SEC ადანაშაულებს 11-ს სავარაუდო 300 მილიონი დოლარის კრიპტოპირამიდის სქემის ფორსაჟში

SEC-მა ბრალი წაუყენა 11 ადამიანს თაღლითური კრიპტოპირამიდისა და Ponzi სქემის შექმნისა და პოპულარიზაციისთვის, რომელმაც საცალო ინვესტორებისგან $300 მილიონზე მეტი შეაგროვა.

Forsage ამოქმედდა 2020 წლის იანვარში და აცხადებდა, რომ ინვესტორებს საშუალებას აძლევს დადონ მომგებიანი გარიგებები, რომლებიც უზრუნველყოფილია ჭკვიანი კონტრაქტებით, რომლებიც მოქმედებდნენ Ethereum, Tron და Binance ბლოკჩეინებზე, SEC-ის თანახმად. 

მაგრამ სააგენტო ნათქვამია ორშაბათის განცხადებაში რომ ინვესტორებმა მიიღეს მოგება სქემაში სხვების დაქირავებით. Forsage ასევე, სავარაუდოდ, გამოიყენა ახალი ინვესტორების აქტივები ადრინდელი ინვესტორების გადასახდელად - პონზის სქემის დამახასიათებელი ნიშანი.

SEC-ის საჩივარი ადანაშაულებს Forsage-ის დამფუძნებლებს ვლადიმერ ოხოტნიკოვს, ლოლა ფერარის, მიხაილ სერგეევსა და სერგეი მასლაკოვს, რომლებიც ბოლოს ცნობილი იყო, რომ ცხოვრობდნენ რუსეთში, საქართველოს რესპუბლიკასა და ინდონეზიაში. იგი ასევე აკისრებს ბრალს აშშ-ში დაფუძნებულ სამ პრომოუტერს, რომლებსაც აქვთ დავალებული პლატფორმის მხარდაჭერა მის ვებსაიტზე და სოციალურ მედიაში, ისევე როგორც ჯგუფის რამდენიმე წევრს სახელად Crypto Crusaders - განყოფილება, რომელიც მუშაობს ხუთი სხვადასხვა შტატიდან, რომლებიც ახორციელებდნენ სქემის რეკლამირებას. 

„როგორც საჩივარშია ნათქვამი, Forsage არის თაღლითური პირამიდული სქემა, რომელიც გაშვებულია მასიური მასშტაბით და აგრესიულად არის გაყიდული ინვესტორებისთვის“, - თქვა კაროლინ უელსჰანსმა, SEC-ის კრიპტო აქტივების და კიბერ განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა განცხადებაში. „თაღლითებს არ შეუძლიათ გვერდი აუარონ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონებს, თავიანთი სქემების ფოკუსირებით ჭკვიან კონტრაქტებზე და ბლოკჩეინზე“.

ის ფილიპინების SEC 2020 წლის სექტემბერში Forsage-ის წინააღმდეგ გამოსცა შეწყვეტა და შეჩერება, ისევე როგორც მან მონტანას ფასიანი ქაღალდებისა და დაზღვევის კომისარი 2021 წლის მარტში. მაგრამ ბრალდებულებმა უარყვეს პრეტენზიები YouTube-ის ვიდეოებში და, სავარაუდოდ, განაგრძეს სქემა, SEC-ის ცნობით.

Forsage-ის YouTube არხი, რომელიც ჯერ კიდევ ონლაინ რეჟიმშია, აცხადებს, რომ მისმა მომხმარებლებმა გამოიმუშავეს "700,000 Ethereum-ში" და "1,700,000 TRON-ში" და 57 მილიონი აშშ დოლარი stablecoin binance USD-ში. 10 დღის წინ გამოქვეყნდა ვიდეო, რომელიც „ახალ გაშვებას“ ჰპირდება.

უსკო-ს საჩივარი ითხოვს სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას, გაუქმებას და სამოქალაქო ჯარიმებს.

ორი ბრალდებული, კენტუკის მკვიდრი სამუელ ელისი და ვისკონსინის მკვიდრი სარა ტეისენი შეთანხმდნენ ბრალდებების მოგვარებაზე. ელისი დათანხმდა გადაიხადოს გაუქმება და სამოქალაქო ჯარიმები, SEC-ის თანახმად, ხოლო თეისენს მოეთხოვება გადასახდელი და სამოქალაქო ჯარიმები.

მარეგულირებლები აქამდე დაკავებულები იყვნენ კრიპტო-დაკავშირებული თაღლითობის მიზანში ამ წელს. სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) მარტში ოთხ პირს ბრალი წაუყენეს თაღლითობასთან დაკავშირებით სავარაუდო კრიპტო Ponzi სქემით, რომელმაც მოიზიდა 44 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინი.

მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.