SEC ბრალი წაუყენებს 11 პირს 300 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო „პირამიდული სქემისთვის“

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) ბრალი წაუყენა 11 პირს „თაღლითური კრიპტოპირამიდის სქემის“ Forsage პლატფორმის შექმნაში მათი სავარაუდო როლისთვის. 

ბრალდება წაუყენეს შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოს ილინოისში 1 აგვისტოს, სადაც SEC ამტკიცებდა, რომ პლატფორმის დამფუძნებლებმა და პრომოუტერებმა გამოიყენეს „თაღლითური კრიპტოპირამიდა და პონზი სქემა“ „მილიონობით საცალო ინვესტორისგან 300 მილიონ დოლარზე მეტის მოსაპოვებლად“. მთელ მსოფლიოში.”

ის უსკო საჩივარში ნათქვამია, რომ Forsage იყო მოდელირებული ისე, რომ ინვესტორები ფინანსურად დაჯილდოვდნენ ახალი ინვესტორების გადაბირებით პლატფორმაზე „ტიპიური პონცის სტრუქტურაში“, რომელიც მოიცავდა მრავალ ქვეყანას, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს. 

SEC-ის თანახმად, პონზის სქემა არის საინვესტიციო თაღლითობა, რომელიც უხდის არსებულ ინვესტორებს ახალი ინვესტორებისგან შეგროვებული სახსრებით. ეს სქემები ხშირად ითხოვენ ახალ ინვესტორებს დაპირდებიან თანხების ინვესტირებას იმ შესაძლებლობებში, რომლებიც გამოიმუშავებენ მაღალ შემოსავალს მცირე რისკისთვის. 

ამ სასამართლო დოკუმენტში SEC-ში ნათქვამია:

„ეს [Forsage პლატფორმა] არ ყიდდა ან არ აპირებდა მიყიდოს რაიმე რეალური, მოხმარებადი პროდუქტი კეთილსინდისიერ საცალო მომხმარებლებზე შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში და არ გააჩნდა შემოსავლის აშკარა წყარო, გარდა ინვესტორებისგან მიღებული სახსრებისა. ინვესტორებისთვის Forsage-დან ფულის გამომუშავების უპირველესი გზა იყო სხვების დაქირავება სქემაში. ”

SEC-ის თანახმად, Forsage-ის სავარაუდო Ponzi სქემა მუშაობს იმით, რომ პირველ რიგში ახალ ინვესტორებს საშუალებას აძლევს შექმნან კრიპტოაქტივების საფულე და შეიძინონ „სლოტები“ Forsage-ის ჭკვიანი კონტრაქტებიდან.

ეს სლოტები მათ მისცემდა უფლებას მიეღოთ კომპენსაცია სხვებისგან, რომლებიც მათ დაიქირავეს სქემაში, რომელსაც მოიხსენიებენ, როგორც "downlines", და ასევე Forsage-ის ინვესტორების საზოგადოებისგან მოგების გაზიარების სახით, მოხსენიებული, როგორც "გადაღვრა".

Carolyn Welshhans-მა, SEC-ის კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა Forsage-ს უწოდა „თაღლითური პირამიდის სქემა, რომელიც დაიწყო მასიური მასშტაბით და აგრესიულად გაყიდული ინვესტორებისთვის“.

მან ასევე დაამატა, რომ დეცენტრალიზებული ტექნოლოგიები ვერ იმოქმედებენ უკანონო ქმედებებისგან თავის დაღწევის გზაზე:

„თაღლითებს არ შეუძლიათ გვერდი აუარონ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონებს, თავიანთი სქემების ფოკუსირებით ჭკვიან კონტრაქტებზე და ბლოკჩეინებზე“.

გარდა ოთხი დამფუძნებლისა, მათ შორის ვლადიმერ ოხოტნიკოვი, ჯეინ დოე, ლოლა ფერარი, მიხაილ სერგეევი და სერგეი მასლაკოვი, SEC-ის საჩივარი ასევე მოიცავდა შვიდ პრომოუტერს, რომელთაგან სამი იყო აშშ-ში დაფუძნებულ სარეკლამო ჯგუფში, სახელწოდებით "Crypto Crusaders". .

11-ვე პირს ბრალი წაუყენეს „არარეგისტრირებული შეთავაზებები და ფასიანი ქაღალდების გაყიდვები“ მე-5 A & C პუნქტით და „თაღლითობა“ აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების აქტის 17(a) (1 და 3) ნაწილის მიხედვით. ბრალდებულებს ასევე წაუყენეს ბრალი "თაღლითობაში" აშშ-ის გაცვლის აქტის 10-ე მუხლის მიხედვით.

ამ მცდელობებმა საშუალება მისცა Ponzi სტრუქტურას დაეპყრო ის მასიური მასშტაბები, რაც მან მიაღწია საცალო ინვესტორებმა, რომლებიც ყიდულობდნენ მოდელს ბოლო ორი წლის განმავლობაში, თქვა უელჰანსმა.

ამავე თემაზე: როგორ ამოვიცნოთ და თავიდან ავიცილოთ კრიპტო ტუმბოს და გადაყრის სქემა?

2020 წლის სექტემბერში Forsage ექვემდებარებოდა შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებები ფილიპინების SEC-დან. 2021 წლის მარტში, პლატფორმამ ასევე მიიღო შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანებები Montana ფასიანი ქაღალდებისა და დაზღვევის კომისარი.

ფორსაჟის YouTube არხი აჩვენებს, რომ მათი პლატფორმა დაწინაურდა სულ რაღაც ათი დღის წინ. პლატფორმის Twitter-ის ანგარიში ასევე აქტიური ჩანს.

Cointelegraph-მა დაუკავშირდა Forsage-ს ამ საკითხზე კომენტარის გასაცემად, მაგრამ დაუყოვნებელი პასუხი არ მიუღია.