სამხრეთ კორეის პროკურორებმა ჩაატარეს „ჩხრეკა და ამოღება“ Woori Bank-ის სათაო ოფისში კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული უკანონო სავალუტო ტრანზაქციების გამოძიებისთვის. სამხრეთ კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU) იძიებს კომერციულ ბანკებს 3.4 მილიარდი დოლარის უკანონო კრიპტო ტრანზაქციებში. Terra-ს დამფუძნებელი დო კვონი ასევე მიმდინარეობს გამოძიება ფულის გათეთრების ფაქტზე სამხრეთ კორეასა და აშშ-ის იურისდიქციაში.
პროკურორები იძიებენ Woori Bank-ს უკანონო კრიპტო ტრანზაქციებისთვის
დეგუს რაიონული პროკურატურის ანტიკორუფციული საგამოძიებო დეპარტამენტმა ჩაატარა ჩხრეკა და ამოღება Woori Bank-ის სათაო ოფისში. იტყობინება ადგილობრივი მედია Yonhap 22 სექტემბერს. პროკურატურამ ასევე გამოიძია ბანკის თანამშრომლები და მენეჯერი კრიპტოვალუტების უკანონო სავალუტო ტრანზაქციებზე.
პროკურორებმა ადრე დააკავეს Woori Bank-ის სამი პირი ფანტომური კომპანიების შექმნის, კრიპტო ვაჭრობის ანგარიშგების გარეშე, ყალბი ფინანსური მონაცემების ბანკებში წარდგენის და 302 მილიონი დოლარის უკანონო სავალუტო ტრანზაქციების ბრალდებით. პროკურორები თვლიან, რომ ფილიალის ყოფილი მენეჯერი მონაწილეობდა არალეგალურ კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ სავალუტო ტრანზაქციებში.
სამხრეთ კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU) და ფინანსური ზედამხედველობის სამსახური იძიებს კრიპტო ფულის გათეთრებას ბანკების მეშვეობით 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის ივნისამდე. მარეგულირებლებმა გამოავლინეს 3.4 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული უკანონო სავალუტო ტრანზაქციები Woori Bank-სა და Shinhan Bank-ში.
პროკურორებმა ასევე გამოიძიეს კრიპტო ბირჟები და კომპანიები Terra-LUNA-ს კრახისთვის, ასევე ფულის გათეთრების საქმეში. Terra-ს დამფუძნებლები დო კვონი და დანიელ შინი ასევე გამოძიებულნი არიან ფულის გათეთრება ოფშორულ ანგარიშებზე სინგაპურში ჭურვი კომპანიების მეშვეობით.
უფრო მეტიც, ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამხრეთ კორეა გახდა წამყვანი კრიპტო ბაზარი. თუმცა, ამან გამოიწვია კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული უკანონო სავალუტო ტრანზაქციების მასიური ზრდა. მთავრობის მონაცემებით, უკანონო სავალუტო ოპერაციების 75%. ქვეყანაში კრიპტო-დაკავშირებულია.
პროკურორები დოკვონის ექსტრადიციას ითხოვენ
სამხრეთ კორეის პროკურატურა იძიებს Terra-LUNA-ს კატასტროფას ინტერპოლს მოსთხოვა დო კვონის წითელ სიაში მოხვედრა. პროკურორები თვლიან, რომ ის გაქცეულია მას შემდეგ, რაც სინგაპურის პოლიციამ დაადასტურა, რომ დო კვონი აღარ არის ქალაქ-სახელმწიფოში.
პროკურორები დო კვონის სამხრეთ კორეაში ექსტრადირებას ითხოვენ კაპიტალის ბაზრის კანონის დარღვევისთვის გაცემული დაკავების ორდერი.
იმავდროულად, Terra (LUNA) და Terra Classic (LUNC) ფასები აგრძელებს დაცემას მას შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეამ დო კვონისა და ხუთი სხვას დაპატიმრების ორდერი გამოსცა.
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/south-korea-prosecutors-raid-bank-crypto-related-illegal-foreign-exchange-transactions/