სამხრეთ კორეის რეგულატორები სწავლობენ კრიპტო ვეშაპებს - აი, რატომ

ფინანსური მომსახურების კომისია (FSC), სამხრეთ კორეის წამყვანი ფინანსური მეთვალყურე, თვლის, რომ სტაბილკოინებმა და კრიპტოვალუტებმა შეიძლება გააადვილონ ფულის გათეთრება.

შედეგად, ის, სავარაუდოდ, ყურადღებით დააკვირდება, თუ რას აკეთებენ ქვეყნის უმსხვილესი კრიპტო-ინვესტორები - ისინი, რომლებსაც 70,000 დოლარზე მეტი ღირებულების ჰოლდინგი აქვთ.

სამხრეთ კორეას აქვს მკაცრი კანონები, რომლებიც არეგულირებს კრიპტოვალუტის ბირჟებს, რომლებიც მოიცავს სახელმწიფო რეგისტრაციის მოთხოვნებს და სხვა პროცესებს, რომლებსაც ზედამხედველობს სამხრეთ კორეის ფინანსური ზედამხედველობის სამსახური (FSS).

თვალები კრიპტო ვეშაპებს

ფინანსური დაზვერვის განყოფილება, FSC-ის კომპონენტი, მონიტორინგს გაუწევს სამხრეთ კორეის კრიპტო ვეშაპების ტრანზაქციებს. ადგილობრივი მოხსენების მიხედვით. მარეგულირებელი მიზნად ისახავდა მათ, ვინც ფლობდა 100 მილიონ ვონზე მეტს (დაახლოებით $70,000) კრიპტოვალუტაში და ამტკიცებდა, რომ ციფრული ვალუტები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ფულის გათეთრების ტექნიკის მიმართ.

2017 წელს სამხრეთ კორეის მთავრობამ დააწესა შეზღუდვები ანონიმური სავაჭრო ანგარიშების გამოყენებაზე და აუკრძალა ადგილობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებს ბიტკოინის ფიუჩერსების ვაჭრობის მასპინძლობა იმის გამო, რომ აკრძალვა განხორციელდებოდა.

გარდა ამისა, 2018 წელს ფინანსური მომსახურების კომისიამ (FSC) გაზარდა ანგარიშგების სპეციფიკაციები კრიპტოვალუტის გაცვლის ანგარიშების მქონე ბანკებისთვის.

„რაც უფრო დიდია ერთ სიაში შესული ვირტუალური აქტივებისა და სტაბილკოინების პროპორცია ვირტუალური აქტივების ოპერატორებში, მით უფრო მაღალია ფულის გათეთრების რისკი“, - თქვა FSC-მა.

სტაბილოინები იქნება მონიტორინგის მთავარი საგანი. მეთვალყურეების თქმით, ასეთი აქტივები სულ უფრო და უფრო გავრცელებული ხდება ზოგად საზოგადოებაში და „უფრო სავარაუდოა, რომ მათი გამოყენება დანაშაულის საშუალებად ხდება“.

გარდა ამისა, FIU მონიტორინგს გაუწევს მომხმარებლებს, რომლებიც დეპონირებენ ციფრული აქტივების მნიშვნელოვან რაოდენობას, რაც ზრდის შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთი ტრანზაქცია დაარღვიოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები.

სამხრეთ კორეაში სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები ასევე დაედევნენ გადასახადების თავიდან აცილებას თითქმის ერთი თვის წინ. მათ წაართვეს თითქმის $180 მილიონი კრიპტოვალუტა ადგილობრივ მოსახლეობასა და ბიზნესს, რომლებმაც თავი აარიდეს გადასახადებს.

Do Kwon, Terra's-ის თანადამფუძნებელს, ასევე მოუწია ამ პრობლემებთან გამკლავება. ამ ზაფხულის დასაწყისში, პროკურორებმა ბრალი წაუყენეს, რომ ის ბიზნესის მოგებას უცხო ქვეყნებში გადაჰქონდა, რათა თავიდან აირიდოს გადასახადების გადახდა მშობლიურ ქვეყანაში.

რეგულაციები მოდის

კრიპტოვალუტების მოსალოდნელი საგადასახადო სტრუქტურის გარდა, სამხრეთ კორეამ განაცხადა, რომ გააგრძელებს მუშაობას კომპანიის FATF-ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანაზე.

მიუხედავად ამისა, გაურკვეველია, როგორ იმოქმედებს ახალი კანონმდებლობა ფულადი სახსრების გატანის, უცხოელი ან ანონიმური მოვაჭრეების მიერ ელექტრონულ საფულეებზე წვდომაზე და ასაკობრივ შეზღუდვაზე (ადგილობრივი მომხმარებლებისთვის) კანონებზე.