SEC გამოავლენს 300 მილიონი დოლარის პონზი სქემას, რომელიც მიზნად ისახავს ლათინომოსახლეებს, ცრუ რეკლამას კრიპტო ინვესტიციებზე

• SEC-მა ბრალი წაუყენა 17 ადამიანს 300 მილიონი დოლარის ღირებულების Ponzi სქემით, რომელიც მიზნად ისახავს ლათინოინვესტორებს CryptoFX-ის მონაწილეობით.

• ბრალდებულები დაპირდნენ მაღალ შემოსავალს, მაგრამ ძირითადად იყენებდნენ სახსრებს სქემის შესანარჩუნებლად და მათი ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად.

ფასიანი ქაღალდების კომისია (SEC) ცოტა ხნის წინ ბრალი წაუყენა ა 300 მილიონი დოლარის პონზი სქემა. 40,000 2022-ზე მეტი ლათინოინვესტორი იყო გეგმის სამიზნე, რომელიც დაპირდა მათ მნიშვნელოვან ფინანსურ ანაზღაურებას კრიპტოვალუტისა და სავალუტო ინვესტიციების მეშვეობით. ეს გამჟღავნება მოჰყვება SEC-ის თავდაპირველ მოქმედებას XNUMX წლის სექტემბერში, რამაც გამოიწვია კომპანიამ შეწყვიტა ოპერაციები სავარაუდო თაღლითობის, CryptoFX-ის ბირთვში. ბრალდებულთა შორის არიან მაურისიო ჩავესი და ჯორჯო ბენვენუტო, სქემის სავარაუდო შემქმნელები.

ტეხასის შტატის ჰიუსტონის ფედერალურ სასამართლოში შეტანილი საჩივრის თანახმად, ბრალდებულები, სავარაუდოდ, ასრულებდნენ გადამწყვეტ როლებს, როგორც „ლიდერებს“ CryptoFX ქსელში. ისინი სავარაუდოდ იზიდავდნენ ინვესტორებს მათი ფულის გასაოცარი ანაზღაურების პრეტენზიებით, 15-დან 100 პროცენტამდე.

გამოძიებამ აჩვენა, რომ ბრალდებულები არ მონაწილეობდნენ ნამდვილ სავაჭრო ოპერაციებში, როგორც ეს მითითებულია; სამაგიეროდ, ისინი ძირითადად იწურავდნენ თანხები Ponzi თაღლითობის შესანარჩუნებლად. პირიქით, ისინი საკუთარ თავს უხდიდნენ საკომისიოს და პრემიებს, აფინანსებდნენ ექსტრავაგანტულ ცხოვრების წესს და ასრულებდნენ სავარაუდო ანაზღაურებას წინა ინვესტორებისთვის.

ორი მოპასუხე, გაბრიელ და დულჩე ოჩოამ განაგრძო პოტენციური ინვესტორებისგან ინვესტიციების მოძიება მას შემდეგაც, რაც სასამართლომ CryptoFX-ს ოპერაციების შეჩერება დაავალა. გაბრიელ ოჩოას დამატებით ბრალად ედება ზეწოლა ორ ინვესტორზე, რათა გაეყვანათ SEC-ის საჩივრები მათი კაპიტალის დაბრუნების სანაცვლოდ. ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონები შეიცავს რამდენიმე თაღლითობის საწინააღმდეგო, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციისა და ბროკერის რეგისტრაციის აკრძალვას, რომლებიც SEC-მა გაბრიელ და დულჩე ოჩოას, მარია სარავიას, გლორია კასტანედას, ისმაელ ზარკო სანჩესს და რობერტო ზავალას ბრალი წაუყენა.

სამართლებრივი შედეგები და მოპასუხე პასუხი

სქემის თითოეული მოპასუხისთვის, SEC ითხოვს სამოქალაქო ჯარიმებს, გაუფასურებას წინასწარგანსჯული ინტერესით და მუდმივი განკარგულებები. აღსანიშნავია, რომ ორი ბრალდებული, სერანოსი და ტაფინდერი, უკვე შეთანხმდნენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებებში გადაეხადათ ჯამში $68,000-ზე მეტი, სასამართლოს დამტკიცების საფუძველზე. ეს სარჩელი მოვიდა მას შემდეგ, რაც SEC-მა ჩავესის და ბენვენუტოს წინააღმდეგ უფრო ადრე წამოიწყო სარჩელი, რამაც გამოიწვია მეტი მოპასუხე თაღლითობასთან დაკავშირება.

კრიპტოვალუტების ამჟამინდელი ხარის ბაზრის გარშემო არსებული მღელვარებისგან სარგებლის მცდელობისას, SEC ამტკიცებს, რომ CryptoFX-თან დაკავშირებულებმა შეცდომაში შეიყვანეს ინვესტორები მომგებიან კრიპტოვალუტებში და შეუცვლელ ტოკენებში (NFT) ინვესტიციების შესახებ ცრუ დაპირებების მიცემით.

ცალკე, მაგრამ დაკავშირებულ განვითარებაში, SEC-მა ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გადაწყვეტილების გადადება ოფციონებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით ადგილზე ბიტკოინის ბირჟაზე ვაჭრული ფონდები (ETF). ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დასჭირდება „საკმარისი დრო“ ბიტკოინის ETF ოფციონებით ვაჭრობის ნებართვის ეფექტის შესაფასებლად. შედეგად, უსკოს დამატებით 45 დღე მისცა საკითხის შესაფასებლად, საბოლოო გადაწყვეტილება კი 24 აპრილს არის მოსალოდნელი.

SEC-ის ძალისხმევა შეაჩეროს თაღლითური სქემები კრიპტოვალუტის სფეროში, ასახულია CryptoFX-თან დაკავშირებული პირების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებებით. ეს საქმე უნდა იყოს გაფრთხილება ინვესტორებისთვის, რომ გააგრძელონ სიფრთხილე და ჩაატარონ ყოვლისმომცველი გამოკვლევა, სანამ ისარგებლებენ რაიმე ინვესტიციის შესაძლებლობით, განსაკუთრებით განვითარებად და არასტაბილურ ბაზრებზე, როგორიცაა კრიპტოვალუტა.

გარდა ამისა, SEC-ის გამოძიების შედეგი CryptoFX-ზე და მისი გადაწყვეტილება ბიტკოინის ETF ოფციონებით ვაჭრობის შესახებ უდავოდ ჩამოაყალიბებს კრიპტოვალუტების მარეგულირებელ ლანდშაფტს შეერთებულ შტატებში.

ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ არის გამიზნული, როგორც საინვესტიციო რჩევა. კონტენტი არ წარმოადგენს რაიმე ფასიანი ქაღალდების ან ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვის, გაყიდვის ან შენახვის რეკომენდაციას. მკითხველმა უნდა ჩაატაროს საკუთარი კვლევა და გაიაროს კონსულტაცია ფინანსურ მრჩევლებთან საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე. წარმოდგენილი ინფორმაცია შეიძლება არ იყოს აქტუალური და შეიძლება მოძველებული გახდეს.