Bitfinex-ის სახსრების ჩამორთმევა არის შეხსენება, რომ კრიპტო არ არის კარგი ფულის გამრეცხვისთვის

რამდენადაც საზოგადოების გააზრება იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ციფრული აქტივები, კრიპტო-ს მეინსტრიმინგთან ერთად უფრო დახვეწილი ხდება, ბიტკოინის (BTC) „ანონიმურობის“ ენა თანდათან წარსულის საგანი ხდება. გახმაურებული სამართალდამცავი ოპერაციები, როგორიც ახლახანს მიიყვანა აშშ-ს მთავრობამ დაახლოებით 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ჩამორთმევა, განსაკუთრებით ხელს უწყობს იმ აზრს, რომ აქტივები, რომელთა ტრანზაქციის ისტორია ჩაწერილია ღია, განაწილებულ დავთარში, უკეთესად არის აღწერილი, როგორც „ ფსევდონიმით“ და რომ ასეთი დიზაინი არ არის განსაკუთრებით ხელსაყრელი მათთვის, ვისაც სურს მოპარული თანხებით თავის დაღწევა.

რაც არ უნდა მძიმედ ცდილობდნენ კრიმინალები უკანონოდ მიღებული ციფრული ფულის გადაადგილების დამალვას, ტრანზაქციის ჯაჭვის გარკვეულ მომენტში ისინი სავარაუდოდ გამოიძახებენ მისამართებს, რომლებზეც პერსონალური დეტალები იყო მიბმული. აი, როგორ დაიშალა ეს Bitfinex-ის საქმეში, აშშ-ს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით.

ძალიან კომფორტული ძალიან ადრეა

შინაგან შემოსავლების სამსახურში, კრიმინალური გამოძიების (IRS-CI) სპეციალური აგენტის მომხიბლავი განცხადება დეტალურად აღწერს პროცესს, რომლის დროსაც აშშ-ს ფედერალური მთავრობის ოპერატიულებმა 2016 წელს Bitfinex-ის ჰაკერში მოპარული ფულის გათეთრებაში ეჭვმიტანილი წყვილის ხმა მიიღეს.

დოკუმენტი აღწერს ფართომასშტაბიან ოპერაციას მოპარული ბიტკოინის კვალის დამალვის მიზნით, რომელიც მოიცავდა ათასობით ტრანზაქციას რამდენიმე სატრანზიტო ჰაბის გავლით, როგორიცაა ბაზრის ბაზრები, საფულეები და კრიპტოვალუტის ცენტრალიზებული ბირჟები.

პირველ ეტაპზე, ეჭვმიტანილებმა გაუშვათ კრიპტო კრიპტო, რომელიც იყო გაძარცვული Bitfinex-ის ძარცვაში AlphaBay ბაზრის მეშვეობით. იქიდან, სახსრების ნაწილი გადავიდა ექვს ანგარიშზე სხვადასხვა კრიპტო ბირჟაზე, რომლებიც, როგორც მოგვიანებით გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს, ყველა დარეგისტრირდა ინდოეთში იმავე პროვაიდერის მიერ განთავსებული ელექტრონული ფოსტის ანგარიშების გამოყენებით. ელ.წერილები იზიარებდნენ დასახელების მსგავს სტილებს, ხოლო ანგარიშები აჩვენებდნენ სავაჭრო ქცევის მსგავს ნიმუშებს.

ამავე თემაზე: Bitfinex Bitcoin მილიარდების გაგება

ჯაჭვი იცვამდა და BTC, რომელსაც სამართალდამცავი ორგანოები მოჰყვა, შემდგომში გადაიზარდა საკუთარ თავში განთავსებული საფულეებისა და სხვა გაცვლის ანგარიშებზე, რომელთაგან რამდენიმე რეგისტრირებული იყო ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის ნამდვილ სახელზე. გამომძიებლების მონათხრობის შემდეგ, მკითხველს საბოლოოდ ექმნება შთაბეჭდილება, რომ ერთ მომენტში ილია ლიხტენშტეინმა და ჰეზერ მორგანმა იგრძნეს, რომ საკმარისი გააკეთეს კვალის დასაფარად და რომ შეეძლოთ გარკვეული თანხის დახარჯვა საკუთარ თავზე.

ეს იყო ის: ოქროს ზოლები და Walmart-ის სასაჩუქრე ბარათი, შეძენილი თანხების გამოყენებით, რომელიც უკან დაბრუნებული იყო Bitfinex-ის ჰაკერამდე და მიწოდებული იყო ლიხტენშტეინისა და მორგანის სახლის მისამართზე. ყველაფერი იქვე იყო წიგნში. შედეგად მიღებული ანგარიში იკითხება, როგორც დანაშაულის დამაჯერებელი აღწერა, რომელიც შემუშავებულია ტრანზაქციების უცვლელი ჩანაწერის გამოყენებით.

ფულის შემდეგ

გამოძიების მასშტაბები, ალბათ, უფრო დიდი იყო, ვიდრე გათეთრების ოპერაცია. მიუხედავად ეჭვმიტანილების მრავალწლიანი მცდელობისა დაფარულიყო სახსრების მოძრაობა, მთავრობის აგენტებმა შეძლეს თანდათან გაეხსნათ გზები, რომლითაც გადიოდა მოპარული BTC-ის უმეტესობა და საბოლოოდ დაეპყროთ იგი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აშშ-ს მთავრობის შესაძლებლობა, დაიცვას ფული ბლოკჩეინზე, სულ მცირე, ემთხვევა იმ ტაქტიკას, რომელსაც კრიპტო ძარცვის უკან მყოფი ადამიანები იყენებენ კანონისგან თავის დასაღწევად.

