- HyperFund-ის დამფუძნებლებმა ლი და ჩუნგამ 1.7 მილიარდი დოლარის კრიპტო თაღლითობის გამო უჩივლეს.
- ჩუნგა დათანხმდა მორიგებას, ელოდება სასამართლოს დამტკიცებას, ხოლო ლი სასამართლოს წინაშე დგას.
- აშშ-ის პროკურატურამ დამატებითი ბრალი წაუყენა.
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) მიიღო გადამწყვეტი სამართლებრივი ზომები იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობდნენ 1.7 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის "Ponzi" სქემაში, რომელიც დაკავშირებულია HyperFund-თან, HyperVerse-თან და HyperTech-თან.
ბრალდებული პირები არიან ქსუ ლი, ასევე ცნობილი როგორც სემ ლი, და ბრენდა ჩუნგა, ასევე ცნობილი როგორც ბიტკოინ ბეა. მათ ბრალი ედებათ თაღლითური სქემების მოწყობაში, რომლებმაც მოატყუეს ინვესტორები და დაარღვიეს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონები.
ყალბი წევრობის გეგმები
SEC-ის მიერ 29 წლის 2024 იანვარს შეტანილი სარჩელი ამტკიცებს, რომ სემ ლი და ბრენდა ჩუნგა ეწეოდნენ მატყუარა პრაქტიკას ინვესტორებისთვის ყალბი „წევრობის“ გეგმების გაყიდვით, დაპირდნენ მომგებიან მოგებას, რომელიც არასოდეს განხორციელებულა. მათ, სავარაუდოდ, შეცდომაში შეიყვანეს ინვესტორები HyperFund-ის კრიპტოვალუტის მაინინგის ოპერაციებიდან მნიშვნელოვანი მოგების შესახებ უსაფუძვლო პრეტენზიებით და ტყუილად წარმოადგენდნენ კავშირს Fortune 500 კომპანიასთან.
ბრენდა ჩუნგას ბრალად ედება პირადად 3.7 მილიონი დოლარის მოპოვება თაღლითობიდან, რომელიც მან გამოიყენა დუბაიში 1.1 მილიონი დოლარის კონდომინიუმის, 1.2 მილიონი დოლარის ღირებულების სახლის მერილენდში და BMW-ს შესაძენად. მეორეს მხრივ, ქსუე ლის ბრალად ედება დაახლოებით 140,000 აშშ დოლარის კრიპტოვალუტის მიღებას, რომლებიც მისი მეურვეობის ქვეშ იყო დეპონირებული კრიპტო საფულეში.
ჩუნგა, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს მერილენდში, დადო შეთანხმება SEC-თან, დათანხმდა, თავი შეიკავოს ფასიანი ქაღალდების კანონების შემდგომი დარღვევებისგან და თანხმობა გამოთქვა ჯარიმების გადახდაზე, სასამართლოს დამტკიცების მოლოდინში. თუმცა, SEC აწარმოებს სამართლებრივ სარჩელს ქსუ ლის წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, თაღლითობისა და რეგისტრაციის კანონის დარღვევისთვის, ცდილობს შეაჩეროს მისი მონაწილეობა მსგავს თაღლითურ საქმიანობაში, უკანონოდ მოპოვებული თანხების აღდგენა და დამატებითი ჯარიმების დაწესება.
SEC-ის სარჩელის გარდა, აშშ-ს პროკურატურამ მერილენდის შტატში წარადგინა ბრალი ლი და ჩუნგას წინააღმდეგ მავთულისა და ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩუნგამ აღიარა თავისი როლი ამ სქემაში.
შემდგომმა გამოკვლევებმა გამოავლინა ლის კავშირი HyperVerse-თან, კიდევ ერთი საეჭვო თაღლითობა, რომელიც მიზნად ისახავს ინდივიდებს აზიაში, აფრიკასა და წყნარ ოკეანეში. SEC ვარაუდობს, რომ ლის შეიძლება ჰქონდეს კავშირები კრიპტოვალუტის სხვა თაღლითებთან, რაც ხაზს უსვამს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში თაღლითური საქმიანობის მუდმივ გამოწვევებს.
სიუ ლი, რომელიც ავსტრალიის მოქალაქეა, ასევე გამოძიების ქვეშაა ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდების საინვესტიციო კომისიის მიერ დაშლილ Blockchain Global-თან კავშირის გამო, რომელიც 58 წელს დაშლის დროს კრედიტორებს 2021 მილიონი დოლარის ვალი ჰქონდა. ავსტრალიის მარეგულირებელი განიხილავს ბრალდებებს. ლი და მისი ბიზნესპარტნიორები, ალან გუო და რაიან ქსუ, ავსტრალიის კორპორაციების აქტის პოტენციური დარღვევისთვის.
წყარო: https://coinjournal.net/news/sec-sues-hyperfund-founders-for-1-7b-crypto-ponzi-scheme/