FTX-ის აღმასრულებლები, რომლებიც დაეხმარნენ სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტო იმპერიის მართვას

(Bloomberg) - სემ ბანკმენ-ფრიდი შეიძლება იყოს FTX-ის წარუმატებლობის სახე, მაგრამ ის არ იყო ერთადერთი, ვინც ინარჩუნებდა თავის ფართო იმპერიას.

ყველაზე წაკითხული ბლუმბერგიდან

130-ზე მეტი სუბიექტი, რომლებიც შეადგენდნენ FTX Group-ს, მერყეობდა კრიპტო ბირჟებიდან დაწყებული, ვენჩურული მხარდაჭერით და ვიდეო თამაშების კომპანიამდე, გაკოტრების დოკუმენტების მიხედვით. მაგრამ ამ ბიზნესებზე კონტროლი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ რამდენიმე ძლევამოსილით, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ კომპანიის გარიგების დადებას და იღებდნენ გადამწყვეტ გადაწყვეტილებებს იმის შესახებ, თუ როგორ დახარჯა FTX-მა თავისი ოდესღაც დიდი ნაღდი ფული.

გაურკვეველია, რომ ყველა მათგანი დაინტერესდება პროკურორებისთვის. Bankman-Fried-ის წინააღმდეგ თაღლითობის საქმე ძირითადად ფოკუსირებულია მილიარდობით დოლარის გადარიცხვაზე FTX-ის კლიენტების ანგარიშებიდან შვილობილი ჰეჯ-ფონდისთვის Alameda Research, რომელმაც დაგროვდა სავაჭრო ზარალი, რამაც ბირჟის კრახი გამოიწვია. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი პირი, რომელიც ჩართულია Alameda-სთან, სავარაუდოდ, დაკვირვების ქვეშ იქნება. Alameda-ს ყოფილმა აღმასრულებელმა ოფისმა ქეროლაინ ელისონმა და FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა ორივე აღიარეს დამნაშავედ ფონდთან დაკავშირებით თაღლითობაში. Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ აღიარა და განაცხადა, რომ არ იცოდა რა ხდებოდა Alameda-ში.

სხვები, სავარაუდოდ, ცდილობენ საკუთარი თანამშრომლობის გარიგებებს. Bloomberg-ის ცნობით, FTX-ის ყოფილი ინჟინერიის უფროსი ნიშად სინგჰი იანვრის დასაწყისში შეხვდა პროკურორებს. ყოფილმა ფედერალურმა პროკურორმა რებეკა მერმელშტეინმა თქვა, რომ მთავრობას ხშირად უყვარს მეტი თანამშრომლის ყოლა, რათა დაფაროს „მეჭეჭები“ ზოგიერთი მოწმის სანდოობაში, მაგრამ არსებობს შეზღუდვა, თუ რამდენი სჭირდება მათ.

”სამი კოოპერატორი უკვე საკმაოდ ბევრია”, - თქვა მან. „ვინმეს, ვისაც აქ თანამშრომლობა სურს, უნდა ჰკითხოს საკუთარ თავს, რა აქვთ, რასაც ელისონი და ვანგი ვერ მისცემენ მთავრობას“.

კევინ ო'ბრაიენის, ყოფილი ფედერალური პროკურორის, კევინ ო'ბრაიენის თქმით, სხვა აღმასრულებლები, რომლებიც შესაძლოა არ იყვნენ ბენკმენ-ფრიდის ახლო წრეში, სავარაუდოდ დარჩებიან ტენდერჰუკებში, რადგან სასამართლო პროცესი წინ მიიწევს მათი ყოფილი კოლეგების წინააღმდეგ FTX-სა და Alameda-ში.

ამბავი გრძელდება

”ყველა ეს ადამიანი, ნებისმიერი მაღალი დონის აღმასრულებელი, იქ, ნებისმიერ მაღაზიაში, თქვენ მოელით ადვოკატობას და კარგ რჩევებს,” - თქვა მან.

