კიდევ ერთი დღე, უსკოს კიდევ ერთი სააღსრულებო მოქმედება. აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების დამკვირვებელმა ახლახანს მიმართა მაიამიში მოქმედი საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin-ის წინააღმდეგ სავარაუდო 100 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემასთან დაკავშირებით.
$100 მილიონი Ponzi-ის მსგავსი სქემით მოიტყუეს მინიმუმ 55 მსხვერპლი
SEC-მა გამოაცხადა გადაუდებელი ზომები კრიპტო ჰეჯ-ფონდის BKCoin Management-ის წინააღმდეგ.
6 თებერვლის თანახმად განცხადებამარეგულირებელს ფლორიდის სასამართლომ გადაუდებელი დახმარება მისცა, რათა გაეყინა და დაენიშნა მიმღები BKCoin-ის აქტივებისთვის. SEC-მა დაადანაშაულა კომპანია და მისი ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, კევინ კანგი, 100 მილიონი დოლარის მოზიდვაში 55 უაზრო ინვესტორისგან კრიპტოვალუტებში ინვესტიციებისთვის - მაგრამ ამის ნაცვლად, ფულადი სახსრები ფლანგავდა ფუფუნების ნივთებზე და „პონზის მსგავსი გადახდების“ განსახორციელებლად.
„როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდობდნენ კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის“, - თქვა ერიკ ბუსტილომ, SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა. „სანაცვლოდ, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაიდინეს. ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დასაცავად და თაღლითობის აღმოფხვრას ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე“.
SEC ამტკიცებს, რომ კევინ კანგმა მიითვისა დაახლოებით 371,000 აშშ დოლარი მომხმარებლის ფული არდადეგების დასაფინანსებლად, ნიუ-იორკში მისი ბინის ქირის გადასახდელად და სპორტული ღონისძიებების ბილეთების შესაძენად. კანგი ცდილობდა დაეფარა თავისი კვალის დაფარვა კლიენტებს გაყალბებული დოკუმენტების მიცემით საბანკო ანგარიშების გადაჭარბებული ნაშთებით და ასევე ატყუებდა მათ, რომ „ოთხი საუკეთესო აუდიტორმა ჩაატარა BKCoin აუდიტი“, ნათქვამია SEC-ის განცხადებაში.
საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ მოპასუხეებმა გააერთიანეს კლიენტის სახსრები და გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი სხვა ინვესტორებისთვის გადახდების გასაკეთებლად. SEC-მა გამოავლინა, რომ მან უკვე გაყინა BKCoin-ის აქტივები. აშშ-ს მარეგულირებელი ახლა ეძებს მუდმივ აკრძალვებს კომპანიისა და კანგის წინააღმდეგ, გაუქმებას, წინასწარგანსჯის ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმას.
SEC-ის ორშაბათის აღსრულების ქმედება მოჰყვა მას შემდეგ, რაც კომისიამ გააძლიერა კრიპტოზე დარბევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. გარი გენსლერმა, რომელიც ხელმძღვანელობს SEC-ს, ცხადყო, რომ ის მიაჩნია ყველა მონეტა - გარდა ბიტკოინისა - არის დაურეგისტრირებელი უსაფრთხოება.
რამდენიმე გახმაურებული ფირმა ახლა SEC-ის საყურადღებოა. სააგენტოს აქვს ბრალი Terraform Labs-ის დამფუძნებელი დო კვონი "მრავალ მილიარდი დოლარის კრიპტო აქტივების ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ორკესტრირებით". ამ თვის დასაწყისში ისიც გაარტყა აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Kraken 30 მილიონი დოლარით დაჯარიმდა ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის.
წყარო: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/