SEC აჩერებს "100 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობას" მაიამიში

კიდევ ერთი დღე, კიდევ ერთი SEC კრიპტო დარბევის შემთხვევა. დღეს აშშ-ს მარეგულირებელი გამოაცხადა გადაუდებელი ქმედება საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin Management-ის წინააღმდეგ სავარაუდო თაღლითობის სქემასთან დაკავშირებით. 

SEC-მა ორშაბათს განაცხადა, რომ მაიამიში დაფუძნებულმა BKCoin Management-მა შეაგროვა $100 მილიონი მინიმუმ 55 ინვესტორისგან კრიპტოვალუტაში ჩასართავად, მაგრამ სანაცვლოდ გამოიყენა იგი ფუფუნების საგნებზე და "პონზის მსგავსი გადახდების" განსახორციელებლად. 

BKCoin Management-ის ერთ-ერთმა დირექტორმა, კევინ კანგმა, მიითვისა მინიმუმ 371,000 აშშ დოლარი ინვესტორის ფული არდადეგების და ბინის გადასახდელად და გააყალბა დოკუმენტები, ამტკიცებს SEC. 

SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა ერიკ ი. ბუსტილომ თქვა, რომ „ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაიდინეს“.

„როგორც საჩივარშია ნათქვამი, მოპასუხეებმა უგულებელყვეს ფონდების სტრუქტურა, გააერთიანეს ინვესტორების აქტივები და გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი, რათა პონცის მსგავსი გადახდები გაეკეთებინათ ინვესტორებისთვის“, - დასძინა SEC-ის განცხადებაში. 

SEC-მა დღეს განაცხადა, რომ მან უკვე გაყინა აქტივები და მიიღო სხვა გადაუდებელი დახმარება კომპანიის წინააღმდეგ. კომისია ახლა ითხოვს მუდმივ განკარგულებებს BKCoin-ისა და Kang-ის წინააღმდეგ, გაუქმებას, წინასწარგანსჯის ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმას ორივე მოპასუხისგან. ის ასევე ეძებს ოფიცრისა და დირექტორის ადვოკატს და ქცევაზე დაფუძნებულ განკარგულებას კანგის წინააღმდეგ.

SEC წლების განმავლობაში მკაცრ პოზიციას იკავებდა კრიპტო ინდუსტრიის წინააღმდეგ. 2018 წლიდან კომისია მიზნად ისახავს ტოკენების გაყიდვებს და ICO-ებს, კრიპტოში კაპიტალის სახსრების მოზიდვის ფორმას, როგორც არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვებს. SEC, ახლა თავმჯდომარე გარი გენსლერის ხელმძღვანელობით, გააძლიერა დარბევა და გენსლერმა განაცხადა, რომ მას სჯერა, რომ არსებითად ყველა მონეტა და ჟეტონი, გარდა ბიტკოინისა, არის დაურეგისტრირებელი ფასიანი ქაღალდი.

ბევრი გახმაურებული კომპანია ახლა სამიზნეა. იანვარში კომისიამ მოხვდა გენეზისი და ტყუპები არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებისთვის გადასახადებით. ამ თვის დასაწყისში ისიც დააჯარიმეს ამერიკული კრიპტო ბირჟა Kraken $30 მილიონი ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის.