აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის გამომძიებლების მიერ ჩატარებული ორმაგი გამოძიება იძიებს 20 მილიარდი ტეტერის (USDT) მოძრაობას Garantex კრიპტო ბირჟის მეშვეობით მას შემდეგ, რაც ორივე ქვეყანამ დააწესა სანქციები ბირჟის წინააღმდეგ.
Bloomberg-ის წყაროების თანახმად, გამოძიებაში ჩართული ტრანზაქციები შეიძლება იყოს ომის დროს სანქციების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარღვევა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში შეჭრა დაიწყო.
ომის დროს სანქციების შესაძლო დარღვევის გამოძიება სულაც არ მიუთითებს Tether Holdings-ის ან მისი შვილობილი კომპანიების მხრიდან არასწორ ქმედებებზე. Tether Holdings-ის სპიკერმა გაიმეორა, რომ ფირმა რჩება ერთგული ითანამშრომლოს სამართალდამცავებთან, რათა დაიჭიროს და თავიდან აიცილოს დანაშაულებრივი ქმედებები.
ესტონური გაზეთის ცნობით, Garantex-ს აქვს კავშირები ბანდის მსჯავრდებულ წევრთან, ძალადობრივი ვალების შეგროვების სააგენტოსთან და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილ ნავთობკომპანიასთან რუსეთში. გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის (ICIJ) მხარდაჭერით, ეს გაზეთი გამოვიდა Garantex-თან დაკავშირებული ადამიანების არასათანადო ქცევის დეტალები.
დაწვრილებით: სანქცირებული ბირჟის Garantex-ის რუსი დამფუძნებელი იწყებს Tether Desk-ს
აშშ-ს ხაზინის თანახმად, Garantex-მა განზრახ უგულებელყო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების (CFT) ვალდებულებები და დაუშვა მისი სისტემების ბოროტად გამოყენება უკანონო აქტორების მიერ. Garantex-ის მიერ კონტროლირებადი კრიპტო საფულეები ჩამოთვლილია უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების სიაში.
2023 წლის დეკემბერში რუსული ბანკი InDeFi ბანკი რუსულ კომპანიასთან თანამშრომლობით წამოიწყო Tether Trading პროექტი გამოკვეთილი. იმ ბანკის აღმასრულებელი არის Garantex-ის დამფუძნებელი.
მიიღეთ რჩევა? გამოგვიგზავნეთ ელ.წერილი ან ProtonMail. მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით X, Instagram, Blueskyდა Google ამბები, ან გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/