-მა უფლება მისცა Robinhood Crypto-ს შესთავაზოს სერვისები შვიდი ვირტუალური ვალუტის ყიდვის, გაყიდვისა და შენახვისთვის, მათ შორის ბიტკოინი, ეთერი, ბიტკოინ ქეში და ლაიტკოინი.
Robinhood გთავაზობთ კრიპტო ინვესტიციას საკომისიოს გარეშე. პლატფორმა ამჟამად მხარს უჭერს ბიტკოინის ყიდვის, გაყიდვის და რეალურ დროში ბაზრის მონაცემებს (BTC), ბიტკოინის ნაღდი ფული (BCH), ბიტკოინი sv (BSV), ჯაჭვის კავშირი (LINK), ნაერთი (COMP), დოგეკოინი (DOGE), ეთერიუმი (ETH), ეთერიუმი კლასიკური (ETC), ლაიტკოინი (LTC), მრავალკუთხედი (MATIC), შიბა ინუ (SHIB), სოლანა (SOL) და უნიზვოპ (UNI).
წარწერები ამ ამბავში
რას ფიქრობთ DFS-ის მოქმედებაზე Robinhood Crypto-ს წინააღმდეგ? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, ლევ რადინი
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
Source: ვიკიპედია
წყარო: https://coinotizia.com/robinhood-crypto-fined-30-million-by-new-york-regulator-for-significant-failures-in-multiple-areas/