SEC-მა ორშაბათს გააგრძელა კრიპტო სექტორის აღსრულების სპექტაკლი მაიამიში დაფუძნებული საინვესტიციო მრჩეველის თვალყურის დევნით, რომელიც სააგენტოს მტკიცებით, თაღლითობის სქემას აწარმოებდა.
BKCoin Management-მა 100 წლის ოქტომბრიდან 55 წლის სექტემბრამდე კრიპტოაქტივებში ინვესტიციებისთვის 2018 მილიონი დოლარი შეაგროვა მინიმუმ 2022 ინვესტორისგან. განაცხადა ორშაბათს.
კომპანიამ და მისმა ერთ-ერთმა დირექტორმა, კევინ კანგმა, გამოიყენეს 3.6 მილიონი აშშ დოლარი „პონცის მსგავსი გადახდების“ განსახორციელებლად, ამტკიცებს კომისია შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოში ფლორიდის სამხრეთ ოლქის საჩივარში. კანგმა ასევე გამოიყენა მინიმუმ $371,000 ინვესტორების ფული შვებულების, სპორტული ღონისძიებების ბილეთებისა და ნიუ-იორკში ბინის გადასახდელად.
BKCoin და Kang დაარწმუნეს ინვესტორები, მათი ფული ძირითადად გამოყენებული იქნება კრიპტოაქტივებით ვაჭრობისთვის და ანაზღაურების გენერირებისთვის ცალკე მართული ანგარიშებისა და ხუთი კერძო ფონდის მეშვეობით, SEC-ის თანახმად. ფირმამ არასწორად წარმოადგინა ზოგიერთ ინვესტორს, რომ მან მიიღო აუდიტის მოსაზრება „ოთხი საუკეთესო აუდიტორისაგან“, დასძენს სააგენტოს საჩივარი.
„როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. ამის ნაცვლად, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაიდინეს“, - თქვა ერიკ ბუსტილომ, SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა განცხადებაში.
SEC-მა მიიღო BKCoin Capital-ის აქტივების გაყინვა. საჩივარი ითხოვს მუდმივ ინსტრუქციებს, გაუქმებას, წინასწარ განსჯას და სამოქალაქო ჯარიმას მოპასუხეებისგან.
კანგმა და კომპანიამ მაშინვე არ დააბრუნეს კომენტარის მოთხოვნა.
BKCoin Capital-მა ივნისში დაიქირავა პოლ მაგაჰისი როგორც პრეზიდენტი, ადრიანო კალოიარო, როგორც ტექნოლოგიების მთავარი ოფიცერი და ლეანა ჰაკონსი, როგორც ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტორებთან ურთიერთობის დირექტორი. ფირმამ განაცხადა, რომ იმ თვეში მის დივერსიფიცირებულ საინვესტიციო პლატფორმას ჰქონდა 145 მილიონ დოლარზე მეტი აქტივების მართვა.
CoinDesk იტყობინება დეკემბერში კანგი გაათავისუფლეს კომპანიიდან ოქტომბერში სამი მრავალსტრატეგიული ფონდიდან 12 მილიონი აშშ დოლარის აქტივების მითვისების გამო. წარწერები.
ორშაბათს SEC-ის სააღსრულებო ქმედება მოდის როგორც სააგენტო გაიზარდა მისი ფოკუსირება კრიპტო სივრცეზე გასული წლის განმავლობაში.
SEC-მა გასულ თვეში დააკისრა Terraform Labs და აღმასრულებელი დირექტორი დო კვონი კრიპტოვალუტის ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის სავარაუდო „ორკესტრირება“.. ერთი კვირით ადრე, კრიპტო გაცვლა კრაკენი დათანხმდა SEC-თან 30 მილიონი დოლარის გადახდაზე მის ფსონის პროდუქტებზე.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს ელ.წერილს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
გსურთ ალფა გაგზავნილი პირდაპირ თქვენს შემოსულებში? მიიღეთ დეგენური ვაჭრობის იდეები, მმართველობის განახლებები, ნიშნების შესრულება, არ შეიძლება გამოტოვოთ ტვიტები და სხვა Blockworks Research-ის ყოველდღიური ბრიფინგი.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram- ზე და კონტაქტი Google ამბები.
წყარო: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme