გავრცელებული ინფორმაციით, სამხრეთ კორეის ეროვნულმა საგადასახადო სამსახურმა (NTS) დაარტყა Bithumb Korea-სა და Bithumb Holdings-ს „სპეციალური საგადასახადო გამოძიება“, რათა დადგინდეს, შეესაბამება თუ არა კრიპტოვალუტის პლატფორმა შიდა საგადასახადო კანონებს.
ოფიციალურმა პირებმა ასევე გამოიკვლიეს კანგ ჯონგ-ჰიონი (ჭორაობენ, რომ ბირჟის ნამდვილი მფლობელია) და მისი და - კანგ ჯი-იონი.
საგადასახადო საკითხები ადგილობრივი გიგანტისთვის
მისი თქმით, ბოლო დროს დაფარვის, სეულის რეგიონალური საგადასახადო სამსახურის გამოძიების მე-4 ბიურო შეამოწმებს, იყო თუ არა ბითუმბი ჩართული გადასახადების თავიდან აცილებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს განყოფილება წყვეტს მხოლოდ სპეციალურ საგადასახადო საქმეებს.
NTS სავარაუდოდ გადაამოწმებს Bithumb-ის საგადასახადო ოპერაციებს კომპანიის საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრანზაქციების დაკვირვებით. ხელისუფლება შემდგომში შეისწავლის კანგ ჯონგ-ჰიონის (ფირმის ჰიპოთეტური მფლობელი) და მისი უმცროსი დის - კანგ ჯი-იონის საქმიანობას.
რამდენიმე წყარომ მიანიშნა, რომ Jong-Hyeon არის Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერი. თუმცა, დაბალი პროფილის შესანარჩუნებლად მან თავისი საქმიანი ინტერესების უმეტესი ნაწილი, უძრავი ქონება და მრავალი მანქანა და-ძმის სახელზე დაარეგისტრირა. სამხრეთ კორეის პრესამ ცოტა ხნის წინ მიუთითა, რომ იდუმალი მამაკაცი პარკ მინ-იანგს (ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი მსახიობი) ხვდება.
ოფიციალურმა პირებმა ჩაატარეს მსგავსი საგადასახადო გამოძიება Bithumb-ზე 2018 წელს. მაშინ მათ მიიღეს 80 მილიარდი ვონი (64 მილიონ დოლარზე მეტი) საშემოსავლო გადასახადით.
ბოლოდროინდელი დრამა ბითუმბის გარშემო
As კრიპტო კარტოფილი იტყობინება 2022 წლის ბოლოს ვიდენტეს ვიცე-პრეზიდენტი - მისტერ პარკი - გარდაცვლილი იპოვეს სეულში, საკუთარ სახლთან, მაშინ როცა პირველადი გამოძიებამ პოტენციური მკვლელობის ნიშნები არ აღმოაჩინა. მისი კომპანია არის Bithumb Holdings-ის (ორგანიზაცია სავაჭრო ადგილის უკან) უმსხვილეს აქციონერთა შორის.
პარკს რამდენიმე ბრალდება წაუყენეს კლიენტების სახსრების ქურდობაში და აქციების ფასების მანიპულირებაში, ხოლო FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი - სემ ბანკმენ-ფრიდი - გავრცელებული ინფორმაციით, მოწინავე მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ბირჟის შესაძენად.
კიდევ ერთი გაშუქება ინფორმირებული რომ ლი იუნგ ჰუნს - სამხრეთ კორეის კრიპტოვალუტის პლატფორმის ყოფილ თავმჯდომარეს - არ დაარღვია აქტი კონკრეტული ეკონომიკური დანაშაულების დამამძიმებელი სასჯელის შესახებ და არ მოუტყუებია კიმ ბიუნ-გუნი 112 მილიარდი ვონის ($87.5 მილიონი) სანაცვლოდ. სასამართლომ რომ ის დამნაშავედ ცნო, მას შეეძლო რვა წლამდე ციხეში წასულიყო.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/