აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ თაღლითობის ბრალდება წაუყენა ფინანსურ ფინანსურ ფინანსურ საკითხებში, რომელმაც გაფლანგა ფული კრიპტოვალუტაში ინვესტირებისთვის. იან პრეს - რელიზი.
ბრალდებული - Cooper J. Morgenthau - მსახურობდა African Gold Acquisition Corp.-ის ფინანსური ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე, რომელიც მოქმედებდა როგორც სპეციალური დანიშნულების შესყიდვის (SPAC) კომპანია, რომელიც აწყობდა სხვა კომპანიებს შორის შერწყმას და შესყიდვებს.
მორგენტაუს მთელი სქემა მოიცავდა 5 მილიონ დოლარზე მეტის ქურდობას 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის ივლისამდე. მან თავდაპირველად 1.2 მილიონი დოლარის ფულადი სახსრები გაფლანგა პირდაპირ აფრიკული ოქროდან, შემდეგ კი მოპარული თანხები დახარჯა პირად ხარჯებზე. მან ასევე გამოიყენა სახსრები კრიპტო აქტივებითა და ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისთვის, მათ შორის „მემების აქციებით“.
შემდეგ მორგენთაუ ცდილობდა დაეფარა თავისი ზარალი $4.7 მილიონის მოზიდვით SPAC-ის ორი სერიის მეშვეობით, სახელწოდებით Strategic Metals Acquisition Corp. I და II. თუმცა, მან მალევე დააბანდა ამ პროცესში შეგროვებული თანხა კრიპტოვალუტაში.
მორგენთაუს ცუდმა ინვესტიციებმა და შეუზღუდავმა ხარჯებმა განაპირობა ის, რომ 2022 წლის აგვისტოსთვის დაკარგა ყველა მოპარული სახსრები, ადრინდელი იურიდიული დოკუმენტაციის თანახმად.
SEC ამტკიცებს, რომ მორგენთაუ კონკრეტულად დაარღვია ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებები. მან მოატყუა აუდიტორები და ბუღალტერები, გააყალბა ჩანაწერები African Gold-ში და წარუდგინა ყალბი სერთიფიკატები SEC-ში. მას ეკრძალება გარკვეული აღმასრულებელი თანამდებობების შესრულება და ფინანსური ჯარიმები ემუქრება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის.
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურამ ასევე გამოაცხადა პარალელური ბრალდებები მორგენტაუს წინააღმდეგ.
SEC-მა გასული წლის განმავლობაში კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული სხვა რამდენიმე საქმე განახორციელა. 2022 წლის თებერვალში იგი დასახლდა BlockFi-ით არარეგისტრირებულ პროდუქტზე. ოქტომბერში მოგვარდა Kim Kardashian მის მიერ ICO-ს დამტკიცების გამო.
2022 წლის დეკემბერში, SEC-მა დააკისრა FTX ასოცირებულებს ქეროლაინ ელისონი და გარი ვანგი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პარალელურად თაღლითობით.
წყარო: https://cryptoslate.com/sec-files-charges-against-cfo-who-embezzled-money-to-invest-in-crypto/