აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია (SEC) აქვს ბრალი წაუყენეს 11 პირს სავარაუდო კრიპტო Ponzi სქემაში მათი როლისთვის, რომელმაც შესაძლოა 300 მილიონი დოლარი წაიღო ინვესტორებისგან.
Crypto Ponzi სქემა დაიხურა
პონზის სქემა - რომელიც ფუნქციონირებდა Forsage-ის სახელით - მოქმედებდა ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრალდების წარდგენის დროს. დამფუძნებლები - რამდენიმე პირთან ერთად, რომლებიც პრომოუტერებად იყვნენ დაქირავებული - შემდეგ საფუძვლიანად გამოიძიეს სამართალდამცავი აგენტების მიერ.
2020 წლის იანვარში ამოქმედდა, Forsage-მა თავისი ვებსაიტის საშუალებით განმარტა, რომ საცალო ინვესტორებისთვის კრიპტო შესაძლებლობების მიცემა იყო, რომლებზეც სხვაგვარად არ ექნებოდათ წვდომა. საიტის ასლი ირწმუნებოდა, რომ ორგანიზაცია ცდილობდა ინვესტორებს მიეღო შანსები მონაწილეობა მიეღოთ გონიერი კონტრაქტის ტრანზაქციებში, რომლებიც მოხდა Ethereum, TRON და Binance ბლოკჩეინებზე. ინვესტორებს შეეძლოთ ფულის გამომუშავება კომპანიის რეფერალური პროგრამით, აძლევდა მათ, ვისი მოყვანასაც ცდილობდნენ, დარეგისტრირდნენ ახალ ანგარიშებზე.
როგორც ნებისმიერი ტიპიური Ponzi სქემის მსგავსად, Forsage-მა გამოიყენა ახალი ინვესტორების სახსრები ძველი მოთამაშეების გადასახდელად იმ საფარქვეშ, რომ ისინი ანაზღაურებას და მოგებას იღებდნენ. Carolyn Welshhans - SEC-ის კრიპტო აქტივების და კიბერ განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა - განმარტა ბოლო ინტერვიუში:
Forsage არის თაღლითური პირამიდული სქემა, რომელიც გაშვებულია მასიური მასშტაბით და აგრესიულად იყიდება ინვესტორებისთვის. თაღლითებს არ შეუძლიათ გვერდი აუარონ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონებს თავიანთი სქემების ფოკუსირებით ჭკვიან კონტრაქტებზე და ბლოკჩეინებზე.
ითვლება, რომ კომპანიის მონაწილეები ან პრომოუტერები წერის დროს იმალებოდნენ ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა საქართველო, ინდონეზია და რუსეთი. რამდენიმე ბრალდებული არ გამოსულა, თუმცა სამმა პირმა - დანაშაულის უარყოფის ან აღიარების გარეშე - განაცხადა, რომ შეუთანხმებენ უსკოს და გადაიხდიან ბრალდებასთან დაკავშირებულ ჯარიმას.
მსგავსი კრიპტო სქემები ბოლო წლებში საკმაოდ გავრცელებული გახდა. Დღეს ადრე, ცოცხალი ბიტკოინის ამბები გამოაქვეყნა მსგავსი სტატია საუბრისას ორი ინდივიდის შესახებ ორენჯის ოლქში, კალიფორნიის შტატში, რომლებსაც მიესაჯათ, შესაბამისად, ორი და სამი წლით თავისუფლების აღკვეთა კრიპტო თაღლითობაში მონაწილეობისთვის, რომელმაც ინვესტორებისგან თითქმის 2 მილიონი დოლარი მოიპარა.
რატომ ხდება ეს ასე ხშირად?
ორივე კაცმა მოიზიდა ინვესტორები იმ ნიღბის ქვეშ, რომ მათი DROP ტოკენის შეძენით, ისინი მიიღებდნენ წვდომას Dex-ზე, სპეციალურ ალგორითმულ სავაჭრო ბოტზე, რომელიც მათ დიდ სიმდიდრესა და ფინანსურ ანაზღაურებამდე მიიყვანდა. სინამდვილეში, დექსი არ იყო ისეთი მომგებიანი, როგორც ამას კაცები აცხადებდნენ, და ინვესტორების ფულის უმეტესი ნაწილი გამოიყენებოდა გადასახადების გასაკეთებლად ან ორ დამფუძნებელზე ან მათ ბიზნეს პარტნიორებზე.
როდესაც დააკავეს და წაუყენეს ბრალი, ორივე დამნაშავე - ფედერალური პროკურორების თქმით - დიდი სინანული გამოავლინა თავიანთი ქმედებების გამო და მცირე ჩხუბით მიიღო მათი ბედი. სასამართლო დოკუმენტებში ნათქვამი იყო, რომ ისინი უბრალოდ აღფრთოვანებულები იყვნენ მზარდი კრიპტო ინდუსტრიის ნაწილით და არ ითვალისწინებდნენ თავიანთი ქმედებების შედეგებს.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/