კრიპტო თაღლითობის მსხვერპლნი, რომლებიც მიზნად ისახავს ინტერნეტ ნაცნობებს, კარგავენ მილიარდებს

როდესაც ბრეტ ვინსენტმა დაახლოებით 200,000 XNUMX დოლარის ინვესტიცია განახორციელა cryptocurrencies იმ ადამიანის მეშვეობით, რომელსაც 2021 წლის შემოდგომაზე დაუმეგობრდა LinkedIn-ზე, დაჰპირდა 20%-მდე მოგებას, მას ტექნოლოგიის შესახებ მცირე ცოდნა ჰქონდა.

სულ რამდენიმე კვირის შემდეგ, 46 წლის ლოგისტიკის მენეჯერმა მემფისის გარეთ აღმოაჩინა, თუ რა ძვირადღირებული შეცდომა დაუშვა, როდესაც მისი კრიპტო საინვესტიციო ანგარიში გაიყინა.

მას შემდეგ ვინსენტი თამაშობს დაჭერას. მისმა შემდგომმა გამოძიებამ აღმოაჩინა, რომ ათი ათასობით ადამიანი ცდება კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემით, რომელმაც ის მიიღო. ექსპერტების შეფასებით, ეს მათ მილიარდობით დოლარი დაუჯდა, რაც ბევრად აღემატება ფედერალური სააგენტოების ადრინდელ პროგნოზებს.

ციფრული აქტივების დაზვერვის კომპანია Inca Digital-ის ბოლო კვლევის მიხედვით, მსხვერპლებმა დაკარგეს 500 მილიონ დოლარზე მეტი სამი ბლოკჩეინიდან მხოლოდ ერთზე, რომლებიც მიზნად ისახავს თაღლითების მიერ მხოლოდ 2022 წლის ბოლო ცხრა თვეში.

იან შადი, ბლოკჩეინის დაზვერვის ანალიტიკოსი TRM Labs-ში, ამბობს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში თაღლითობის მთლიანმა ღირებულებამ, სავარაუდოდ, მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.

ტერმინი „ღორის ჯალათი“ გულისხმობს თაღლითობის ტექნიკას ნდობის მოპოვების სწრაფი ადრეული მიღწევებით, რომელსაც შემდეგ იყენებენ თაღლითები შემდგომი ინვესტიციების მოსაზიდად, დაკვლამდე ღორების მსგავსად მსუქან. გაცნობის აპლიკაციების ან სხვა ვებსაიტების, ბოლო დროს Airbnb-ის მეშვეობით, თაღლითები პოტენციურ მსხვერპლებს ხვდებიან.

თუმცა, კრიმინალები უფრო მეტს ართმევენ თავს, ვიდრე სამართალდამცავების პროფესიონალების უმრავლესობასაც კი ესმის.

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის ბაზარი იყო "ზამთრის სეზონისტატისტიკის მიხედვით, უკვე ერთი წელია, რაც გაუარესდა სავაჭრო ბირჟის FTX-ისა და სხვა ცნობილი კომპანიების დაშლის შედეგად, თაღლითები აგრძელებენ ახალი მსხვერპლის მოპოვებას და თვალშისაცემი მოგების მიღებას. Inca Digital-მა შეისწავლა თაღლითობის ქვეჯგუფი, შეაგროვა ინფორმაცია რვა ძირითადი ბირჟიდან, რომლებსაც თაღლითები იყენებენ მსხვერპლთა მოსაზიდად და ფოკუსირებას აკეთებენ ექსკლუზიურად იმ კრიპტოვალუტის ნაწილზე, რომელსაც ისინი მიზნად ისახავს.

რას ნიშნავს "დიდი ჯალათი".

