ტაილანდი პირველი იყო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, რომელმაც 2018 წელს დანერგა ციფრული აქტივების რეგულაციები. ამ ნაბიჯმა ინვესტორები კრიპტოვალუტებზე მიიპყრო. ამის შემდეგ, თუმცა, კრიპტო ინდუსტრია დაიწყო წარუმატებლობის წინაშე, რადგან მარეგულირებლებმა გამკაცრდნენ წესები ვაჭრობის დარღვევებისა და ტოპ ბირჟის დაშლის დროს.
1 სექტემბერს SEC-მა მიიღო ციფრული რეკლამის ახალი წესები. წესები კრძალავს ციფრული აქტივების ფირმებს წარმოადგინონ შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, რომელიც მათ ავალდებულებს რეკლამებში საინვესტიციო პროდუქტების რისკების ჩართვას. ასევე, ფირმებმა მიიღეს მანდატი, შეცვალონ ყველა არსებული რეკლამა ახალი წესების შესაბამისად, შეტყობინების გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში.
ტაილანდის მარეგულირებლების მრავალი სამართალდამცავი ქმედება ამ 2022 წელს გავლენას ახდენს კრიპტო ბაზარზე. ტაილანდის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (SEC) საქმიანობამ გამოიწვია ვაჭრობის მოცულობის შემცირება. გარდა ამისა, წლის დასაწყისიდან აქტიური კრიპტო ანგარიშების რაოდენობა 33%-ით შემცირდა.
ბიტკუბმა, ციფრული ვალუტის უდიდესმა ბირჟამ ტაილანდში, ამჯერად ტაილანდური SEC-ის ყურადღება მიიპყრო. 27 სექტემბერს ტაილანდის ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიამ სარჩელი შეიტანა Bitkub-ისა და ორი ფიზიკური პირის წინააღმდეგ.
Bitkub გადაიხდის 634,000 აშშ დოლარის ჯარიმას სავარაუდო Crypto Wash ვაჭრობისთვის
SEC-მა განაცხადა, რომ ბირჟამ და ორმა სხვამ შექმნეს ხელოვნური ვაჭრობის მოცულობა მის პლატფორმაზე ბაზრის მანიპულირებისთვის. ში ოფიციალური განცხადება, დამკვირვებელი ითხოვს 634,000 აშშ დოლარის სამოქალაქო ჯარიმას Bitkub-ის წინააღმდეგ და ორთვიანი ვაჭრობის აკრძალვას ორი პირის მიმართ.
ივლისში BitKub Group Holdings-ის თავმჯდომარე დაჯარიმდა 216,000 XNUMX დოლარით და ერთწლიანი აკრძალვა კომპანიაში აღმასრულებელი როლების შესრულებაზე. SEC-ის სარჩელი მას აქცევს მეორე პირდაპირ სააღსრულებო მოქმედებას Bitkub-ზე წელს.
Bitkub არის ერთ-ერთი უდიდესი ციფრული ვალუტის ბირჟა ტაილანდში, ყოველდღიურად მილიონობით ვაჭრობის მოცულობით. ფირმა ფუნქციონირებს ცენტრალიზებულ სისტემაზე და ამჟამად აქვს 75 მონეტა და 75 სავაჭრო წყვილი ჩამოთვლილი მის სავაჭრო პლატფორმაზე.
გასულ თვეებში, Bitkub იყო SEC-ის მარეგულირებელი ზეწოლის ქვეშ. Bitkub-ის მთავარი ტექნიკური ოფიცერი, სამრატ ვაჯანასათიანი, აგვისტოში დაჯარიმდა 8,530,383 ბახტით (დაახლოებით $234,000). ტაილანდურმა SEC-მა განაცხადა, რომ ვაჯანასათიანმა დადო შიდა გარიგება, რომელმაც KUB 101%-ით დაეცა.
Siam Commercial Bank ამოიღებს 500 მილიონი დოლარის ბიტკუბის დაფინანსების გეგმებს
Bitkub-მა წარუმატებლობა განიცადა აგვისტოში, როდესაც Siam Commercial Bank-მა გააუქმა თავისი გეგმა 500 მილიონი დოლარით Bitkub-ის დაფინანსებაში. Siam Commercial Bank არის უძველესი ბანკი ტაილანდში და გამოაცხადა გეგმა, რომ გახდეს კრიპტო ბირჟის ძირითადი აქციონერი 2021 წლის ნოემბერში.
ტაილანდური კრიპტო ინდუსტრია მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდი იყო მისი რეგულირებადი კრიპტო ბაზრისა და ტრეიდერებისთვის საგადასახადო შეღავათების გამო.
თუმცა, საათის ისრები შეიცვალა, რადგან კრიპტო ბირჟებს რთული მარეგულირებელი აღსრულება ემუქრებათ. ტოპ ბირჟებს, როგორიცაა Huobi და Binance, ასევე ექმნებათ სირთულეები მარეგულირებელ აღსრულებასთან დაკავშირებით.
ტაილანდურმა SEC-მა გამოაცხადა მარეგულირებელი ქმედება Binance-ის წინააღმდეგ 2021 წლის ივლისში. მარეგულირებელმა დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება გიგანტური კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ ლიცენზიის გარეშე ფუნქციონირების გამო.
გამორჩეული სურათი Pixabay-დან, დიაგრამა: TradingView.com
წყარო: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/