"რამდენიმე ასეული ათასი" კრიპტო-მისამართები, რომლებიც დაკავშირებულია სანქცირებულ რუს მსახიობებთან: Elliptic

ბლოკჩეინის ანალიტიკური პლატფორმა Elliptic-ს აქვს გამოვლენილი „რამდენიმე ასეული ათასი“ კრიპტო მისამართები, რომლებიც დაკავშირებულია სანქცირებული რუსეთში დაფუძნებულ ფიზიკურ პირებთან ან სუბიექტებთან.

Elliptic განმარტავს, რომ ეს მისამართები არ არის აუცილებლად ყველა საკუთრებაში არსებული სუბიექტების მიერ ამჟამად სანქცირებული სიებში, მაგრამ მოიცავს მიმართავს „რომ ჩვენ შევძელით ამ მსახიობებთან ასოცირება ჩვენი საკუთარი ანალიზით“. Elliptic ასევე არ აკონკრეტებს, როდის მოხდა სანქცირებული სუბიექტების დროულად სანქცია.

Elliptic-ის მონაცემებმა ასევე გამოავლინა 400-ზე მეტი ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი (VASP) - რომელთა უმეტესობა არის კრიპტო ბირჟები ან საფულეების პროვაიდერები - რომლებიც საშუალებას იძლევა კრიპტოვალუტების შეძენა რუსული რუბლით. 

„ამ სერვისების უმეტესობა დაურეგულირებელია და მათი გამოყენება შესაძლებელია ანონიმურად“, - თქვა ელიპტიკმა. 

ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმამ ასევე პირდაპირ დააკავშირა 15 მილიონზე მეტი კრიპტო მისამართი კრიმინალურ აქტივობასთან, „რუსეთში კავშირთან“. Elliptic-ის თქმით, ის აგრძელებს „აქტიურ“ კრიპტო საფულეების გამოძიებას, რომლებიც „მიაჩნიათ, რომ დაკავშირებულია რუს ოფიციალურ პირებთან და სანქციების ქვეშ მყოფ ოლიგარქებთან“. 

ეს აღმოჩენები არის უახლესი ა მზარდი ხაზზე of შეშფოთება რომ სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული სუბიექტები და ფიზიკური პირები შეიძლება გადავიდნენ კრიპტოვალუტაზე ეკონომიკური სანქციების გვერდის ავლის მიზნით.

რეალურად იყენებს რუსეთი კრიპტოვალუტას სანქციების თავიდან ასაცილებლად? 

ელ გაშიფვრა Elliptic-ის პოლიტიკისა და მარეგულირებელი საკითხების დირექტორმა დევიდ კარლაილმა თქვა: „კრიპტოვალუტებს არ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ფართომასშტაბიანი სანქციების თავიდან აცილებას, რომელსაც რუსეთი დასჭირდება მთლიანად შეავსოს უფსკრული, რომელიც მას აწყდება მკაცრი სანქციებისგან… რუსული ბანკების მთლიანი აქტივები, რომლებიც ექვემდებარება აშშ-ს სანქციებს, დაახლოებით. კრიპტო-ს მთელი საბაზრო კაპიტალის ექვივალენტი. კრიპტო უბრალოდ ვერ აითვისებს ტრანზაქციების იმ მასშტაბს, რომელიც რუსეთს სჭირდება ამ შეზღუდვების ფარგლებს გარეთ ფუნქციონირებისთვის.”

თუმცა, „გარდაუვალია“, თქვა კარლაილმა, რომ ზოგიერთი სანქციით დაწესებული რუსული სუბიექტი და ფიზიკური პირი „მოიხედოს კრიპტოვალუტაზე თანხების მოსაზიდად და უფრო შეზღუდული მასშტაბის სანქციების თავიდან აცილების მიზნით“.

არსებობს რამოდენიმე გზა რომლებშიც რუსეთთან დაკავშირებულ პირებს ან სუბიექტებს შეეძლოთ კრიპტოვალუტების გამოყენება სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. 

ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი არის გამოსასყიდი პროგრამა, ინდუსტრია, რომელიც 2021 წელსჯიბეები ჩააწყო რუსეთთან დაკავშირებული კრიმინალები უფრო მეტად, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ჯგუფი. გაეროს ბოლო მოხსენებამ ასევე დაადგინა, რომ ჩრდილოეთ კორეა - სავარაუდოდ ყველაზე სანქციების მქონე ქვეყანა დედამიწაზე - ნაწილობრივ აფინანსებდა თავის ბირთვულ და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამებს. კრიპტოვალუტის საშუალებით. 

