4 წლის 2022 იანვარს გამოქვეყნებული პრეს-რელიზის თანახმად, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ „(SEC) ბრალი წაუყენა CoinDeal კრიპტო სქემის შემქმნელს და შვიდ სხვას 45 მილიონი დოლარის თაღლითობის გამო“.
SEC-ის საჩივარი
SEC-მა ბრალი წაუყენა „ნილ ჩანდრანს, გარი დევიდსონს, მაიკლ გლასპის, ემი მოსელს, ლინდა ნოტს, AEO Publishing Inc-ს, Banner Co-Op, Inc და BannersGo, LLC-ს თაღლითურ საინვესტიციო სქემაში, სახელად CoinDeal“-ში მონაწილეობისთვის. ამ თაღლითობის კრიპტო სქემამ მოიზიდა 45 მილიონ დოლარზე მეტი „არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან ათიათასობით ინვესტორამდე მთელ მსოფლიოში“.
კომპანიები AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc და BannersGo, LLC ასოცირებულნი იყვნენ Chandran-ის თაღლითობასთან და, გავრცელებული ინფორმაციით, იყვნენ ინვესტორების ნაღდი ფულის და კრიპტო გადახდების მიმღებები.
SEC-მა შეიტანა საჩივარი აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში მიჩიგანის აღმოსავლეთ ოლქისთვის. რომელშიც SEC-მა განაცხადა, რომ „ჩანდრანმა, დევიდსონმა, გლასპიმ, ნოტმა და მოსელმა ტყუილად აცხადებდნენ, რომ ინვესტორებს შეეძლოთ ექსტრავაგანტული შემოსავლის მიღება ბლოკჩიანი ტექნოლოგია მოუწოდა CoinDeal რომელიც ტრილიონ დოლარად გაიყიდებოდა გამოჩენილ და მდიდარ მყიდველთა ჯგუფს“.
2019 წლის იანვრიდან 2022 წლამდე, ჩანდრანი, დევიდსონი, გლასპი, კნოტი და მოსელი, სავარაუდოდ, ავრცელებდნენ ცრუ და შეცდომაში შემყვან განცხადებებს ინვესტორებს CoinDeal-ის შემოთავაზებულ ღირებულებასთან, CoinDeal-ის სავარაუდო გაყიდვაში ჩართულ მხარეებთან და საინვესტიციო შემოსავლების გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუმცა, „არ ყოფილა CoinDeal-ის გაყიდვა და არც განაწილება გაკეთებულა CoinDeal-ის ინვესტორებზე“, ნათქვამია საჩივარში.
იგი ასევე ამტკიცებს, რომ ყველა ბრალდებულმა „მიითვისა მილიონობით დოლარის ინვესტორების სახსრები პირადი სარგებლობისთვის“. იმავდროულად, ჩანდრანმა ინვესტორების სახსრები გამოიყენა მანქანების, უძრავი ქონების და ნავის შესაძენად.
დანიელ გრეგუსმა, SEC-ის ჩიკაგოს რეგიონალური ოფისის დირექტორმა, თქვა: „ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრალდებულებმა ტყუილად განაცხადეს ხელმისაწვდომობა ფასეულობებზე blockchain ტექნოლოგია და რომ ტექნოლოგიის გარდაუვალი გაყიდვა ინვესტორებისთვის 500,000 XNUMX-ჯერ მეტ შემოსავალს გამოიმუშავებს“.
”როგორც ჩვენს საჩივარშია ნათქვამი, სინამდვილეში ეს ყველაფერი მხოლოდ დახვეწილი სქემა იყო, სადაც ბრალდებულები თავს ამდიდრებდნენ და ატყუებდნენ ათიათასობით საცალო ინვესტორს,” დასძინა მან.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის ივნისში, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ჩანდრანს ბრალი წაუყენა აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში სამ თაღლითობისა და ორი ფულადი ტრანზაქციის უკანონო შემოსავალში მისი კრიპტო თაღლითობის სქემაში მონაწილეობისთვის. სავარაუდოდ, ის ტყუილად დაჰპირდა უკიდურესად მაღალ შემოსავალს იმ წინაპირობით, რომ მისი ერთი ან მეტი კომპანია შეძენილი იყო მდიდარი მყიდველების კონსორციუმის მიერ.
უფრო მეტიც, SEC-ის საჩივარი ითხოვს „განკარგვას, პლუს წინასწარი განხილვის ინტერესებს, ჯარიმებს და მუდმივ აკრძალვებს ყველა ბრალდებულის მიმართ; ოფიცერი და დირექტორი აკრძალულია ჩანდრანის, დევიდსონის, გლასპიის, ნოტისა და მოსელის წინააღმდეგ; და ქცევაზე დაფუძნებული ბრძანება ჩანდრანის წინააღმდეგ“.
ენდრიუ არის ბლოკჩეინის დეველოპერი, რომელმაც დაამთავრა თავისი ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ სწავლის დასრულების შემდეგ. ის დეტალების გულმოდგინე დამკვირვებელია და დეველოპერობასთან ერთად იზიარებს თავის გატაცებას წერით. მისი ცოდნა ბლოკჩეინის შესახებ ეხმარება მას უნიკალური პერსპექტივა მისცეს თავის ნაწერს
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/