სენატორი უორენი წარადგენს კანონპროექტს კრიპტო ინდუსტრიის მონიტორინგის შესახებ

სწორი ნაბიჯი სწორ დროს?

შემოღებულ იქნა ახალი კანონპროექტი, რომელიც ასახავს ახალ მარეგულირებელ გეგმას კრიპტოვალუტის საშუალებით ფულის გათეთრების წინააღმდეგ.

სენატორმა ელიზაბეტ უორენმა (D-Mass) და როჯერ მარშალმა (R-Kan) წარმოადგინეს „ციფრული აქტივების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტი 2022 წელს“, რომელიც ხაზს უსვამს კრიპტოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ახალი ქმედებების განხორციელებას. ინდუსტრია, ხოლო კრიპტო ფირმებს მაინერებად ან საფულეების სერვისის პროვაიდერებად აქცევს. 

სენატორი უორენმა პრესრელიზში თქვა: „თაღლითი ქვეყნები, ოლიგარქები, ნარკობატონები და ადამიანებით მოვაჭრეები იყენებენ ციფრულ აქტივებს მილიარდობით მოპარული სახსრების გასათეთრებლად, სანქციების თავიდან აცილებისა და ტერორიზმის დასაფინანსებლად“.

„კრიპტო ინდუსტრიამ უნდა დაიცვას საღი აზრის წესები, როგორიცაა ბანკები, ბროკერები და Western Union, და ეს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს იგივე სტანდარტების გამოყენებას მსგავს ფინანსურ ტრანზაქციებზე“, - დასძინა მან. 

გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი 12 დეკემბერს, საღამოს 6:00 საათზე, საკუთარ სახლში ბაჰამის კუნძულებზე, სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალებმა დააკავეს. ის ასევე ოფიციალურად მოწმე იყო ამ კვირის კონგრესის მოსმენაზე, 13 დეკემბერს დილის 10:00 საათზე. 

როგორც მედია იუწყება, 30 წლის FTX-ის SBF-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ადანაშაულებს მრავალ დანაშაულში, მათ შორის თაღლითობაში, შეთქმულებაში, ფულის გათეთრებაში. გარდა ამისა, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC) ამტკიცებდა, რომ მან „თაღლითი მოახდინა თავის ინვესტორებს“. სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) დააკისრა ბრალი მის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებებში.

სენატორმა თქვა სენატის საბანკო კომიტეტის მოსმენაზე: ”დროა კონგრესმა აიძულოს კრიპტო ინდუსტრია დაიცვას ფულის გათეთრების იგივე წესები, როგორც ყველა სხვა”.

'Star'-Led 'Dust 

Washington Post-ის თანახმად, FTX-ის მომხმარებლები აწარმოებენ კლასობრივ სარჩელს კევინ ო'ლერის და 10 FTX ცნობილი მომხრეების წინააღმდეგ, მათ შორის ნაომი ოსაკას, ლარი დევიდსა და ტომ ბრეიდის წინააღმდეგ, მომხმარებლების არასათანადო გარიგებისკენ უბიძგებისთვის. "ზვიგენის ტანკის" ჟიურის წევრს და მეწარმე კევინს 15 მილიონი დოლარი გადაუხადეს FTX-ის პოპულარიზაციისთვის.

Washington Post ასევე იტყობინება, რომ სხვა მოწმეები, როგორიცაა ჰილარი ალენი, ამერიკელი სამართლის პროფესორი საბანკო და ფასიანი ქაღალდების და რეგულაციების საკითხებში, ბენ მაკენზი შენკანი, მსახიობი და ცნობილი ტელევარსკვლავი "Gotham" და "OC"-ში შესრულებული როლისთვის. სენატის საბანკო კომიტეტის თავმჯდომარემ შეროდ ბრაუნმა (დ-ოჰაიო) დაადანაშაულა კრიპტო ინდუსტრია „ადვილი, ძალიან მარტივი“ კორუფციისთვის.

როჯერ მარშალმა თქვა: „11 წლის 2001 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ, ჩვენმა მთავრობამ გაატარა მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომლებიც დაეხმარა ბანკებს ცუდი ფაქტორების მოცილებაში ამერიკის ფინანსური სისტემისგან“. 

„კრიპტოვალუტის ბირჟებზე ამ მსგავსი პოლიტიკის გამოყენება თავიდან აიცილებს ციფრული აქტივების ბოროტად გამოყენებას უკანონო აქტივობების დასაფინანსებლად კანონიერი ამერიკელი მოქალაქეების წვდომის შეზღუდვის გარეშე“, დასძინა მან.

ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.

ნენსი ჯ. ალენის უახლესი პოსტები (ყველა)