თვეების განმავლობაში მოხსენებისა და FTX-ის გაკოტრების დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე, ეს არის ჯგუფის ყველაზე გავლენიანი ფიგურები ბანკმენ-ფრიდის, ელისონისა და ვანგის გარდა:

ნიშად სინგჰ

სინგჰი, ბენკმენ-ფრიდის უმცროსი ძმის საშუალო სკოლის მეგობარი, იყო FTX-ის ინჟინერიის დირექტორი და მისი უფროსის ერთ-ერთი ოთახიანი ბაჰამის კუნძულებზე. გაკოტრების სასამართლოში ჩანაწერების თანახმად, ის დაეხმარა კოდის დაწერას, რომელიც ალამედას საშუალებას აძლევდა ფარულად ისესხებინა არსებითად შეუზღუდავი თანხები ბირჟის კლიენტების ანგარიშებიდან და თავად აიღო ფონდიდან მილიონობით დოლარი. ბანკმენ-ფრიდის მსგავსად, ის ასევე იყო დემოკრატიული მეგადონორი - სინგმა 9.3 მილიონ დოლარზე მეტი გადასცა კანდიდატებსა და კომიტეტებს 2020 წლიდან. ბანკმენ-ფრიდს ბრალი წაუყენეს კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევაში და პოლიტიკური შემოწირულობების გამოყენებაში გათეთრების დასახმარებლად. უფრო ფართო თაღლითობის შემოსავლები. სინგჰი დაესწრო ეგრეთ წოდებულ წინადადების სესიას პროკურორებთან ამ თვის დასაწყისში, სადაც მან მიიღო შეზღუდული იმუნიტეტი, რათა ეთქვა პროკურორებისთვის რა იცოდა საპროცესო შეთანხმების მოლაპარაკების იმედით. სინგჰის ადვოკატმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე.

რაიან სალამი

FTX Digital Markets-ის ყოფილი თანა-აღმასრულებელი დირექტორი, ბირჟის მთავარი ბაჰამის ბიზნეს სუბიექტი, სალამე იყო კიდევ ერთი მთავარი პოლიტიკური დონორი, თუმცა ის მხარს უჭერდა რესპუბლიკელებს და არა დემოკრატებს. ის ასევე იყო დიდი მსესხებელი Alameda-დან, სადაც გაკოტრების დოკუმენტები აჩვენებს, რომ მას 55 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. ამჰერსტის კოლეჯის 2015 წლის კურსდამთავრებულმა შესაძლოა გამოიყენა ამ თანხის ნაწილი იმ ხუთი რესტორნის დასაფინანსებლად, რომელიც მას ფლობს ლენოქსში, მასაჩუსეტსი, ბერკშირის შტატში. მან შეატყობინა ბირჟაზე სახსრების შესაძლო ბოროტად გამოყენების შესახებ რამდენიმე დღით ადრე, სანამ FTX-მა ნოემბერში გაკოტრება გამოაცხადა და უთხრა ბაჰამის მარეგულირებლებს, რომ კლიენტის აქტივები გამოიყენებოდა Alameda-ში ზარალის დასაფარად. სალამეს ადვოკატმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.

ბრეტ ჰარისონი

ჰარისონი მოულოდნელად გადადგა FTX-ის აშშ შვილობილი კომპანიის პრეზიდენტის თანამდებობიდან სექტემბერში, ბორტზე მოსვლიდან ერთი წლის შემდეგ. ის ადრე მუშაობდა Citadel Securities-ში და რაოდენობრივ სავაჭრო ფირმაში Jane Street, სადაც ბანკმენ-ფრიდიც მუშაობდა. ის აგროვებდა ფულს კრიპტო სტარტაპისთვის, როდესაც FTX-მა გაკოტრება გამოაცხადა და ენტონი სკარამუჩიმ 14 იანვარს გამოაცხადა, რომ ინვესტირებას ახორციელებდა ჰარისონის კომპანიაში. იმავე დღეს, ჰარისონმა, რომელმაც უარი თქვა ამ ამბავზე კომენტარის გაკეთებაზე, გამოაქვეყნა ტვიტერის ქარიშხალი, რომელშიც მან აღწერა თავისი გამოცდილება FTX-ში. მან თქვა, რომ გამოთქვა შეშფოთება ჯგუფის ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან დაკავშირებით, გააკრიტიკა ბანკმენ-ფრიდი, როგორც „დაუცველი, ამაყი მენეჯერი“ და უარყო რაიმე ცოდნა კრიმინალური ქმედებების შესახებ. „გასაჯაროებიდან ირკვევა, რომ სქემას მჭიდროდ ეჭირა სემი და მისი ახლო წრე FTX-ში. com და Alameda, რომლის ნაწილი მე არ ვიყავი, არც FTX US-ის სხვა აღმასრულებლები ვიყავით“, - თქვა ჰარისონმა ერთ-ერთ ტვიტერში.