გამოთქმა "ღორის ჯალათი" ეხება შემდეგი ტიპის სცენარს:

1. თაღლითი აკავშირებს პოტენციურ მსხვერპლს გაცნობის აპლიკაციის ან სხვა სოციალური მედიის საშუალებით.
2. სანამ პოტენციურ მსხვერპლს კრიპტოვალუტაში ინვესტირებას გაუწევს რეკომენდაციას, თაღლითი პირველ რიგში მათთან ნდობას აყალიბებს პირადი კავშირის დამუშავებით.
3. თაღლითი არწმუნებს მსხვერპლს შექმნას ანგარიში სავაჭრო ვებსაიტზე, როგორიცაა Coinbase, რათა დაიწყოს ინვესტიციების განხორციელება.
4. თაღლითი ავალებს მსხვერპლს გადაიტანოს თავისი კრიპტოვალუტა სხვა საინვესტიციო პლატფორმაზე, რომელიც ნამდვილად არის თაღლითური პლატფორმა თაღლითის კონტროლის ქვეშ.
5. თაღლითი არწმუნებს მსხვერპლს განაგრძოს ინვესტიციები კრიპტოვალუტებში და მოუწოდებს მათ, ამოიღონ ფული, რათა აჩვენონ, რომ ამას კანონიერად აკეთებენ.
6. თაღლითი უბიძგებს მსხვერპლს ინვესტიციების გაზრდისკენ.
7. მას შემდეგ, რაც მსხვერპლმა მნიშვნელოვანი მოგება მიიღო, თაღლითი აიღებს კრიპტოვალუტას და ცვლის მას ფიატ ფულზე, სანამ მხედველობიდან გაქრება.
8. მსხვერპლს ბევრი რამ არ შეუძლია გააკეთოს იმისათვის, რომ დაიბრუნოს ფული, სანამ აღმოაჩენს რა მოხდა. აშშ-ის ოფიციალური პირები ვერაფერს აკეთებენ, რადგან ეს თაღლითები ხშირად მოქმედებენ ჩინეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში.

თუ ეს უკვე არაა, ის მომდევნო რამდენიმე წელიწადში გადააჭარბებს ყველა სხვა ინტერნეტ თაღლითობას დაკარგული ფულის მხრივ, ენდრიუ ფრეის, აშშ-ს საიდუმლო სამსახურის სასამართლო ფინანსური ანალიტიკოსის თქმით.

ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოები და ძირითადი კრიპტოვალუტის ბირჟები რომელსაც თაღლითები იყენებენ ამ თაღლითობის ჩასატარებლად, როგორც ჩანს, მოქმედების განხორციელებაში ჩამორჩენილია, მიუხედავად თაღლითობის მასშტაბის გაფართოებისა. ფედერალური გამომძიებლები ამჟამად ადგენენ, თუ როგორ უნდა შეზღუდონ გეგმა და ჯერ არ დაუკავებიათ არცერთი ეჭვმიტანილი არქიტექტორი, პროცესი, მათი მტკიცებით, უფრო რთულია იმით, რომ მისი დამნაშავეები ძირითადად ჩინეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში არიან.

იმის გამო, რომ მათ შეუძლიათ თავი დააღწიონ ამას, თაღლითებმა სტიმულები გააერთიანეს, Inca Digital-ის აღმასრულებელი დირექტორის ადამ ზარაზინსკის თქმით. პოლიცია აფრთხილებს, მაგრამ შესაძლოა არა ისე, როგორც უნდა. კრიპტოვალუტის სერვისების პროვაიდერები გარკვეულწილად ყურადღებიანები არიან, მაგრამ არა საკმარისად.

რამდენიმე თვითნასწავლი სამოყვარულო გამომძიებელი და ადგილობრივი სამართალდამცავი ოფიცერი აგრძელებენ ნაბიჯებს, რათა შექმნან საკუთარი საბაზო რეაქცია, რადგან ხედავენ სიცარიელეს სისტემაში.

