ძირითადი Takeaways
- შანხაიში სამართალდამცავი ორგანოები შეაღწიეს კრიპტოპირამიდულ სქემაში.
- სქემა მოიცავდა 60,000 100-ზე მეტ მსხვერპლს და XNUMX მილიონ იუანს.
- ჩინეთის ხელისუფლება აძლიერებს ზედამხედველობას არალეგალურ ინდუსტრიაზე.
მიუხედავად კრიპტო ინდუსტრიის საზღვრებიდან განდევნისა, ჩინეთი აგრძელებს კრიპტო-სამრეწველო ოპერაციების გამოვლენას. შანხაიში სამართალდამცავმა ერთობლივმა ოპერაციამ გამოიწვია ქალაქის პირველი კრიპტოპირამიდული სქემის საქმის დარბევა.
10 დააკავეს 100 მილიონი იუანის კრიპტო თაღლითობასთან დაკავშირებით
ადგილობრივი საინფორმაციო გამოცემა The Paper იუწყება, რომ ბიუსტი იყო ექვსთვიანი გამოძიების შედეგი, რომელიც ჩაატარა შანხაის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს ეკონომიკური გამოძიების ჯგუფმა, იუნგპუს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ფილიალთან ერთად.
ჯერჯერობით, დაახლოებით 10 ადამიანი დააკავეს საეჭვო სქემასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიქმნა 2020 წლის ივნისში. ხელისუფლება ასევე აცხადებს, რომ 100 მილიონ იუანზე მეტია ჩართული.
თაღლითებმა სქემა გამოაქვეყნეს, როგორც "unicorn გლობალური განაცხადის სფეროში" და "მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი საჯარო ჯაჭვი", განაცხადა ხელისუფლებამ. თუმცა, გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ დახვეწილი კომპანია აწარმოებდა მხოლოდ მრავალ დონის მარკეტინგის (MLM) თაღლითობას, რაც მონაწილეებს ჰპირდებოდა მასიური ანაზღაურების მიღებას დარეგისტრირებისთვის, ტოკენების შესაძენად და ახალი მონაწილეების მითითებისთვის.
არ არსებობდა ბლოკჩეინი ან ჟეტონი, რადგან სქემა მხოლოდ სერვერის მეშვეობით ხორციელდებოდა, ძველ დარეგისტრირებებს აჯილდოვებდა სახსრებით და ახალი რეგისტრაციებით.
ეს არ იყო ერთადერთი კრიპტო-დაკავშირებული პირამიდული სქემა, რომელიც ჩინეთის ხელისუფლებამ ბოლო დროს გამოავლინა. გასულ თვეში, Ripple Pay Union, კიდევ ერთი MLM თაღლითობა შეჩერდა. კრიმინალური ქსელი ამტკიცებდა, რომ კავშირები ჰქონდა ამერიკულ ფინტექს კომპანიასთან, Ripple-სთან და მის XRP ტოკენთან.
გარდა პირამიდული სქემებისა, ჩინეთმა ასევე დააფიქსირა კრიპტოვალუტის საგანგაშო რაოდენობა, რომელიც გამოიყენება ფულის გათეთრებისა და აზარტული თამაშებისთვის. კრიპტო, რომელიც ყველაზე ხშირად იყო ჩართული, აღმოჩნდა, რომ იყო USDT, ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ფირმის ანალიზის მიხედვით.
ჩინეთის კრიპტო თაღლითები ასევე მონაწილეობენ მეზობელი ქვეყნებიდან. Business Standard იუწყება, რომ სინგაპურში მსხვერპლებმა გასულ წელს ჩინელი თაღლითების გამო 139 მილიონი დოლარი დაკარგეს.
ჩინეთი აფართოვებს თავის კრიპტო დარბევის ქსელს
გასულ წელს ჩინეთმა ოფიციალურად გამოაცხადა კრიპტოვალუტების ფლობა, ვაჭრობა და მაინინგი უკანონო. მას შემდეგ ის ეძებს კანონდამრღვევებს და ახორციელებს ახალ რეგულაციას, რათა უზრუნველყოს კრიპტო ინდუსტრიისთვის ხარვეზები.
გასულ კვირას ჩინეთის უზენაესმა სახალხო პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული დანაშაულის გათეთრებისთვის 1,262 ადამიანი გაასამართლა. დამნაშავეები მოიცავდნენ კრიპტო ბირჟის აღმასრულებლებს და ონლაინ დაკრედიტების პლატფორმებს.
წყარო: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/