FBI-ის ყოფილმა აგენტმა კრეინ ჰასოლდმა, ახლა კი ღრუბლოვანი უსაფრთხოების ფირმა „Abnormal Security“-ში საფრთხის დაზვერვის დირექტორი, ცოტა ხნის წინ განუცხადა გაშიფვრა რომ კრიპტოვალუტები არის „პირველადი ფაქტორი“ დღევანდელ გამოსასყიდის ინდუსტრიაში. 

ბიტკოინის მოპოვება, რომელიც პრეზიდენტმა პუტინმა თქვა, რომ რუსეთს აქვს კონკურენტული უპირატესობა in, არის კიდევ ერთი ვარიანტი. 

და ბოლოს, არის კრიპტო ბირჟების მაგალითები, რომლებმაც ვერ დაბლოკეს სანქცირებული მომხმარებლები, როგორიცაა SUEX, მაგალითად, რომელიც მოჰყავს კარლაილმა. ბოლო Elliptic ვებინარის დროს. ”ჩვენ ადრე ვნახეთ კრიპტოაქტივების გაცვლის სერვისების შემთხვევები, რომლებიც მონაწილეობდნენ რუსეთში დაფუძნებულ კრიმინალებს დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების შესაძლებლობაში,” - თქვა მან.

SUEX იყო სანქცირებული აშშ-ს ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ 2021 წლის სექტემბერში, როგორც ერთეული პასუხისმგებელი ან თანამონაწილე, კიბერთან დაკავშირებული აქტივობა შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. 

კრიპტოს საქმე

კრიპტო დამცველთა მთელი რიგი არაერთხელ ამბობდა, რომ კრიპტოვალუტები ნაკლებად სავარაუდო ინსტრუმენტია რუსეთის სანქციების თავიდან აცილებისთვის. 

ბლოკჩეინის ასოციაციის პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ჯეიკ ჩერვინსკიმ Twitter-ზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია. 

მარტა ბელჩერიგანუცხადა Filecoin Foundation-ის პრეზიდენტმა და პროტოკოლის ლაბორატორიის გენერალურმა მრჩეველმა, კონფიდენციალურობის მტკიცე დამცველმა. გაშიფვრა მოსაზრება, რომ კრიპტოვალუტები გამოყენებული იქნება სანქციების თავიდან ასაცილებლად, უბრალოდ არასწორია. 

„კრიპტოვალუტა არის საშინელი ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება დანაშაულის ჩასადენად. არსებობს ყველა ტრანზაქციის მუდმივი, საჯარო ჩანაწერი. სწორედ ამიტომ იყო სამართალდამცავი ორგანოები იმდენად ეფექტური კრიმინალების დაჭერაში, როდესაც ისინი იყენებენ კრიპტოვალუტას, ”- თქვა მან.. 

Coinbase-მაც კი — ინდუსტრიის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა ბირჟამ — განაცხადა, რომ „ციფრულ აქტივებს აქვთ თვისებები, რომლებიც ბუნებრივად აფერხებენ სანქციების თავიდან აცილების საერთო მიდგომებს“. ბირჟამ ეს საქმე გააკეთა მას შემდეგ, რაც დაბლოკა 25,000-ზე მეტი მისამართი რუსეთთან ასოცირებული უკანონო საქმიანობა. 

ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ეკონომიკის პროფესორი სტივ ჰანკე გვთავაზობს ოდნავ განსხვავებულ პერსპექტივას - კერძოდ, რომ კრიპტოვალუტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სანქციების გადასაჭრელად, მაგრამ შეზღუდული ეფექტურობით. ”იქნება მცდელობები კრიპტო გადაწყვეტის შესახებ,” - განუცხადა ჰანკემ გაშიფვრა, მაგრამ „მოკლე პერსპექტივაში გავლენა სქოლიოზე მეტი არ იქნება“. 

საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.

მიიღეთ ყოველდღიური, ყოველკვირეული მიმოხილვები და ღრმა ჩაყვინთვის საუკეთესო ისტორიები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.