ტაივანის ხელისუფლებამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ციფრული აქტივების მეშვეობით რეკორდული $320 მილიონის გათეთრებაში, რაც ქვეყნის ისტორიაში კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების ყველაზე დიდი შემთხვევაა.
ტაივანი დღემდე შეესწრო მისი ყველაზე დიდი კრიპტო ფულის გათეთრების საქმეს, როდესაც დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ციფრული აქტივების მეშვეობით 10.4 მილიარდი ტაივანის დოლარის, დაახლოებით 320 მილიონი აშშ დოლარის გათეთრებაში.
პიროვნება, რომელიც იდენტიფიცირებულია მხოლოდ გვარით Qiu, დააკავეს ივნისში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან დაბრუნების შემდეგ, ტაიჩუნგის კრიმინალური გამოძიების ბიუროსა და ადგილობრივი მედიის ერთობლივი ძალისხმევით.
საქმე სათავეს იღებს გასულ წელს დაწყებული გამოძიებით, რომელიც ორიენტირებულია ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის თაღლითურ აპლიკაციაზე. როდესაც ხელისუფლება ფინანსურ ტრანზაქციებს ადევნებდა თვალყურს, მათ აღმოაჩინეს ქიუს სავარაუდო მონაწილეობა ოპერაციაში.
სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშები მიუთითებს, რომ Qiu-მ თანხები გადაიტანა მრავალი ანგარიშის მეშვეობით, აქცევდა მათ Tether-ში (USDT), კრიპტოვალუტას, რომელიც დაკავშირებულია აშშ დოლართან. მან შემდგომში გაყიდა ციფრული აქტივი, დააბრუნა იგი ნაღდი ფულით, თანხების წარმოშობის დამალვის განზრახვით.
ითვლება, რომ Qiu-მ მიიღო მოგება თითოეულ ტრანზაქციაზე 1%-იანი საკომისიოს შეგროვებით. მისმა ხშირმა მოგზაურობამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, მათ შორის მალაიზიასა და ფილიპინებში, გააჩინა კითხვები აზარტული თამაშებისა და თაღლითობის ქსელებთან პოტენციური კავშირების შესახებ.
ხელისუფლებამ ჩამოართვა Qiu-ს სხვადასხვა ფუფუნების ნივთები, როგორიცაა მაღალი კლასის მანქანები და ძვირადღირებული საათები, გარდა 21,000 ტაივანის დოლარის ნაღდი ფულის, ლეპტოპების, ფინანსური ბარათებისა და სხვა შესაბამისი მტკიცებულებებისა. ამ საქმესთან დაკავშირებით კიდევ სამი პირი დააკავეს, რადგან გამოძიება გრძელდება გათეთრებული თანხების წყაროსა და დანიშნულების ძიების მიზნით.
ტაივანი, აზიის სხვა იურისდიქციებთან ერთად, აძლიერებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციას კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. მოსალოდნელია, რომ ეს შემთხვევა კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ მარეგულირებელ ინიციატივებს, რაც შეესაბამება ბოლოდროინდელ ტენდენციებს ჰონგ კონგში.
2022 წლის ივლისში, ტაივანის ფინანსური სამეთვალყურეო კომისიამ გამოსცა დირექტივა საბანკო სექტორს, რომელიც კრძალავს ციფრული აქტივების საკრედიტო ბარათით შესყიდვას და ხაზს უსვამს ასეთი აქტივების არასტაბილურ და სპეკულაციურ ხასიათს. მარეგულირებელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საკრედიტო ბარათები უნდა იყოს რეზერვირებული ტრანზაქციებზე, რომლებიც არ არის დაკავშირებული აზარტულ თამაშებთან, აქციებთან და წარმოებულებთან.
წყარო: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/