რამდენიმე კვირის შემდეგ სამი პირი დააკავეს საეჭვო საქმეში მონაწილეობის ბრალდებით ფინანსური ოპერაციები, რომლებიც მოიცავდა cryptocurrency- დაკავშირებული ტრანზაქციები; სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ გამოძიებასთან დაკავშირებით სეულში დაფუძნებული Woori Bank დაარბია.
როგორც ეს ხდება, დაეგუს რაიონული პროკურატურის ანტიკორუფციული გამოძიების დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მისი პროკურორები ასრულებდნენ ჩხრეკას და ამოღების ორდერს Woori Bank-ის სათაო ოფისში და იძიებდნენ მის ერთ-ერთ თანამშრომელს, ადგილობრივ საინფორმაციო სააგენტოს. Yonhap იტყობინება სექტემბერს 22.
ანგარიშის მიხედვით:
„პროკურორებმა ადრე დაადგინეს, რომ ბრალდებულები მართავდნენ რამდენიმე ფანტომურ კორპორაციას და აწარმოებდნენ ციფრული აქტივებით ვაჭრობას მათზე შეტყობინებების გარეშე და ყალბი მტკიცებულებები წარუდგინეს. ბანკი საზღვარგარეთ 400 მილიარდი ვონის უცხოური ვალუტით გადმორიცხვა“.
როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, გამოძიებული პირი „იმ დროს მუშაობდა Woori Bank-ის ფილიალის მენეჯერად“ და „ჩართული იყო არალეგალურ სავალუტო გზავნილებში“.
საქმის დეტალები
აგვისტოში, სამი პირი დააკავეს შექმნაში მონაწილეობის ბრალდებით ა crypto სავაჭრო ოპერაცია საჭირო ნებართვების გარეშე, გაყალბებული წარდგენით ფინანსური მონაცემები ბანკებისთვის, საეჭვო სავალუტო ოპერაციების განხორციელებასთან ერთად, როგორც ფინბოლდი იტყობინება.
ბრალდებების თანახმად, დაკავებულები, როგორც ჩანს, ცდილობდნენ ესარგებლათ კრიპტოვალუტის ფასების უფსკრულით სამხრეთ კორეის ბირჟებზე საზღვარგარეთ ბირჟებთან შედარებით, რომელსაც ასევე უწოდებენ "კიმჩის პრემიას".
სამხრეთ კორეის კრიპტო პრობლემები
იმავდროულად, Yonhap ასევე იტყობინება რომ 259.8 მილიარდი ვონი კრიპტოვალუტაში ჩამორთმეული იყო ორი წლის განმავლობაში გადასახადების გადაუხდელობისა და ადგილობრივი გადასახადების დავალიანების გამო. ამოღების შესახებ ინფორმაცია „სტრატეგიისა და ფინანსთა სამინისტრომ, საჯარო ადმინისტრირებისა და უშიშროების სამინისტრომ, ეროვნულმა საგადასახადო სამსახურმა და 17 ქალაქმა და პროვინციამ წარმოადგინეს“.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ივლისში სეულის სამხრეთ ოლქის პროკურატურის გამომძიებლები დაარბიეს რამდენიმე ადგილობრივი crypto ბირჟებზეტრანზაქციების ჩანაწერების და სხვა დოკუმენტების კონფისკაცია, როგორც ფართოდ გავრცელებული ტერას ნგრევის გამოძიების ნაწილი (LUNA) პლატფორმა.
წყარო: https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/