მედიის ცნობით, სემ ბანკმენ-ფრიდმა (SBF) 400 მილიონი დოლარი გაუგზავნა Modulo Capital-ს, ნაკლებად ცნობილ კრიპტო ჰეჯ-ფონდს, რომელსაც მართავს ჯეინ ქუჩის ყოფილი ტრეიდერი, რომელსაც მჭიდრო კავშირები აქვს შერცხვენილ ყოფილ FTX აღმასრულებელ დირექტორთან.
New York Times-ის (NYT) თანახმად, Modulo დაარსდა 2022 წლის მარტში, სანამ FTX-ის სათავეში ყოფნის დროს SBF-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ბენეფიციარია.
გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანიას ჰქონდა ოფისები იმავე კომპლექსში, როგორც SBF-ის რეზიდენცია ნასაუში, ბაჰამის კუნძულები და არ ჰქონდა საჯარო პროფილი ან სავაჭრო ისტორია.
Modulo-ს თანადამფუძნებელი შესაძლოა დათარიღებული იყოს SBF
NYT აცხადებს, რომ Duncan Rheingans-Yoo, Modulo-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ახლახან დაამთავრა კოლეჯი კომპანიის შექმნამდე ორი წლით ადრე. გარდა ამისა, გამოცემაში ნათქვამია, რომ Rheingans-Yoo-ს ბიზნეს პარტნიორი, Xiaoyun Zhang, ასევე ცნობილი როგორც ლილი, რომანტიული წარსული ჰქონდა SBF-თან ერთად.
მოხსენებაში მოყვანილია ოთხი უსახელო ადამიანი, რომელთაც ამტკიცებდნენ, რომ ქალბატონი ჟანგი მუშაობდა SBF-ის უოლ სტრიტის ყოფილ ფირმაში, ჯეინ სტრიტში, დაახლოებით იმ დროს, როცა ბანკმენ-ფრიდი იქ იმყოფებოდა.
ცხრილი, რომელიც გამოქვეყნდა Financial Times-ის მიერ 2022 წლის დეკემბერში და იტყობინება crypto.news აჩვენა, რომ Bankman-Fried-ის სხვა კომპანიამ, Alameda Research-მა, 250 წლის მესამე და მეოთხე კვარტალში Modulo Capital-ში ორი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განახორციელა $150 მილიონი და $2022 მილიონი.
უცნობია, რამდენი ფული ჰქონდა Modulo-ს SBF-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის გარდა. თუმცა, მან კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა მანამდე დაიწყო FTX დაქვეითდა 2022 წლის ნოემბერში. NYT ანგარიშის მიხედვით, კომპანია ამჟამად არ მუშაობს.
ინვესტიციებმა შეშფოთება გამოიწვია
SBF-ის გადაწყვეტილებამ დადო ასეთი დიდი თანხები უცნობი სავაჭრო სტარტაპისთვის, როდესაც მისი კომპანიები ამდენ ფულს კარგავდნენ, გავრცელებული ინფორმაციით, აღძრა სამართალდამცავი ორგანოების ცნობისმოყვარეობა.
ბანკმენ-ფრიდის გირაოს სხდომაზე ბაჰამის კუნძულებზე, მისი დაკავებიდან ერთი დღის შემდეგ, პროკურორებმა მოიხსენიეს ბაჰამის სამართალდამცავი ორგანოს წევრის დალუქული ჩვენება, რომელიც მიუთითებდა, რომ მანჰეტენის ფედერალური პროკურორები ეძებდნენ SBF-ის Modulo-ს ინვესტიციას, რათა დაედგინათ, იყო თუ არა იგი განხორციელებული გამოყენებით. უკანონო შემოსავალი.
გარდა ამისა, FTX-ის ახალი ხელმძღვანელობის იურიდიული წარმომადგენლები ასევე ეძებენ Modulo-ს აქტივებს და აპირებენ ანაზღაურონ მილიარდობით დოლარი დაკარგული კრიპტო ბირჟის დაშლის დროს.
გავრცელებული ინფორმაციით, FTX-ის ადვოკატებმა 17 იანვარს გააკეთეს სლაიდ პრეზენტაცია კომპანიის კრედიტორებთან, რომლებმაც Modulo ტრანზაქცია დაასახელეს, როგორც ძირითადი კანდიდატი თანხების დაბრუნებისთვის. თუმცა, არავინ იცის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციიდან რამდენი დარჩა.
მიუხედავად იმისა, რომ არც Duncan Rheingans-Yo-ს და არც Xiaoyun Zhang-ს ბრალი არ წაუყენებიათ დანაშაულში, მათ აიტან გოლმანი, სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატი და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) აღსრულების ყოფილი დირექტორი აითვისეს.
წყარო: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/