სამხრეთ კორეა მოწმე გახდა კრიპტო ვაჭრობის ზრდა, განსაკუთრებით ბაზრის აღდგენის შემდეგ. შესაბამისად, ქვეყნის ხელისუფლებამ თითქმის 49%-ით მეტი გაფრთხილება მიიღო კრიპტო სერვისის პროვაიდერებისგან პოტენციურად საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ 2023 წელს, წინა წელთან შედარებით.
ფინანსური დაზვერვის განყოფილების (FIU) ქაღალდმა გამოავლინა, რომ სამხრეთ კორეამ 16,076 წელს დაარეგისტრირა კრიპტო ტრანზაქციების 2023 შემთხვევა, რომლებიც ეჭვმიტანილია კავშირში ისეთ ქმედებებთან, როგორიცაა ფულის გათეთრება, ბაზრის მანიპულირება ან უკანონო ნარკოტიკებით ვაჭრობა.
საეჭვო კრიპტო ტრანზაქციები იმატებს სამხრეთ კორეაში
ბოლო პრესრელიზში, FIU-მ ეს ზრდა მიაწერა ადგილობრივ კომპანიებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებას და მოუწოდა მათ, მოეხსენებინათ ასეთი ქმედებები.
მან ასევე აღნიშნა, რომ კრიპტო-დაკავშირებულ დანაშაულებებთან დაკავშირებული ანგარიშების მოცულობა 90 წელს წინა წელთან შედარებით გაიზარდა დაახლოებით 2023%-ით.
თუმცა, სააგენტომ თავი შეიკავა ამ სიგნალების შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდებისგან, მითითებულ ფინანსური ინფორმაციის აქტზე დაყრდნობით. ასევე არ არის განმარტებული, წარმოიშვა თუ არა ეს გაფრთხილებები კრიპტო ბირჟებიდან, საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშების მსგავსი.
ამ დროისთვის ეროვნულმა საგადასახადო სამსახურმა და პოლიციის ეროვნულმა სააგენტომ კრიპტოსესხების არარეგისტრირებული საწარმოების 100 შემთხვევა მიიღო.
ეს შემთხვევები დროშით მონიშნული იყო FIU-ს მიერ შეგროვებული საეჭვო ტრანზაქციის მონაცემების გამოყენებით 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის იანვრამდე.
შემდგომში, FIU აპირებს დანერგოს ახალი სისტემა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ შეაჩეროს საეჭვო ვირტუალური აქტივების ტრანზაქციები ადგილობრივი პროკურორების მიერ გამოძიების დაწყებამდე. ამ სისტემის უპირველესი მიზანია მიმდინარე წლის მარტამდე მის დანერგვისთვის წინასწარი ტესტირების ჩატარება.
გაზრდილი შემოწმება
მოხსენების გამოქვეყნება ემთხვეოდა სამხრეთ კორეის გაზრდილ მარეგულირებელ ზედამხედველობას სივრცეზე, რაც გამოწვეული იყო 2023 წელს წარუმატებლობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინციდენტით.
საჯარო სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის ძალისხმევის ფარგლებში, ქვეყნის მაღალჩინოსნებს მოეთხოვებათ გაამჟღავნონ თავიანთი ციფრული აქტივები, პერსონალის მართვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად.
ცოტა ხნის წინ, კორეის საბაჟო ოფისმა გამოაცხადა, რომ უკანონო სავალუტო გარიგებების დაახლოებით 88% ეხებოდა ციფრულ აქტივებს, ზოგი კი კრიპტოვალუტას გადასახადებისგან თავის არიდების მიზნით. საპასუხოდ, საბაჟო ორგანომ შექმნა სპეციალიზებული ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებთან ბრძოლას.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზივი): გამოიყენეთ ეს ბმული, რათა დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ვადები).
წყარო: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/