კრიპტოვალუტის ინდუსტრია მასიურად გაიზარდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, იმდენად, რამდენადაც კანონმდებლები და სამთავრობო მეთვალყურეები მთელს მსოფლიოში სერიოზულად შეშფოთებულნი არიან მისი ნეგატიური გავლენით მსოფლიოში. მიმდინარეობს არალიცენზირებული, არაავტორიზებული და უკანონო სუბიექტების რაოდენობის მონიტორინგისა და აღმოფხვრის მცდელობები. სახელმწიფო ორგანოები აქტიურია ფართომასშტაბიანი თაღლითების იდენტიფიცირებაში, რათა მოაწესრიგონ კრიპტოგაცვლის ინდუსტრია კანონის საზღვრებში.
DOJ არღვევს ჰონგ კონგში რეგისტრირებულ ბირჟას
18 იანვრის რეზიუმე იუსტიციის დეპარტამენტმა მოახდინა სერიოზული დარბევა ფართომასშტაბიანი კრიპტო ბირჟაზე, რაც არღვევდა სახელმწიფო საკანონმდებლო მოთხოვნებს. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა გუშინ გამოაცხადა გადამწყვეტი გადაწყვეტილება, რომელიც დააკისრა Bitzlato-ს დამფუძნებლებსა და მთავარ მფლობელებს. ჰონგ კონგში რეგისტრირებულ ბირჟაზე Bitzlato-ს ბრალი წაუყენეს არალიცენზირებული ფულის გადაცემისთვის, რადგან ბირჟამ ხელი შეუწყო 700 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების უკანონო თანხებს.
18 იანვრის ბოლო განცხადებაში, აშშ-ს გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ განაცხადა, რომ სამთავრობო ხელისუფლებამ საფრანგეთთან კოორდინაციით მიიღო გარკვეული სააღსრულებო ზომები ბიზლატოს წინააღმდეგ. Bitzlato-ს ვებსაიტს წაართმევდნენ და დაასახელებდნენ, როგორც ფულის გათეთრების სავარაუდო გაცვლას, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის უკანონო ფინანსებთან.
ბრალდებაში ნათქვამია, რომ Bitzlato მოითხოვდა მომხმარებლისგან მხოლოდ მინიმალურ იდენტიფიკაციას, გარდა ძირითადი საიდენტიფიკაციო პროტოკოლისა, როგორიცაა სელფები ან პასპორტები. აღმოჩნდა, რომ ბიცლატოს ბირჟა ჩართული იყო ფულის გადაცემის ბიზნესში, რომელიც ტრანსპორტირება და გადაცემა ხდება უკანონო თანხების გამჭვირვალობის გარეშე. გარდა ამისა, გაცვლა ვერ შედგა აშშ-ს მარეგულირებელი გარანტიები რაც საჭირო იყო პროცესში.
აშშ-ს ადვოკატის ბრეონ პისის თქმით, სავარაუდო ბიცლატომ მიჰყიდა თავი კრიმინალებს კრიპტოვალუტის უკითხავი ბირჟის საშუალებით, რამაც გამოიწვია ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების დეპოზიტები.
ჰონგ კონგში დაფუძნებული ბირჟა თავს ასახავდა, როგორც თანატოლებს შორის დამცავ კრიპტო ბირჟას, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევდა მარტივად გაეცვალათ და ევაჭროთ 60 მხარდაჭერილი კრიპტოვალუტა, მათ შორის ეთერიუმი, ბიტკოინი, bitcoin ნაღდიდა მონოლითური რუბლი, ყოველგვარი შუამავლის მონაწილეობის გარეშე.
რამ გამოიწვია ბიცლატოს დამფუძნებლის დაპატიმრება?
იუსტიციის დეპარტამენტის, საფრანგეთის ხელისუფლებისა და სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის ერთობლივი გამოძიების შედეგად, ანატოლი ლეგკოდიმოვი გუშინ ღამით მაიამიში დააკავეს. რუსი მოქალაქე, რომელიც პასუხისმგებელია ჰონგ-კონგში კრიპტოვალუტის გაცვლაზე, ბრალდებულია კრიმინალური საქმიანობის ხელშეწყობაში.
ანატოლი ლეგკოდიმოვმა არ განახორციელა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საჭირო გარანტიები, რადგან არ მოითხოვა მინიმალური იდენტიფიკაცია მისი მომხმარებლებისგან. გარდა ამისა, გაცვლის მექანიზმი მათ საშუალებას აძლევდა მიეწოდებინათ ინფორმაცია, რომელიც ეკუთვნოდა Strawman-ს, ადამიანებს, რომლებიც ემსახურებიან მომხმარებლების დაფარვას.
შედეგად, Bitzlato გახდა უსაფრთხო თავშესაფარი კრიმინალებისთვის, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამების ჯგუფები და ნარკოდილერები. აშშ-ის ადვოკატი ბრუკლინში, ადგილი, სადაც საქმე აღიძრა, როდესაც პოლიცია ცდილობდა ბიცლატოსთვის თანხების მიკვლევას, სრულიად ცხადი იყო, რომ ბიცლატო ვერ გადასცემდა თავისი მომხმარებლების ნამდვილ ვინაობას.
ანატოლი ლეგკოდიმოვის კუთვნილი კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია ჰონგ კონგში, დაარსდა 2016 წელს და ოპერირებდა გლობალურად. იუსტიციის სამინისტრომ დაადანაშაულა ბიცლატო იმაში, რომ უშუალოდ ან მისი შუამავლების მეშვეობით ახორციელებდა 700 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის გაცვლას ნარკოტიკების, Hydra Market-ის, ყალბი იდენტიფიკაციისა და სხვა უკანონო პროდუქტების ბაზრის ბაზრის მომხმარებლებთან. ბაზარი გასულ წელს დაიჭირეს და დაიხურა.
აშშ-ის ხელისუფლება შეშფოთებულია ბიცლატოს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საჩივრით Hydra darknet-ის ბაზართან დაკავშირებით, სადაც მომხმარებლებს უფლება ჰქონდათ გაეთეთრებინათ თანხები, მათ შორის გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებიდან.
დასკვნა
ხელისუფლება, როგორიცაა იუსტიციის დეპარტამენტი, გადაწყვეტილი აქვს გაანადგუროს კრიპტო ბირჟები, რომლებიც მოქმედებენ კანონის საზღვრებს მიღმა. ეს შეიძლება იყოს დადებითი შედეგი მთლიანი კრიპტო ინდუსტრიისთვის, რადგან ადამიანებს შეეძლებათ მეტი ნდობა ჰქონდეთ რეგულირებული და ავტორიზებული პლატფორმების მიმართ. კრიპტო ბაზრის რეპუტაცია ასევე გაიზრდება კრიმინალურ საქმიანობაში ჩართული ბირჟების დაკავების შემდეგ.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/