ვინსენტი ეხმარება ამ ძალისხმევის მართვაში. ის თავისუფალ დროს ზედამხედველობს გამოძიებას თაღლითობის საწინააღმდეგო გლობალური ორგანიზაციისთვის, ანუ GASO-სთვის, რომელიც მხარს უჭერს მათ, ვინც ღორების დაკვლის მსხვერპლნი გახდნენ და მართავს 40 მოხალისე, რომლებიც ასევე გახდნენ თაღლითობის მსხვერპლი. ის გახდა ღირებული რესურსი ფედერალური სამართალდამცავებისთვის და ნოემბერში მან წარადგინა პრეზენტაცია კონფერენციაზე, რომელსაც აფინანსებს იუსტიციის დეპარტამენტის სამუშაო ჯგუფი კრიპტოვალუტის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, ეროვნული კრიპტოვალუტის აღსრულების გუნდი. იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა.

ადგილობრივი სამართალდამცავები ამჟამად ყველანაირად ეხმარებიან დაზარალებულებს. კალიფორნიის სანტა კლარას ოლქის პროკურორის მოადგილემ, სახელად ერინ ვესტმა, პიონერად გამოიყენა კვალიფიკაციის ინსტრუმენტები და უახლესი იურიდიული ტექნიკა მოპარული კრიპტოვალუტის მოსაძებნად, შეგროვებისა და აღდგენისთვის. ის ახლა ამ ტექნიკას უზიარებს პროკურორებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

დეკემბერში ვესტმა მიაღწია პირველ გამარჯვებას თავის იურისდიქციაში 2 მილიონ დოლარზე მეტი თაღლითური კრიპტოვალუტის აღდგენით და 10 თაღლითობის მსხვერპლს აქტივების დაბრუნებით. ეს არის ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, მაგრამ ჯერ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, აღიარა მან. არის უთვალავი მსხვერპლთა რიცხვი, რომლებიც გაანადგურეს ამ სისასტიკემ და დღემდე ვერ იღებენ რაიმე სახის დახმარებას, რომელსაც არ ისმის.

ჯონათან შარფი, ოლქის პროკურორის თანაშემწე კუინსის ოლქში, ნიუ-იორკში, აღიარა, რომ მსხვერპლთა უფლებები გამოწვევაა სამართალდამცავებისთვის ყველა დონეზე. მან განაცხადა: „ვინც სხვას გეტყვის, წარმოუდგენლად არაკეთილსინდისიერია. ჩვენი წარმატების მაჩვენებელი არ არის ფანტასტიკური.

ფედერალურმა სამართალდამცავებმა გასული წლის ბოლოს დააკავეს ღორის ჯალათიდან ფულის გათეთრებაში ეჭვმიტანილი პირები. მათ ასევე ჩამოართვეს შვიდი დომენის სახელი, რომლებსაც თაღლითები იყენებდნენ მსხვერპლთა სამიზნედ.

ეროვნული უშიშროების საბჭოს კიბერუსაფრთხოების და უსაფრთხო ციფრული ინოვაციების ყოფილმა დირექტორმა, კეროლ ჰაუსმა, ელფოსტაში დაწერა, რომ სამართალდამცავ და საბანკო სააგენტოებს მეტი რესურსი ესაჭიროებათ ამ კრიმინალური ქსელების საპოვნელად და გასაქრობად. მისი თქმით, უცხოელმა მოკავშირეებმა მეტი უნდა გააკეთონ შეერთებული შტატების დასახმარებლად. ეს ქსელები ფუნქციონირებს საერთაშორისო დონეზე. აშშ ამას თავისთავად ვერ უმკლავდება.

თაღლითობის სტრუქტურა, რომელიც აერთიანებს ჩვეულებრივი რომანტიული და საინვესტიციო თაღლითობის ასპექტებს, რასაც საიდუმლო სამსახურის ფრეი უწოდებს, როგორც "სუპერ თაღლითობას", ართულებს ამოცანას.

