შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ბრალი წაუყენა სავარაუდო კრიპტო სქემის დამფუძნებლებსა და პრომოუტერებს. პარასკევს, 4 წლის 2022 ნოემბერს, სააგენტომ გამოაცხადა სავაჭრო მონეტების კლუბის დამფუძნებლის, დუვერ ტორეს ბრაგას და პრომოუტერების ჯოფ პარადაისის, კელეინოლანაი აკანა ტეილორის და ჯონათან ტეტრაულტის გადასახადი.
გავრცელებული ინფორმაციით, ოთხივე მონაწილეობს ბრალდებულში ფონი სქემა და დაექვემდებარა სამართლებრივ მოქმედებას ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოში.
კრიპტო სქემა ხდის მხოლოდ კომპანიას მდიდარს
SEC-ის წარდგენის თანახმად, კომპანია 2016 წლიდან 2018 წლამდე ფუნქციონირებდა და თავს იცვამდა მრავალ დონის მარკეტინგულ პროგრამაში. ის, სავარაუდოდ, ცრუ დაპირებებს აძლევდა მომხმარებლებს მოგების მიღების შესახებ მათი „კრიპტო აქტივების სავაჭრო ბოტის“ მიერ განხორციელებული სავაჭრო საქმიანობის შემდეგ. ნათქვამია, რომ ბოტი ახორციელებდა დაახლოებით „მილიონობით მიკროტრანზაქციას“ წამში. შემქმნელები და პრომოუტერები თავიანთ ინვესტორებს დაჰპირდნენ, რომ ინვესტიციებზეც ყოველდღიურად მიიღებდნენ პროცენტის 0.35%-ს.
მისი მოქმედების პერიოდში კომპანია აგროვებს 82,000 ბიტკოინს (BTC), რაც იმ დროისთვის 235 მილიონ აშშ დოლარზე მეტის ექვივალენტურია. ამჟამინდელი ფასით თანხა 1.17 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი იქნება.
SEC-ის გამოკვლევებმა დაადგინა, რომ კომპანიას არ ჰქონდა შემოსავალი ან შემოსავალი რაიმე ინვესტიციების ან ვაჭრობის შედეგად. პირიქით, ინვესტორებს შეეძლოთ თანხების გატანა ახალი ინვესტორების დეპოზიტების შემდეგ. ხოლო მთლიანი შეგროვებული თანხა გადანაწილდა თავად დამფუძნებლებსა და პრომოუტერებს შორის.
SEC-ის ბრალდებები სავარაუდო კრიპტო თაღლითების წინააღმდეგ
მთლიანი მოზიდული ბიტკოინიდან (BTC) ბრაგამ მიიღო თანხის უმეტესი ნაწილი — 8,396 ბიტკოინი (BTC) 55 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების. მაშინ, როცა Taylor-მა, Paradise-მა და Tetrault-მა მიიღეს 735 BTC (2.6 მილიონი აშშ დოლარი), 238 BTC (1.4 მილიონი აშშ დოლარი) და 158 BTC (638K), დასძინა სააგენტომ საჩივარში.
თავის საჩივარში, SEC-მა ბრაგას დაადანაშაულა თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებების დარღვევისთვის, ხოლო პარადაისმა ასევე დაარღვია ბროკერ-დილერის რეგისტრაციის დებულებები. მაშინ როცა ტეილორმა და ტეტრაულტმა დაარღვიეს ფასიანი ქაღალდების და ბროკერების დილერების რეგისტრაციის დებულებები.
სააგენტო ეძებს ყველა შესაძლო თაღლითობას, რომელიც გულისხმობს ინვესტორების პირდაპირ თაღლითობას ფონი სქემები ან ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის გამოყენება. ეს არის SEC-ის თავმჯდომარე გარი გენსლერი პრაქტიკოს სამართლის ინსტიტუტში გამოსვლისას.
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, SEC აქტიურად იძიებდა ყველა ბრალდებასა და საჩივარს კომპანიების ან ადამიანების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პოტენციურ თაღლითობაში ან თაღლითობაში. ნათქვამია, რომ 6.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების სანქციები დაწესდება სუბიექტების წინააღმდეგ გასული წლის სექტემბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/