სინგაპურის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოავლინა მამონტის ბიუსტი ფულის გათეთრების პოტენციურ საქმესთან დაკავშირებით, რომლის ღირებულება დაახლოებით 735 მილიონი დოლარია, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი კრიპტოვალუტებს მოიცავს. ეს უკანასკნელი ბიუსტი ფონზე მოდის ფინანსური ჰაბები მთელს მსოფლიოში იბრძვიან მზარდი კრიპტო სექტორის დასარეგულირებლად.
Deep Dive Into Crackdown
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო შეაქეს მისი პოტენციალის გამო ფინანსური ლანდშაფტის შეცვლაში, მისმა ფსევდონიმურმა ბუნებამ ასევე გამოიწვია მზარდი შეშფოთება მისი პოტენციური ბოროტად გამოყენების შესახებ.
დაკავშირებული კითხვა: კრიპტო მოთხოვნის მატება ხელს უწყობს Sygnum-ის სინგაპურის საბროკერო გაფართოებას
სამშაბათს, სინგაპურის პოლიციამ დააკავა 10 უცხოელი მოქალაქე, რომლებსაც ძირითადად ჩინური პასპორტები ჰქონდათ, ფულის გათეთრების რთულ ქსელში მონაწილეობის სერიოზული ეჭვებით. პირებს ასევე ედებათ ბრალი გაყალბებისა და კანონიერი დაკავების წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით.
აქტივების მხრივ, ოპერაცია ვრცელი იყო. ხელისუფლებამ მოახერხა 94 ქონებისა და 50 მანქანის დაყადაღება, რომელთა საერთო ღირებულება დაახლოებით 815 მილიონ სინგაპურ დოლარს შეადგენს. გარდა ამისა, ოპერაციასთან დაკავშირებული საბანკო ანგარიშები, სულ 35-ზე მეტი, გაყინულია.
გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ანგარიშებზე ბალანსი 110 მილიონ სინგაპურულ დოლარს აღემატება. საინტერესოა, რომ ამ მატერიალურ აქტივებთან ერთად, პოლიციამ ასევე შეიძინა 11 დოკუმენტი, სადაც დეტალურადაა აღწერილი ვირტუალური აქტივები, თუმცა ამ კრიპტოვალუტების ზუსტი შეფასება უცნობია.
სინგაპურის უახლესი დარბევა ხაზს უსვამს ქალაქ-სახელმწიფოს ვალდებულებას, უზრუნველყოს, რომ ფინანსების ეს ახალი საზღვარი არ იქცეს უკანონო საქმიანობის კერად.
სინგაპურის ხელისუფლების პროაქტიული პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ეხმიანება გლობალურ ნარატივს იმის შესახებ, რომ კრიპტოვალუტები არ უზრუნველყოფენ შეუმოწმებელ დერეფანს ფინანსური დანაშაულისთვის.
სინგაპურის როლი და მომავალი ხედვის მონეტარული ორგანო
სინგაპურის სავალუტო ხელისუფლებამ (MAS), ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა და ფინანსურმა მარეგულირებელმა ორგანომ, ინსტრუმენტული როლი ითამაშა დარბევაში. ის აქტიურად თანამშრომლობდა პოლიციასთან, გამოიყენა მისი ფინანსური ექსპერტიზა ქვეყნის ფინანსურ ეკოსისტემაში პოტენციურად კომპრომეტირებული სახსრების გამოსავლენად.
MAS-ის მმართველი დირექტორის მოადგილემ ჰო ჰერნ შინმა ხაზი გაუსვა ბიუსტის მნიშვნელობას. მან აღნიშნა, რომ სანამ სინგაპური აგრძელებს განვითარებას, როგორც გადამწყვეტი კვანძი გლობალურ ფინანსურ ქსელში, ის კვლავ მგრძნობიარეა ასეთი ტრანსნაციონალური ფინანსური დანაშაულების მიმართ.
მან ასევე დასძინა, რომ ეს ინციდენტი შეხსენებას ემსახურება ამგვარი უკანონო ქმედებებისგან თავდაცვის გაძლიერების აუცილებლობის შესახებ, რაც გულისხმობს მომავალში ფინანსურ ინსტიტუტებთან უფრო თანამშრომლობით მიდგომას.
საქმე ხაზს უსვამს იმ თანდაყოლილ მოწყვლადობას, რომელსაც აწყდებიან გლობალური ფინანსური ჰაბები, მათ შორის სინგაპური, ტრანსნაციონალური ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების თვალსაზრისით.
იმავდროულად, როდესაც ერი აგრძელებს უკანონო ქმედებების გამოვლენას, მან ასევე აჩვენა თავისი შემდგომი ინტერესი კრიპტო ინდუსტრიის მიმართ. სამშაბათს, MAS გაათავისუფლეს ახალი რეგულაცია, რათა უზრუნველყოს მეტი მარეგულირებელი სიცხადე ინდუსტრიისთვის.
ეს რეგულაცია განსაკუთრებით ეხებოდა სტაბილკოინის ემიტენტებს ქვეყანაში, რომელიც ადგენს ძირითად მოთხოვნებს, რომლებიც ამ სუბიექტებმა უნდა შეასრულონ სტაბილკოინთან დაკავშირებული სერვისების შესასრულებლად, როგორიცაა გამოშვება და მეურვეობა.
გამორჩეული სურათი Unsplash-დან, დიაგრამა TradingView-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/busted-singapore-uncovers-million-crypto-scandal/