თაღლითები ხშირად თვეების ინვესტიციას ახდენენ თავიანთი მსხვერპლის ნდობის მოსაპოვებლად. ურთიერთობის დამყარების და სოციალური ქსელის პლატფორმიდან საუბრის სხვა შეტყობინებების აპლიკაციაზე გადასვლის შემდეგ, თაღლითი ახსენებს მათ წარმატებას კრიპტოვალუტით ვაჭრობაში და დაპირდება, რომ პოტენციურ მსხვერპლს ასწავლის როგორ გამოიმუშაოს საკუთარი ფული.

თაღლითები ავალებენ ახალბედებს კრიპტოვალუტაში, თუ როგორ უნდა გახსნან ანგარიში რეპუტაციის მქონე სავაჭრო პლატფორმაზე, როგორიცაა Coinbase ან Crypto.com, და ავალებენ მათ, რომ შეიტანონ $1,000 ან $2,000 იქ. შემდეგ ისინი ავალებენ მათ გადასცენ თავიანთი კრიპტოვალუტა ანგარიშზე, რომელიც, როგორც ჩანს, სხვა საინვესტიციო საიტია, მაგრამ რეალურად მართავს თაღლითი.

თაღლითი მსხვერპლს რამდენიმე ადრეულ გარიგებაში გადაჰყავს, რომლებიც, როგორც ჩანს, ჯანსაღ მოგებას მოაქვს, სანამ წაახალისებს მათ, გამოსცადონ ბიზნესი ფულის გამოტანით. ბევრი მსხვერპლი ზედმეტად იხარჯება, რათა ინვესტირება მოახდინოს თაღლითობაში, თუნდაც აიღოს სესხი საკუთარი სახლების წინააღმდეგ, რადგან ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ უზარმაზარი ანაზღაურება ადვილად მიიღწევა.

მას შემდეგ, რაც თაღლითები შეაგროვებენ მნიშვნელოვან თანხას მსხვერპლისგან, ისინი ხშირად სწრაფად მოქმედებენ, რათა აღებული კრიპტოვალუტა ფიატ ფულში გაცვალონ. ბევრი რამის გაკეთება არ შეუძლიათ აშშ-ს ოფიციალურ პირებს, რადგან თაღლითობის დამნაშავეთა უმეტესობა დაფუძნებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ზოგჯერ ფედერალური აგენტების ფარგლებს გარეთ. მსხვერპლმა შეიძლება არ გაიგოს, რომ დანაშაულის შეტყობინებამდე რამდენიმე კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში მოტყუებულები იყვნენ.

ცნობილი თაღლითების მიერ კონტროლირებადი კრიპტოვალუტის საფულეების მონაცემების გამოყენებით, Inca Digital-მა გამოთვალა მათი შეფასება. ბიზნესმა შეისწავლა ტრანზაქციები ამ ანგარიშებში, სანამ შექმნიდა ალგორითმს სხვა მსგავსი საფულეების ადგილმდებარეობის დასადგენად. და ის მოჰყვა ბიტკოინს, რომელმაც გაიარა ეს ანგარიშები ორი მიმართულებით: უკან დაბრუნება კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმები სადაც მსხვერპლებმა ის თავდაპირველად შეიძინეს და გადააგზავნეთ სხვა პლატფორმებსა და სერვისებზე, რომლებსაც თაღლითები იყენებენ თავიანთი კვალის გაბუნდოვნებისთვის. შემდეგ სახსრები მიდის სხვა ბირჟაზე, ჩვეულებრივ გლობალურ მოთამაშეზე, სადაც ქურდები ცვლიან კრიპტოვალუტას ფიატ ფულში.

კრიპტოვალუტის ძირითადი ბირჟების მომხმარებლებმა დაკარგეს $506 მილიონი 2022 წლის ბოლო ცხრა თვეში, Inca Digital-ის თანახმად, კომპანია, რომელიც ახორციელებს კრიპტოანალიზს ბიზნესისა და სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა სქემის მხოლოდ ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ თაღლითები ასევე მიზნად ისახავს ბიტკოინისა და ტრონის ბლოკჩეინს, ის მხოლოდ ეთერიუმის ბლოკჩეინზე იყო კონცენტრირებული.

