ტაილანდის SEC-მა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი ვალდებულება ტაილანდის მასშტაბით კრიპტობირჟებზე გაგრძელებისკენ შექცეული უკანონო გარიგებებში. ეს შეფასებულია ცნობილი კრიპტო ბირჟის Bitkub-ის და ბირჟასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პირის ბოლოდროინდელი დაკვირვებით. მოხსენების დეტალების მიხედვით, გაირკვა, რომ ფირმამ აჩვენა ტრანზაქციების მოცულობების მოცულობები თავის ვებსაიტზე. თავის მოხსენებაში, მარეგულირებელმა სააგენტომ ბრძანა გამოძიების ჩატარება ფირმის ქცევისა და მონაწილეების შესახებ.
ტაილანდის SEC აკრიტიკებს სარჩელს Bitkub-ზე
ტაილანდის SEC-მა აღნიშნა, რომ ბირჟა დამნაშავეა სარეცხი ვაჭრობაში და ფინანსურ ბაზარზე უკანონო ქმედებებში. ეს ფენომენი აღწერილია, როგორც გაცვლა, რომელიც შეგნებულად საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს ერთდროულად იყიდონ და გაყიდონ აქტივები. ეს ნაბიჯი ჩვეულებრივ გამოიყენება, როდესაც ბირჟას სურს ტრანზაქციის მოცულობის მაჩვენებლები ნორმაზე მაღლა აიწიოს.
ბირჟები ასევე იყენებენ მას ბაზრის მანიპულირებისთვის და ტრეიდერებს, რათა სჯეროდეთ, რომ ყალბი მაჩვენებლები რეალური ციფრებია. ეს ბოლო გამოძიება მოდის ფირმის ქცევის ადრინდელი გამოძიებიდან. ივლისში ფირმა Sakolkorn Sakavee-ს თავმჯდომარე დააჯარიმეს და შეუჩერეს საქმიანობა მას შემდეგ, რაც წლის დასაწყისში იგი დამნაშავედ ცნეს.
ბირჟები ტაილანდში მარეგულირებელ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს
ტაილანდის SEC-ის წარდგენისას, ორგანო ლოცულობდა, რომ სასამართლომ გააკრიტიკოს ჯარიმები და შეჩერება კრიპტო ბირჟაზე და უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებულ პირებზე. ანგარიში აჩვენებს, რომ სააგენტოს სურს დაჯარიმდეს დაახლოებით 634,000 აშშ დოლარი და ექვსთვიანი ვაჭრობის აკრძალვა მონაწილე ორი მხარისთვის. Bitkub არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა ტაილანდში, სადაც ფირმა შემოაქვს უზარმაზარი თანხები ტრანზაქციების მოცულობის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებული იყო, ფირმა გარკვეული კრიტიკის ბოლოში იყო მის საქმეებში ჩართული პირების ქმედებების გამო.
რამდენიმე თვის წინ, ფირმის აღმასრულებელი დაჯარიმდა 234,000 აშშ დოლარის ოდენობით ინსაიდერული ვაჭრობისთვის. კრიპტო ბირჟა ასევე ღრმა წყლებში იყო მას შემდეგ, რაც მისი თანამშრომლობა, რომელიც 500 მილიონ დოლარზე მეტს გამოიყვანდა მის საზღვრებში, გამოიყვანა Siam Commercial Bank-მა. ტაილანდი ერთ-ერთი სწორი ადგილი იყო crypto ინვესტორები და კომპანიები ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ქვეყანა ამ კომპანიებისთვის მკაფიო სახელმძღვანელო და საგადასახადო სისტემას უზრუნველყოფს. თუმცა, სანქციები დაწესდა კომპანიების მიმართ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ცნობილმა ტოპ ბირჟებმა დაზარალდნენ მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/