სემ ტრაბუკო

Trabucco, Ellison-ის თანა-აღმასრულებელი დირექტორი Alameda-ში, მოულოდნელად დატოვა თანამდებობა აგვისტოში და ტვიტერში განაცხადა, რომ მან აირჩია „სხვა საქმეების პრიორიტეტი მიენიჭებინა“ და ამის ნაცვლად გახდებოდა ფირმის მრჩეველი. ელისონმა ადრე თქვა ბლუმბერგთან ინტერვიუში, რომ ტრაბუკოს როლი უფრო გარეგანი იყო, ვიდრე მისი და აღწერდა მას, როგორც კომპანიის ყოფნას Twitter-ზე. Trabucco-მ სოციალურ მედიაში გამოაქვეყნა აზარტული თამაშების სიყვარული და როგორ დაეხმარა მისმა პოკერის სტრატეგიამ Alameda-ს გარიგებების ინფორმირება. Trabucco მუშაობდა Susquehanna International Group-ის ობლიგაციების ETF მაგიდასთან FTX-ში გაწევრიანებამდე.

რამნიკ არორა

Arora, FTX-ის პროდუქტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ხელმძღვანელობდა მცდელობებს, მოეტყუებინა მეტი მომხმარებელი კრიპტო ბირჟაზე და გააფორმა გარიგებები საცალო ვაჭრობაზე ორიენტირებულ სტარტაპებთან, როგორიცაა Dave Inc. კაპიტალის ფირმები, საქმის მცოდნე ადამიანების თქმით. მან ხელი შეუწყო Bankman-Fried-ის გადარჩენის რამდენიმე გარიგებას ზაფხულში, მათ შორის უბედური შეთანხმების შესახებ BlockFi Inc.-ის 400 მილიონი დოლარის მბრუნავი საკრედიტო დაწესებულებით, FTX-ისკენ, შესაძლოა, კრიპტოკრედიტის შეძენისკენ. მას შემდეგ, რაც FTX გააკეთა. სანამ FTX-ს შეუერთდებოდა, არორამ ხუთი წელი გაატარა Meta Platforms Inc.-ში, სადაც მუშაობდა Facebook-ის წარუმატებელ Libra stablecoin პროექტზე. ის ასევე მუშაობდა Goldman Sachs Group Inc-ში. არორამ არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.

ემი ვუ

ვუ, Lightspeed Venture Partners-ის ყოფილი პარტნიორი, 2022 წლის იანვარში მიიყვანეს ახლად დაწყებულ FTX Ventures-ის ხელმძღვანელად. კვლევითი ფირმა PitchBook-ის მონაცემებით, მისი ხელმძღვანელობით ფონდმა დაუჭირა მხარი დაახლოებით 50 სტარტაპს დახურვამდე. SEC-ის საჩივრის თანახმად, FTX Ventures-ის მიერ განხორციელდა 100 მილიონი დოლარის ორი ინვესტიცია კლიენტების სახსრებით, რომლებიც უკანონოდ იყო გადამისამართებული Alameda-ში. აგვისტოში Bloomberg-თან ინტერვიუში ვუმა და ელისონმა თქვეს, რომ Alameda-მ თავისი საწარმოო ოპერაციები გადაიტანა FTX Ventures-ზე, რაც ასახავს ორ ფირმას შორის მჭიდრო კავშირებს. ვუმ კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.

კონსტანცია ვანგი

Bankman-Fried-ის ერთ-ერთი მთავარი ლეიტენანტი, ვანგი იყო FTX-ის ოპერაციული დირექტორი ნოემბრამდე და ასევე იყო FTX Digital Markets-ის თანა-აღმასრულებელი დირექტორი. იგი მართავდა მომხმარებელთა გლობალურ ზრდას, პარტნიორობასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობას და ასევე წარმოადგენდა კომპანიას საჯაროდ კონფერენციებზე გამოსვლით. სინგაპურის მკვიდრი ადრე მუშაობდა კრიპტო ბირჟაზე Huobi Global-ში, როგორც ბიზნესის განვითარების მენეჯერი. ვანგი ასევე იყო ანალიტიკოსი, რომელიც სპეციალიზირებული იყო რისკებსა და კონტროლში Credit Suisse Group Inc.-ში. ვანგმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.

კლერ ვატანაბე

კლერ ვატანაბე, FTX-ის ბიზნესის განვითარების გუნდის უფროსი აღმასრულებელი, ასევე არის სინგჰის დიდი ხნის შეყვარებული. ის ასევე იყო მამოძრავებელი ძალა ტეილორ სვიფტთან 100 მილიონი დოლარის სპონსორობის შეთანხმების მცდელობაში. ვატანაბესთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა.

-ჯენა ჰეკის დახმარებით.

ყველაზე წაკითხული Bloomberg Businessweek– დან

© Bloomberg LP