გამოძიებაზე საუბრისას, Crystal Blockchain Analytics-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა მარინა ხაუსტოვამ აღნიშნა, რომ Bitfinex-ის საქმე განსაკუთრებით რთულია მოპარული თანხების დიდი ოდენობისა და დამნაშავეების მიერ მათი ოპერაციების დამალვის დიდი ძალისხმევის გამო. მან კომენტარი გააკეთა Cointelegraph-თან:

„ამ მასშტაბის ნებისმიერ საქმეს, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, უდავოდ დიდი დრო დასჭირდება ფინანსურ გამომძიებლებს იმ მონაცემების შესასწავლად და გასაგებად, რომლებსაც ისინი მტკიცებულებად გამოიყენებენ“.

აშშ-ს მთავრობის აგენტებს ჰქონდათ კარგი რესურსები და ჰქონდათ წვდომა უახლესი ტექნოლოგიების ბლოკჩეინის ანალიტიკის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, როდესაც ისინი აგვარებდნენ საქმეს. საიდუმლო არ არის, რომ ბლოკჩეინის დაზვერვის ინდუსტრიის ზოგიერთი წამყვანი მოთამაშე აწვდის სამართალდამცავ ორგანოებს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის აშშ-ში, ციფრული აქტივების კვალიფიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის გადაწყვეტილებებით.

ერთ-ერთი შესაძლო ახსნა იმისა, თუ რატომ დაიპყრეს ლიხტენშტეინი და მორგანი, არის ერთი შეხედვით შეუსაბამობა, რომლითაც მათ მიატოვეს სიფრთხილე და დაიწყეს ვითომდა გარეცხილი თანხების საკუთარი სახელით ხარჯვა. ისინი უბრალოდ საკმარისად ჭკვიანები არ იყვნენ, თუ ეს იმიტომ ხდება, რომ სამართალდამცავი ორგანოები უპრეცედენტო ღრმად შევიდა ტრანზაქციის ჯაჭვში, იმაზე ღრმად, ვიდრე ეჭვმიტანილები გონივრულად მოელოდნენ?

ხაუსტოვა ფიქრობს, რომ იყო „ცოტა უყურადღებობა გამოყენებული მეთოდების მიმართ“, რადგან ეჭვმიტანილებმა გამომძიებლებს საშუალება მისცეს მიეღოთ ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი - რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა დაეკავშირებინათ ელექტრონული ფოსტის მისამართები გაცვლებთან, KYC ჩანაწერებთან და პირად ანგარიშებთან - ღრუბლოვანი საცავიდან.

თუმცა, ისიც მართალია, რომ არის მომენტი, როდესაც ნებისმიერი კრიპტო გამრეცხი უნდა გამოვიდეს ჩრდილიდან და მოპარული თანხები გადააქციოს საქონელსა და სერვისად, რომლის გამოყენებაც შეუძლია, ამ დროს ისინი დაუცველები ხდებიან დეანონიმიზაციის მიმართ. Bitfinex-ის გამოძიებამ აჩვენა, რომ თუ სამართალდამცავი ორგანოები მიდრეკილნი არიან ეჭვმიტანილების მოძიებაში „განაღების“ მომენტამდე, კრიმინალებს ცოტა რამ შეუძლიათ გააკეთონ, რათა თავიდან აიცილონ დაჭერა.

გასაკეთებელი საქმე

აქ მთავარი გამოსავალი ის არის, რომ მთავრობები - განსაკუთრებით აშშ-ს მთავრობა, მაგრამ ბევრი სხვაც არც თუ ისე შორს არიან, როდესაც საქმე ეხება ბლოკჩეინის ტრეკინგის შესაძლებლობების გაძლიერებას - უკვე ასრულებენ იმ ტაქტიკასა და ტექნიკას, რომელსაც იყენებენ კრიპტო გამრეცხვები. . ბლოკჩეინის სრულყოფილი მიკვლევადობა შეიძლება ყოფილიყო თეორიული არგუმენტი რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ ახლა ეს არის ემპირიულად დადასტურებული რეალობა, რასაც ადასტურებს აღსრულების პრაქტიკა.

არსებობს ორი დიდი მიზეზი, რის გამოც ეს ცნება კარგია კრიპტო ინდუსტრიისთვის. ერთ-ერთი ის არის, რომ კრიპტო ძარცვის მსხვერპლთათვის შეიძლება იყოს გარკვეული მიმართულება. რა თქმა უნდა, კრიპტო ქურდობის ყველა შემთხვევა არ მიიპყრობს ფედერალური გამომძიებლების მწირ ყურადღებას, მაგრამ ყველაზე გახმაურებული და საზარელი, რა თქმა უნდა, მიიპყრობს.

სამართალდამცავი ორგანოების ახლად აღმოჩენილი ოსტატობის კიდევ ერთი ძლიერი შედეგი ბლოკჩეინის მიკვლევაში არის ის, რომ ის მოძველებულს ხდის ზოგიერთი მარეგულირებლის დაღლილ არგუმენტს „კრიპტო, როგორც ფულის გათეთრების შესანიშნავი ინსტრუმენტი“. როგორც რეალური შემთხვევები აჩვენებს, ციფრული აქტივები, ფაქტობრივად, ამის საპირისპიროა. პოლიტიკის შემქმნელთა გონებაში ამ პუნქტის ჩაქუჩება საბოლოოდ გამოიწვევს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ანტიკრიპტო ნარატივს.