მსხვერპლთა დანაკარგები შეფასდა უფრო დაბალი ოდენობით ფედერალური სააგენტოების მიერ. კრიპტო-რომანტიული თაღლითობები მსხვერპლს 429 წელს 2021 მილიონი დოლარის ზარალს უჯდა, FBI-ს ინტერნეტ დანაშაულის საჩივრების ცენტრის თანახმად, რომელმაც მიიღო საჩივრები მათ შესახებ. 2021 წელს, ბოლო წელს, რომელიც შეისწავლა, ფედერალური სავაჭრო კომისიამ შეაფასა, რომ მომხმარებლებმა გლობალურად 547 მილიონი დოლარი დაკარგეს რომანტიული თაღლითობის გამო.

ბირჟები აცხადებენ, რომ ისინი ებრძვიან თაღლითობებს კანონის ავტორიტეტებთან ურთიერთობით, მათ პლატფორმებზე წვდომის გათიშვით იმ ანგარიშებისთვის, რომლებიც ცნობილია თაღლითების მიერ და აფრთხილებენ მომხმარებლებს პოტენციური საფრთხის შესახებ. მიუხედავად ამისა, ისინი აღნიშნავენ, რომ საბოლოო ჯამში, მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან საკუთარ უსაფრთხოებაზე.

Coinbase-ის წარმომადგენლის, ლიზა ჯონსონის თქმით, „მომხმარებლის ვალდებულებაა შეამოწმოს ნებისმიერი ინვესტიციის მთლიანობა, რომელსაც ისინი აკეთებენ ჩვენი პლატფორმიდან“. მიუხედავად იმისა, რომ Coinbase იყენებს სხვადასხვა მეთოდს თაღლითობასა და სხვა უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებული არაავტორიზებული მისამართების მოსაძებნად და აკრძალვისთვის, ძნელია განჭვრეტა ყველა მისამართი, რომელიც გამოიყენება გარე ცუდი აქტორების მიერ.

ახლახან, Crypto.com-მა ჩართო ტექნოლოგია, რომელიც შეიქმნა Inca Digital-ის მიერ, რათა სწრაფად გამოავლინოს თაღლითები და გააფრთხილოს პოტენციური მსხვერპლი, სანამ ისინი დიდ ინვესტიციებს განახორციელებენ. ბირჟა, კომპანიის სპიკერის ვიქტორია დევისის თქმით, იღებს დამატებით ზომებს მომხმარებლების დასაცავად, როგორიცაა დაბლოკილი ანგარიშების რეგულარული განახლება.

პლატფორმა ასევე ხაზს უსვამს მისი მომხმარებლების სიფრთხილის აუცილებლობას, რადგან ღორის ჯალათმა მსხვერპლებმა დაკარგეს დაახლოებით 300 მილიონი აშშ დოლარი 2022 წლის ბოლო ცხრა თვის განმავლობაში, ინკას მონაცემების მიხედვით, რომელიც ყველაზე დიდია მის მიერ შესწავლილ ნებისმიერ ბირჟაზე. დევისის თქმით, უსაფრთხოება საერთო მოვალეობაა.

ვინსენტი აგრძელებს სამართლიანობისკენ სწრაფვას მსხვერპლის მზარდი დანაკარგების მიუხედავად. Ის წავიდა Bangkok იანვრის ბოლოს შეხვდა აშშ-ს საელჩოს წარმომადგენლებს, პოლიციას და მამაკაცს, რომელიც გაიქცა მიანმარის კომპლექსიდან, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ იძულებული გახდა გაეკეთებინა თაღლითობა.
ვინსენტმა თქვა,

მე შეიძლება ვიყო ერთადერთი იმედი ზოგიერთ მსხვერპლს. ასევე მინდა ვნახო დამნაშავეები ციხეში. ეს არის ის, რაც ამწვავს ცეცხლს, რომელსაც შიგნით ვგრძნობ.

ამავე თემაზე